海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森麒麟 轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）首次公开发行股票并上市、公开 发行可转换公司债券和向特定对象发行股票及相关持续督导的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛森麒麟轮胎 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）核准，公司向社会 公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金 总额为 1,308,240,000. ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森麒麟 轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）首次公开发行股票并上市、公开 发行可转换公司债券并上市和向特定对象发行股票并上市及相关持续督导的保荐机构，， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对森麒麟部 分募集资金投资项目延期事项进行了核查，发表如下意见： 公司结合当前募投项目"研发中心升级项目"的实际进展情况，在募投项目实施主 体、实施地点均不发生变更的情况下，对"研发中心升级项目"达到预定可使用状态的 日期进行调整，具体如下： | 序 | 项目名称 | 原计划达到预定可使用状态日期 | 延期后达到预定可使用状态 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 日期 | | 1 | 研发中心升级项 目 | 2023年12月 | ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责 地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司 和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事 项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况 如下： | | 日 期 | | | | 会 议届次 | 审 议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 1 | 月 | 16 | 日 | 第 三 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2024年2月29日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，青 岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事丁 乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规及《公司章程》中对独立 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开"麒麟转债"2024年第二次债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、会议届次："麒麟转债"2024年第二次债券持有人会议 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况： 公司2024年2月29日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于提请召开"麒麟转债"2024年第二次债券持有人会议的议案》，决定召开"麒 麟转债"2024年第二次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《可转债持有人会议规则》等有关规定。 4、会议召开的日期和时间：2024年3月21日（星期四）13:30 5、会议地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室 6、会议的召开和表决方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召 开，投票采取记名方式表 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部 相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体事项公告如 下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其 中第一项规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"内容，该项解释 ...

2023 年度独立董事述职报告 ——李鑫 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年薪酬与考核委员会履职情况如下： | | 日期 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 月 | 20 日 | 第三届董事会薪酬 与考核委员会第四 | 1、关于公司董事津贴标准的议案； | | | | | | 次会议 | 2、关于公司高级管理人员薪酬的议案。 | 2023 年提名委员会履职情况如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 9 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | | | 李鑫 | 9 | 9 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司 2023 年共计召开 5 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月29日召开 第三届董事会第二十四次会议，决定于2024年3月21日（星期四）14:30召开2023 年年度股东大会。现将会议的有关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性情况： 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年3月21日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024年3月21日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所系统投 ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公 司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 三、保荐机构对森麒麟《2023 年度内部控制自我评价报告》的核 查意见 通过对森麒麟 2023 年度内部控制制度的建立和实施情况的核查，保荐机构认为： 公司的法人治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规和证券监管部门 的要求，公司在与企业业务经营及管理相关的所有重大方面保持了有效的内部控制；公 司董事会出具的《2023 年度内 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于2024年2月29日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024 年2月19日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事4名， 董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事丁乃秀女士、谢东明先生、李鑫先生因工作 原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》 （一）审议通过《关于 ...