本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"或"顺博合金"） 于2024 年4 月23 日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、变更公司注册资本的情况 根据中国证监会出具的《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）核准，公司 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，募集资金总 额为人民币 599,999,999.30 元，扣除发行费用人民币 6,703,873.88 元 （不含增值税），实际募集资金净额为人民币 593,296,125.42 元。根据 众华会计师事务所 2024 年 3 月 27 日出具的《验资报告》（众会字（2024） 第 03372 号），对上述募集资金到位情况进行了审验。本次向特定对象发 行股票完成后，公司股份总数由 439,001,185 股增加至 514,950,614 股， 其中本次定增新增股份 75,949,3 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议由公司副董事长王增潮先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 详 见 巨 潮 资 讯 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1985 年 9 月，是在上海注 册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所更名为：众华会计师 事务所（特殊普通合伙）。 众华会计师事务所(特殊普通合伙)自 1993 年起从事证券服务业务， 具备证券、期货相关业务从业资格，已取得会计师事务所执业证书（证 书编号:31000003），证券、期货相关业务许可证（证书序号：000357）。 截至 2022 年 12 月 31 日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙 ...

内部控制审计报告 众会字（2024）第 03774 号 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重 庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"重庆顺博公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆顺博公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，重庆顺博公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度 报告》已于 2024 年 4 月 25 日披露，为使投资者进一步了解公司的财务 状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 5 月 10 日(星期 五)15:00-17:00 在全景网举行公司 2023 年度业绩说明会，本次说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长王真见先生、董事会秘书李 晓华女士、财务总监吕路涛先生、独立董事黄新建先生、保荐代表人郭 刚先生。为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议 。 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 ( 星 期 四 )15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券"或"保荐人") 作为重庆顺博铝 合金股份有限公司(以下简称"顺博合金"或"公司")2022 年度公开发行可转换公 司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号—保荐业务》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 549,470,482.42 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 269,480,394.94 元，其中包括截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 240,538,031.14 元。 募集资金专户余额为人民币 38,657,074.36 元，差额为利息收入扣除手续费等费 用后的 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为重庆顺博铝合金股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等规定，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事 会各项议案，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职责情况如下： 一、2023年度履职情况 2023年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公 司独立董事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出 席会议的情形。在会议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相 关人员充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，以谨 慎的态度行使表决权。2023年任职期间，公司董事会的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 序，合法有效。 （一）出席董事会的情况 （六）现场检查工作情况 2023年度，公司共召开15次董事会，本人通过通讯方式出席4次， 无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，也不存在授权委托其他独 立董事出席会议的情况。对 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由重庆顺博铝合金有限公司整体变更设立，重庆顺博铝合金有限公司原 有的权利义务均由股份有限公司承继。 第三条 公司于2020年7月27日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股5,300万股，于2020年8月28日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： （一）中文全称：重庆顺博铝合金股份有限公司 （二）中文简称：顺博合金 （三）英文全称：Chongqing Shunbo Aluminum Co.,LTD. 第五条 公司住所：重庆市合川区草街拓展园区 邮政编码：401519 第 - 1 - 页 共 56 页 第六条 公司注册资本为人民币514,950,614元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 内部控制自我评价报告 重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东： 重庆顺博铝合金股份有限公司依据财政部、中国证券监督管理委员会等部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》以及《公司法》《证券法》等相关 法律、法规和规章制度，对公司截止 2023 年 12 月 31 日内部控制的健全与有效性开展了全 面的自我评估，并在此基础上出具自我评价报告。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的 议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 召开公司 2023 年年 度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1 / 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1、 股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年 年度股东大会（以下简称"会议"）。 2、 会议的召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时 ...