| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本次议案尚需经股东大会审议表决。 1 / 4 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十六次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 12 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议由公司监事会主席罗乐先生主持。应出席会议监事 3 人，实际出席 会议监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： (一) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 专项鉴证报告 众会字（2024）第 03775 号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重 新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。 四、鉴证结论 我们认为，重庆顺博公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引 等规定编制，反映了重庆顺博公司 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况。 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"重庆顺博公司")编制的《重 庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于计提 2023 年度减值准备的公告 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议审 议通过《关于计提 2023 年度减值准备的议案》。具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关法律法规，为了客观、真实、准确 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况， 公司对各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对可能发生信用减值 损失和资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023 年度计提各类信用 减值损失和资产减值损失总额为 2,822.17 万元。 | 项目 | 本报告期计提 ...

报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，会议召开与表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定，具体情况如下： 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会 议事规则》及相关法律法规的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了 自身的职责，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和 公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及员工的合 法权益。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况回顾 | 序 | 会 议 | 召 | | 开 | 召 开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 届 次 | 时 | | 间 | 形式 | | | 1 | 第四届监 | 2023 | | 年 | 现场 | 《关于拟继续接受关联方为公司及子公司提供担保的议 | | | 事会第二 | 1 月 | 9 | 日 | | 案》《关于 2023 年度内公司、全资（控股）子公司及孙公 ...

国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司 公开发行可转换公司债券之保荐总结报告书 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"或"顺博合金"）于 2022 年 9 月 7 日公开发行可转换公司债券并上市，国海证券股份有限公司（以下简称 "国海证券"或"保荐人"）担任本次发行的保荐人，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目前持续督导期已结束，根据相关规定，保荐人出具本持续督导保荐总 结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐人基本情况 保荐人名称：国海证券股份有限公司 注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 29 楼 法定代表人：何春梅 保荐代表人：罗大伟、郭刚 注册资本：人民币 514,950,6 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号： 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 2,900,630,883.87 | 2,235,263,850.82 | 29.77% | | 归属于上市公司股东的净利 | 51,719,737.08 | 50,607,584.06 | 2.20% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了重庆顺博公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于重 庆顺博公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发 表审计意见提供了基础。 | | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-4 | | 二、审计财务报表 | | | | 合并及公司资产负债表 | | 5-8 | | 合并及公司利润表 | | 9-10 | | 合并及公司现金流量表 | | 11-12 | | 合并及公司所有者权益变动表 | | 13-16 | | 三、财务报表附注 | | 17-112 | 审 计 报 告 众会字（2024）第 0 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职责情况如下： 一、2023年度履职情况 2023年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公 司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出 席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相 关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，以谨 慎的态度行使表决权。2023年任职期间，公司董事会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 序，合法有效。 （一）出席董事会的情况 2023年度，公司共召开15次董事会，本人通过通讯方式出席4次， 无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，也不存在授权委托其他独 立董事出席会议的情况。对提交董事会的全部议案均认 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐人") 作为重庆顺博铝 合金股份有限公司(以下简称"顺博合金"或"公司") 的保荐人，根据《企业内部控 制基本规范》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度内 部控制自我评价报告进行了核查，核查的具体情况如下： 保荐人指派担任顺博合金持续督导工作的保荐代表人及项目组人员查阅 公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、会计师出 具的内控鉴证报告等；通过与公司内部审计人员、高管人员、会计师事务所沟通 等方式，在对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对 公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷，董事会认为，公司已按照 企业内部控制规范体系和相 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 10．发行人或者其聘请的中介机构配合 | 无 | 不适用 | | --- | --- | --- | | 保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | 无 | 不适用 | | 财务状况、管理状况、核心技术等方面 | | | | 的重大变化情况） | | | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外投 资、风险投资、委托理财、财务资助、 | 无 | 不适用 | | 套期保值等） | | | | 保 ...