董事会议事规则 深圳中天精装股份有限公司 董事会议事规则 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{=\,}}}}\,\rlap{/}\Xi{\bf F}+\underline{{{-\,}}}\,\rlap{/}\Xi$$ | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的一般规定 | 2 | | 第三章 | 董事会会议的召集、通知及召开 | 6 | | 第四章 | 董事会会议议事程序、决议及记录 | 9 | | 第五章 | 附则 | 13 | 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事会及其成员的行 为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及其他现行有关法律法规和《深圳中天精装股份有限公司 》（以下简称"《公司章程》"）制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机构，维护 ...

关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告 | 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会成 员的议案》，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为促进公 司规范运作，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整，董事、 总经理张安先生不再担任第四届董事会审计委员会委员职务，选举公司董事乔荣 健先生担任公司审计委员会委员。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第四届董事会审计委员会成员为：郜树智先生（独立董事）、 罗鑫先生（独立董事）、乔荣健先生（董事），其中独立董事郜 ...

投资者关系管理制度 深圳中天精装股份有限公司 投资者关系管理制度 $$\Xi\,{\underline{{{\bf0}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\rlap{/}\Xi\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,+\,\rlap{/}\Xi\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,{\rlap{/}}\,$$ 2 1 投资者关系管理制度 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 5 | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 10 | | 第四章 | 附则 12 | 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主 ...

深圳中天精装股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二三年十二月 1 内幕信息知情人登记管理制度 | 第二章 内幕信息和内幕信息知情人的认定标准 3 | | --- | | 第三章 内幕信息知情人登记备案管理 5 | | 第四章 内幕信息的保密管理及责任追究 9 | | 第五章 附则 9 | 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律法规及《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保密工 作负责人，董事会办公室为公司内幕信息 ...

深圳中天精装股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 深圳中天精装股份有限公司 $$\Xi\,{\underline{{{\mathrm{O}}}}}\,{\underline{{{\mathrm{=}}}}}\,\Xi\,\rlap{/}\,\Xi\,+\,\rlap{/}\,\Xi\,\rlap{/}\,\Xi$$ 1 深圳中天精装股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》及深圳证券交易所（以下简称"交易所"）的其他有关规定制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事和 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 12 月 7 日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事 5 名，实际 参与表决董事 5 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过《关于修订公司章程的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规，结合公司的实际情况，公司拟对 ...

《薪酬和考核委员会工作制度》 深圳中天精装股份有限公司 提名委员会工作制度 二○二三年十二月 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 2 | | 第四章 议事规则 | 3 | | 第五章 回避制度 | 4 | | 第六章 附则 | 4 | 《提名委员会工作制度》 第一章 总则 第一条 为规范深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管 理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责拟定公司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...

深圳中天精装股份有限公司 战略发展委员会工作制度 二〇二三年十二月 1 | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 人员组成 | 2 | | 第三章 职责权限 | 2 | | 第四章 议事规则 | 3 | | 第五章 回避制度 | 4 | | 第六章 附则 | 4 | 第一章 总则 第一条 为增强深圳中天精装股份有限公司(以下简称"公司")核心竞争力， 确定公司长远发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳中天精装股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其 他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员(召集人)一名，由董事 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开的第 四届董事会第六次会议审议通过将于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开公司 2023 年 第一次临时股东大会 ，具体内容详见 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》 （公告编号：2023-079）。 2023 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于修订公司 章程的议案》《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订董事会议事规则的 议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订对外投资管 ...

| 证券代码：002989 | 证券简称：中天精装 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127055 | 债券简称：精装转债 | | 深圳中天精装股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 12 月 7 日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 经审议，同意公司基于战略规划及未来经营发展的需要，投资人民币3,000万 元设立全资子公司。 具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn） ...