| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"麒麟转债"将于 2023 年 11 月 13 日按面值支付第二年利息，每 10 张 "麒麟转债"（面值 1000 元）利息为人民币 5.00 元（含税）。 3、除息日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 4、付息日：2023 年 11 月 13 日（星期一） 5、"麒麟转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 可转换公司债券2023年付息公告 2、债权登记日：2023 年 11 月 10 日（星期五） 6、"麒麟转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 11 月 10 日，凡在 2023 年 11 月 10 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息：2023 年 1 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-091 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 暨召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日披露了 《2023年第三季度报告》，为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关 系，公司将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年青岛辖区上市公司投资 者集体接待日活动”，届时公司将同时召开2023年第三季度业绩说明会，现将有关 事项公告如下： 本次集体接待日活动暨业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 “全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演APP，参与本次集体接待日活动暨业绩说明会。活动时间为2023年11月8 日（星期三）15:00至17:00 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于参加青岛辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 暨召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月25日披露了 《2023年第三季度报告》，为进一步加强与投资者的互动交流，构建和谐投资者关 系，公司将参加由青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司、青岛市上 市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年青岛辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，届时公司将同时召开2023年第三季度业绩说明会，现将有关 事项公告如下： 本次集体接待日活动暨业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演APP，参与本次集体接待日活动暨业绩 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 可行性研究报告 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 森麒麟（摩洛哥）年产 600 万条高性能轿车、轻卡 子午线轮胎项目（二期） 可行性研究报告 2023 年 10 月 | 导言 | 3 | | --- | --- | | 一、项目名称、实施主体及建设地点 | 3 | | （一）项目名称 | 3 | | （二）实施主体 | 3 | | （三）建设地点 | 3 | | 二、项目提出背景及必要性 | 4 | | （一）响应国家"一带一路"倡议号召，积极"走出去"到合作国家建设轮胎产能 | 4 | | （二）践行公司"833plus"战略规划，深入实施全球化发展战略 | 4 | | （三）依托海外项目的运营经验、全球化人才储备，保证项目平稳建设 | 5 | | （四）全球领先的智能制造模式，先进"智造"力量走出去 | 5 | | 三、投资环境分析 | 6 | | （一）政治、宗教局势稳定 | 6 | | （二）经济发展前景良好 | 6 | | （三）地理位置优势 | 6 | | （四）全球潜力市场，与欧美市场保持密切经贸关系 | 6 | | （五）基础设施完善 | 7 | | （六）税收优惠政策优 ...

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2023-080 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于选举公司第三届董事会独立董事并 鉴于公司独立董事变更将会导致董事会任职成员发生变动，为保证公司董事 会各专门委员会正常有序开展相关工作，在前述独立董事候选人经公司股东大会 选举通过的前提下，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司董事会同意调整公司第三届董事 会专门委员会委员，相关调整情况如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 委员组成（调整前） | 委员组成（调整后） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 秦龙（主任委员）、徐文英、林文龙 | 秦龙（主任委员）、丁乃秀、林文龙 | | 2 | 提名委员会 | 徐文英（主任委员）、李鑫、秦龙 | 丁乃秀（主任委员）、李鑫、秦龙 | | 3 | 审计委员会 | 宋希亮（主任委员）、李鑫、林文龙 | 谢东明（主任委员）、李鑫、丁乃秀 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 李鑫（主任委员）、宋希亮、秦靖博 | 李鑫（主 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于2023年10月24日在青岛公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2023年10月19日 以直接送达方式通知全体监事。 本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第三 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会现就提名谢东明为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 交易所业务规 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会现就提名丁乃秀为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,205,471,168.65, representing a 38.60% increase compared to the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥387,158,374.07, a significant increase of 110.09% year-on-year[4]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥374,176,110.63, up 38.96% from the previous year[4]. - The total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 5,742,034,622.35, an increase of 20.9% compared to CNY 4,750,002,095.04 in the same period last year[25]. - The total profit for Q3 2023 reached CNY 1,067,303,950.32, an increase of 53.9% compared to CNY 693,359,693.28 in Q3 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 993,389,694.31, up 50% from CNY 661,995,014.91 in the same period last year[26]. Assets and Equity - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥15,061,418,531.86, reflecting a 35.50% increase from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders