第四届董事会第三次会议决议公告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2025年4月23日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4 月13日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事6名， 董事长秦龙先生，董事王宇先生，独立董事谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。 会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告> ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，以 9 票赞成、0 票反对 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本议 案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024年度利润分配方案的基本情况 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《2024 年 度审计报告》， 公 司 2024 年 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,186,020,148.42元，公司(合并口径)资本公积余额为4,589,183,623.29元，未 分配利润为6,710,071,160.93元，母公司2024年末可供 ...

| 信 永 中 和 令 计 临 宜 名 版 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | 传真: | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025.JNAA5B0018 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东: 我们对后附的青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称森麒麟公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告) 执行了鉴证工作。 森麒麟公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对森麒麟 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛森麒 麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1383 号），公 司向社会公开发行人民币普通股票（A 股）6,900.00 万股，每股发行价格为 18.96 元，募集资金总额为 1,308,240,000.00 ...

（三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：森麒麟现场会议室 国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通"）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 15 日 （五）培训人员：陈轶超 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 四、本次培训的结论 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求森麒麟参与培训的相关 人员了解培训相关内容。 二、本次培训的主要内容 本次培训的主要内容 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 向特定对象发行股票并上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1432 号）批复，青岛森麒麟轮胎股份 有限公司（以下简称"上市公司""公司"或"发行人"）向特定对象发行股票 94,307,847 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 29.69 元，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。本次发行证券已于 2023 年 8 月 30 日在深圳证券交易所主板上市。原海通证券 股份有限公司担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2023 年 8 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日。鉴于原国泰君安证券股份有限公司换股吸收合并原海通证券股份有 限公司事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于 2025 ...

关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 专项说明（续） XYZH/2025JNAA5B0019 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 XYZH/2025JNAA5B0019 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称 森麒麟公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了 XYZH/2025JNAA5B0021 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 森麒麟公司编制了本专项说明所附的森麒麟公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、 准确性及完整性 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》要求，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰 海通"）作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐机构，对公司进行了 2024 年度持续督导培训，报告如 下： 一、本次培训的基本情况 （一）保荐人：国泰海通证券股份有限公司 （二）培训时间：2025 年 4 月 15 日 （三）培训方式：现场与线上相结合 （四）培训地点：森麒麟现场会议室 深了培训对象对资本市场监管政策、上市公司规范运作要求的理解与认识。 三、上市公司的配合情况 保荐人本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训工 作的有序进行，达到了良好效果。 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公 司控股股东和实际控制人 本次培训前，国泰海通编制了培训材料，并提前要求森麒麟参与培训的相关 人员了解培训相关内 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范 性文件的要求，对森麒麟董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 部监督；纳入评价范围的主要业务包括治理结构、组织架构、内部审计、人力资 源、货币资金、采购业务、合同管理、资产管理、销售业务、成本费用、研究与 开发、工程项目、募集资金、对外投资、对外担保、关联交易、财务报告等；重 点关注的高 ...

审计报告 XYZH/2025JNAA5B0021 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下称森麒麟公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了森麒麟公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于森麒麟公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我 们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体 ...