重庆顺博铝合金股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 的专项说明的鉴证报告 重庆顺博铝合金股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明 的鉴证报告 众会字(2024)第 04282 号 ZHONGHUA 众华会计师事务所 (特殊普通合伙) 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"重庆顺博公司")截至 2024 年 3 月 27 日止的《重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用的专项说明》(以下简称"专项说明")。 一、管理层对专项说明的责任 提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上 市公司规范运作》的规定编制专项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是重庆顺博公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们认为,重庆顺博公司的专项说明在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号一 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券 ...

1 / 2 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司组织 架构的议案》。为适应公司集团化发展的需要，提高公司管理水平和效率， 进一步完善公司治理结构，明确职责分工，根据有关法律法规及公司《章 程》的规定，结合公司战略发展规划及实际经营情况，拟对公司组织架构 进行如下调整：设立销售管理中心、财务管理中心、人力资源管理中心、 采购管理中心、研发制造管理中心、法务部、信息部、总裁办及证券部。 调整后，新组织架构图如下： 特此公告。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 2 / 2 ...

二、 会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一） 审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金 额的议案》 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十八次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cnin ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐人"）作为重庆顺 博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）向特定对象发行A股 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范 运作》等有关规定，对顺博合金使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了 审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、 确保募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公 司收益，保障公司股东权益。具体内容如下： 1、现金管理额度及期限：公司拟使用总额不超过人民币4.4亿元（含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内 有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目的自筹资金及已支付的发行费用的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐人"）作为重庆顺博铝 合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》 等有关规定，对顺博合金使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支 付的发行费用事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股， 募集资金总额为人民币 599,999,999.30 元，扣除发行费用人民币 6,703,873.88 元 （不含增值税），实际募集资金净额 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施 募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议 案》，同意使用募集资金 583,296,125.42 元（人民币）向顺博合金安徽 有限公司（以下简称"安顺顺博"）进行增资，其中 500,000,000.00 元 计入注册资本，83,296,125.42 元计入资本公积，用于实施募投项目。 三、本次拟使用募集资金向子公司增资情况 本次募投项目63万吨铝合金扁锭项目和50万吨高性能铝板带项目， 系属于变形系铝合金原材料及加工业务，分别由公司全资子公司安徽顺 博的全资子公司安徽渝博铝材有限公司（以下简 ...

国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐人"）作为重庆顺 博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上 市公司规范运作》等有关规定，对顺博合金新增 2024 年度日常关联交易预计的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 顺博合金于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监 事会第十三次会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公 司根据日常业务开展需要，预计 2024 年度与重庆辰泰机械有限公司（以下简称 "辰泰机械"）发生日常关联交易不超过 3,600 万元。 顺博合金持有重庆泰利尔压铸有限公司（以下简称"泰利尔"）41.6819% 股权，泰利尔系公司的联营企业，泰利尔及其子公司辰泰机械为公司的关联法人。 辰泰机械主要从事加工、销售汽车零配 ...

（重庆市合川区草街拓展园区） 重庆顺博铝合金股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年四月 全体董事签名： 王真见 王增潮 王 启 吴江华 黄新建 刘忠海 闫信良 1 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 重庆顺博铝合金股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：75,949,367 股 发行后股本总额：514,950,614.00 股 发行价格：7.90 元/股 募集资金总额：599,999,999.30 元 募集资金净额：593,296,125.42 元 二、新增股份上市安排 1、股票上市数量：75,949,367 股 2、股票上市时间：2024 年 4 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份， 自上市之日起六个月内不得转让，自 2024 年 4 月 15 日起开始计算。法律法规、 规范性文件对限售期另有规定的，依 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《重庆顺博铝合金股份有限公司向特定 对象发行股票上市公告书》及相关文件，敬请广大投资者查阅。 重庆顺博铝合金股份有限公司 特此公告。 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：重庆顺博铝合金股份有限公司 住所/通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区 一致行动人 2：王启 住所/通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区 一致行动人 3：杜福昌 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：顺博合金 股票代码：002996 信息披露义务人：王真见 住所/通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区 一致行动人 1：王增潮 住所/通讯地址：重庆市合川区草街拓展园区 股权变动性质：持股比例减少，被动稀释累计达 5%以上 签署日期：2024 年 4 月 1 / 14 信息披露义务人声明 一、本信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人 ...