| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到孙静女士提交的书面辞职报告。由于个人原因，孙静女士提出辞去 证券事务代表职务，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后 不再担任公司任何职务，其负责的相关工作已顺利交接，孙静女士的辞 职不会影响公司相关工作的顺利开展。 截止本公告披露日，孙静女士未持有公司相关股份。孙静女士在担 任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对孙静女士在任 职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 日 重庆顺博铝合金股份有限公司 1 / 1 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对重庆顺博铝合金股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 51 号 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会： 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 3 月 22 日 2 经查，你公司发行的顺博转债前期已存在触发《公开发行可 转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格修正条件的情形， 你公司迟至 2024 年 3 月 7 日才披露《关于顺博转债预计触发向 下修正转股价格条款的提示性公告》。你公司未在预计触发转股 价格修正条件的 5 个交易日前及时披露提示性公告，违反了本所 《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条及 《上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》第十五条 的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真 吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的再次发生。 同时，提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵 守《证券法》《公司法》等法律法规以及本所《股票上市规则》 等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务。 1 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于部分控股股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股 股东及一致行动人之一杜福昌先生通知，获悉其所持有的公司部分股份 被质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 单位：股 | | --- | | | 是 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 为 | 控 | | | | | | 是 | | | | | | | | | | ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于控股股东及一致行动人承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司 控股股东及一致行动人王真见、王增潮、王启和杜福昌《关于不减持公 司股份的承诺函》，具体内容如下： 证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2024-012 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024 年 3 月 18 日 1 / 1 基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促 进公司持续、稳定、健康发展，维护广大投资者利益，公司控股股东及 一致行动人承诺：自 2024 年 3 月 19 日起 12 个月内不减持其本人所持有 的公司股票，承诺期间因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的 股份亦遵守上述承诺。 公司董事会将督促上述股东严格遵守承诺，并按照《公司法》《证 券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履 行信息披露义务。 特此公告。 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十七次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯结合电子邮件方式向全体董事 发出。本次会议由公司董事长王真见先生主持，会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、 会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一） 审议通过《关于会计估计变更的议案》 为了更加客观、公允地反映公司及下属子公司的财务状况以及经营 成果，为投资者提供更可靠 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会 议审议通过《关于会计估计变更的议案》，同意公司对应收款项合并报 表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计进行变更。本次会计估计 变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 会计估计变更概述 （一）变更原因 为了更加客观、公正的反映公司及各子公司的财务状况和经营成果， 公司拟变更应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估 计。对合并报表范围内关联方之间形成的应收款项单独进行减值测试， 除非有确凿证据表明发生减值，否则不计提坏账准备。 （二）变更前采用的会计估计 根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告 一、 开展商品期货期权套期保值业务的目的和必要性 公司开展期货期权套期保值业务，主要是为了利用期货市场的套期 保值功能，锁定原材料价格，减少相关产品价格波动给公司生产经营带 来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展，符合公司日常经营所 需，存在必要性。 二、 开展商品期货期权套期保值业务的主要内容 公司结合销售和生产采购计划，经期货经纪公司建立套期保值专用 账户，在上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所通过参与 铝、粮油等期货合约交易或期权合约交易对价格进行锁定。公司以自有 资金在未来 12 个月内开展铝、粮油等相关商品期货及期权套期保值业务， 任一时点保证金和权利金最高余额不超过 9,600 万元，有效期内可循环 滚动使用。 2、资金风险 期货期权套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过 大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平 1 / 4 仓带来实际损失。为此，公司将充分考虑期货合约价格波动幅度，严控 套期保值资金规模，合理设置保证金比例，时刻关注账户风险程度，在 市场剧烈波动时采取及时 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2、本次商品期货期权套期保值业务已经公司第五届董事会第十七 次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、特别风险提示：期货、期权市场波动幅度较大，期货、期权套 期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生相关风险。请投资 者关注本公告中关于投资风险的相关描述。 一、 投资情况概述 1、投资目的：公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货 市场的套期保值功能，锁定原材料价格，减少相关产品价格波动给公司 生产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展。公司在期 1 / 5 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）原材 料产品市场价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金融工具的套 期保值功能，对生产 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十四次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议由公司监事会主席罗乐先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 计变更。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 (二) 审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》 监事会认为，公司开展套期保值业务，可以充分利用期货市 ...

商品期货期权套期保值业务管理办法 第一章 总 则 第一条 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）为规范套期保值业务行 为，防范和化解交易风险，充分发挥期货、期权等衍生品的套期保值功能，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第七号——交易与关联交易》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属子公司（包含全资及控股子公司、孙公司等）的 期货、期权等衍生品套期保值行为。 第三条 公司进行商品期货、期权套期保值业务交易品种限于与公司生产经营相关 的商品期货、期权品种，目的是充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能， 减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响。 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四条 公司应当在取得的审批授权资金规模内开展期货、期权套期保值业务，不 得影响公司正常经营，并按照公司章程规定的权限审批使用。 第五条 公司进行套期保值的资金来源为自有资金，不得将募集资金等中国证监会、 深圳证券交易所规则禁用的资金 ...