reached ¥11,469,507,478.61, which is a 50.45% increase compared to the end of the previous year[4]. - The company’s total assets increased by 35.50% to CNY 1,506.14 million as of the end of the reporting period[11]. - The company’s net assets grew by 50.45% to CNY 1,146.95 million compared to the end of the previous year[11]. - The equity attributable to shareholders of the parent company rose to CNY 11,469,507,478.61, an increase of 50.5% from CNY 7,623,665,021.71[23]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥1,545,420,737.60, showing a substantial increase of 173.28% compared to the same period last year[4]. - Operating cash flow for the period was CNY 5,709,596,574.62, a 19% increase from CNY 4,798,357,350.08 in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities was CNY 1,545,420,737.60, significantly higher than CNY 565,507,386.95 in Q3 2022[27]. - Cash and cash equivalents increased significantly to CNY 5,356,680,571.51 from CNY 1,988,524,058.69 at the beginning of the year, marking a growth of 169.5%[22]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 5,289,748,521.51, compared to CNY 1,854,684,941.20 at the end of Q3 2022, marking a substantial increase[28]. - The net cash flow from financing activities was CNY 2,684,489,977.43, a significant improvement from a net outflow of CNY 621,584,937.52 in Q3 2022[28]. Production and Sales - The company achieved a tire production of 21.26 million units in the first nine months of 2023, representing a year-on-year increase of 31.26%[11]. - The company sold 21.65 million tires in the first nine months, a year-on-year increase of 28.35%[11]. - The production of radial tires increased by 59.27% year-on-year, totaling 543,200 units[11]. Shareholder Activities - The company issued 94,307,847 shares to 20 specific investors, which were listed on the Shenzhen Stock Exchange on August 30, 2023[13]. - The company’s major shareholders, including Qingdao Senbao Lin and others, collectively hold 43.61% of the shares[10]. - The actual controller and some directors and senior management increased their shareholding in the company, demonstrating confidence in the company's long-term value and future prospects[15]. - The controlling shareholder committed not to reduce their shareholding for a period from September 11, 2023, to December 11, 2023, following the lifting of restrictions on shares[18]. - A total of 326,541,077 shares, accounting for 43.89% of the company's total share capital, were released from restrictions and listed for trading on September 11, 2023[19]. Investments and Projects - The company announced an investment project in Morocco for high-performance passenger car and light truck radial tires, with registration completed by May 5, 2023[14]. - The company initiated a share buyback plan with a total fund of no less than RMB 150 million and no more than RMB 300 million, with a maximum buyback price of RMB 40 per share[16]. Research and Development - The company appointed Philippe OBERTE as the new Deputy General Manager and Head of the R&D Center, indicating a focus on enhancing research and development capabilities[20]. - Research and development expenses increased to CNY 108,212,324.70, up from CNY 90,480,319.17, indicating a focus on innovation[25]. Market and Compliance - The preliminary ruling from the U.S. Department of Commerce on anti-dumping investigations for Thai passenger car and light truck tires indicated a separate tax rate of 1.24% for the company's subsidiary, reflecting its compliance and competitive capability[17].

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第三届董事会董事、 聘任高级管理人员事项的审查意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会提名委员会工作细 则》等相关规定，青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员 会认真审阅了相关文件后，对提名公司第三届董事会董事、聘任高级管理人员事项发 表审查意见如下： 一、关于提名公司第三届董事会独立董事的审查意见 公司独立董事徐文英女士、宋希亮先生自 2017 年 11 月 18 日起连续任职公司独立 董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司连续任职时间不 得超过六年。徐文英女士、宋希亮先生履职期间遵守有关法律法规规定，勤勉尽责，现 因任期即将届满，申请辞去独立董事及董事会下设各委员会相关职务，符合相关法律 法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 本次拟选举的独立董 ...