深圳中天精装股份有限公司 1 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 回避制度 | 4 | | 第六章 | 附则 | 4 | 《战略发展委员会工作制度》 第一章 总则 第一条 为增强深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")核心竞争力， 确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名或以上董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略发展委员会工作制度 二 ...

《审计委员会工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 审计委员会工作制度 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 4 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 《审计委员会工作制度》 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳中天精装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，深圳中天精装股份有限公司( 以下简称"公司")特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的 经营情况、内控制度的制定 ...

《薪酬和考核委员会工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 提名委员会工作制度 第五条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三条至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 二○二四年七月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 2 | | 第四章 议事规则 | 3 | | 第五章 回避制度 | 4 | | 第六章 附则 | 4 | 《提名委员会工作制度》 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 ...

《薪酬与考核委员会工作制度》 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 深圳中天精装股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 议事规则 | 3 | | 第五章 | 议事与表决程序 | 4 | | 第六章 | 薪酬考核 | 5 | | 第七章 | 附则 | 6 | 《薪酬与考核委员会工作制度》 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事 及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳中天精装股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。具体拟 修订的内容如下： 一、《公司章程》修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公 | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 | | 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 | | | | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | | 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 | 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 | | 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 | 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | | 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | | | | 起诉公司董事、监事、总经理、联席总经理和其他 | | 起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， | 高级管理人员， ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于董事会、监事会完成改选暨 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开 公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会改选部分董事、监事 会改选部分监事的相关议案。同日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第 四届监事会第十一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事 会主席，并聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及各专门委员会改选后的组成情况 （一）董事会成员 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：楼峻虎先生（董事长）、王新杰先生、乔荣健先生、张安先生、 陶阿萍女士、杜晨鹏先生 独立董事：郜树智先生、舒杰敏先生、伍安媛 ...

深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 3 日以邮件、通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 9 名，实际 参与表决董事 9 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章 程》等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修 订。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 （ ...

董事会议事规则 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护公 司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会的一般规定 第三条 董事会人员组成按《公司章程》的规定。 深圳中天精装股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年七月 | 第二章 | 董事会的一般规定 3 | | --- | --- | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 7 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 10 | | 第五章 | 附则 13 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成员的行为， 保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")及其他现行有关法律法规和《深圳中天精装股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，保管董事会和董事会办公室 印章。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、 股东大会召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于 提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、 会议召开时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 23 日（星期二）下午 14：30 点开始（参加现场 会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 23 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:0 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次 会议于 2024 年 7 月 3 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 7 月 3 日以邮件、通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 监事会同意选举王培录先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会届满。 具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 表决结果： ...