国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或者"公司"）的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛森麒 麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1383 号）核 准，公司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格 为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 99,113,005.20 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 1,209 ...

内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA5B0020 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称森麒麟公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森麒麟公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，森麒麟公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相 关规定在所有重 ...

| | | 占用方与上 | 上市公司 | | 年度占用 2024 | 2024 年度 | | | | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方 | 市公司的关 | 核算的会 | 2024 年期初占 | 累计发生金额 | 占用 | 2024 | 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 形成 | 占用 | | 占用 | 名称 | 联关系 | 计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | 资金 | | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 性质 | | | | | | | | 的利 | | | | | | | | | | | | | 息 | | | | | | | 控股股东、实 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 规定的情况。 | | | 12.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | | | 3.股东大会、董事会、监事会运作 | 无 | | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | | | 6.关联交易 | 无 | | | 7.对外担保 | 无 | | | 8.购买、出售资产 | 无 | | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | 投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | | | 务资助、套期保值等） | | | | 10.发行人或者其聘请的证券服务机 | 无 | | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | | | 面的重大变化情况） ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——谢东明 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 谢东明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。现任天津财经大学会计学院教授，天津市园林规划设计研究总院有限公司外 派董事，中环洁集团股份有限公司独立董事，科陆电子（002121.SZ）独立董事， 森麒麟独立董事。 （二）独立性说明 本人在履职中保持客观、独立的判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事 会专 ...

2024 年度独立董事述职报告 ——丁乃秀 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时 了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本 人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 丁乃秀女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任赛轮轮胎（601058.SH）独立董事，伟隆股份（002871.SZ）独立董事， 国恩股份（002768.SZ）独立董事，瑞丰高材（300243.SZ）独立董事，北化高科 （873729.NQ）董事。现任青岛科技大学高性能聚合物研究院教授，博导，青岛 三力本诺新材料股份有限公司独立 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，青 岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事 ...

——李鑫 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"或"森麒麟"）独立 董事，2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公 司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地 发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 李鑫先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 现任青岛科技大学法学院教授、副院长、硕士研究生导师，森麒麟独立董事。 （二）独立性说明 本人在履职中保持客观、独立的判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事 会专门委员会委员外的其他职务，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 21959.94万股，累计占流通股比： 31.14%，较上期变化： -1378.69万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 秦龙 | 9606.22 | 13.63 | 不变 | | 青岛森伟林企业信息咨询管理中心(有限合伙) | 1673.91 | 2.37 | -14.58 | | 青岛森宝林企业信息咨询管理中心(有限合伙) | 1623.37 | 2.30 | -85.34 | | 青岛森玲林企业信息咨询管理中心(有限合伙) | 1589.13 | 2.25 | -115.02 | | 青岛森忠林企业信息咨询管理中心(有限合伙) | 1580.81 | 2.24 | -122.90 | | 香港中央结算有限公司 | 1466.13 | 2.08 | 新进 | | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅庆瑞6号 瑞行基金 | 1343.21 | 1.91 | 131.80 | | 全国社保基金四零六组合 | 10 ...

智通财经4月23日电，森麒麟(002984.SZ)公告称，森麒麟发布2025年第一季度报告，实现营业收入20.56 亿元，同比下降2.79%；归属于上市公司股东的净利润3.61亿元，同比下降28.29%。 森麒麟：一季度净利润同比下降28.29% ...