| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2、本次商品期货期权套期保值业务已经公司第五届董事会第十七 次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 3、特别风险提示：期货、期权市场波动幅度较大，期货、期权套 期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生相关风险。请投资 者关注本公告中关于投资风险的相关描述。 一、 投资情况概述 1、投资目的：公司开展期货套期保值业务，主要是为了利用期货 市场的套期保值功能，锁定原材料价格，减少相关产品价格波动给公司 生产经营带来的不确定影响，推动公司生产经营的稳定发展。公司在期 1 / 5 关于开展商品期货期权套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为降低重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）原材 料产品市场价格波动给公司带来的经营风险，公司拟利用金融工具的套 期保值功能，对生产 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十四次会议于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。会议 通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯结合电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议由公司监事会主席罗乐先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 计变更。 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 (二) 审议通过《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》 监事会认为，公司开展套期保值业务，可以充分利用期货市 ...

商品期货期权套期保值业务管理办法 第一章 总 则 第一条 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）为规范套期保值业务行 为，防范和化解交易风险，充分发挥期货、期权等衍生品的套期保值功能，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第七号——交易与关联交易》、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属子公司（包含全资及控股子公司、孙公司等）的 期货、期权等衍生品套期保值行为。 第三条 公司进行商品期货、期权套期保值业务交易品种限于与公司生产经营相关 的商品期货、期权品种，目的是充分利用期货、期权等衍生品市场的套期保值功能， 减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响。 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四条 公司应当在取得的审批授权资金规模内开展期货、期权套期保值业务，不 得影响公司正常经营，并按照公司章程规定的权限审批使用。 第五条 公司进行套期保值的资金来源为自有资金，不得将募集资金等中国证监会、 深圳证券交易所规则禁用的资金 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于不向下修正顺博转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002996 证券简称：顺博合金 1 / 4 2、债券代码：127068 债券简称：顺博转债 3、转股价格：16 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 20 日-2028 年 8 月 11 日 5、截止 2024 年 3 月 13 日，公司股票在任意连续三十个交易日中 已有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，已触发转股价 格向下修正条件。 6、2024 年 3 月 13 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议通 过，公司董事会决定不向下修正"顺博转债"转股价格，且在未来六个 月内（即 2024 年 3 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日），如再次触发"顺博 转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 关于顺博转债预计触发向下修正转股价格条款 重庆顺博铝合金股份有限公司 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：16 元/股 4、转股期限：2023 年 2 月 20 日-2028 年 8 月 11 日 5、自 2024 年 2 月 22 日至 2024 年 3 月 6 日，公司股票在任意连续 三十个交易日中已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的 85%，根据 《募集说明书》的相关规定，预计可能触发转股价格向下修正条件。 如后续触发转股价格修正条件，公司将根据相关法律法规和《募集 说明书》的规定及时履行审议程序和信息披露义务。 一、 顺博转债发行上市基本情况 1.可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1467 号"文核准， 公司于 2022 年 8 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年 3 月 5 日收到公司控股股东及一致行动人王增潮、王真 见、王启、杜福昌的通知，2024 年 2 月 8 日至 2024 年 3 月 5 日上述主 体通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 4,401,500 股，占公司总股本的 1.01%。控股股东及一致行动人增持计 划尚未实施完毕，后续将按照增持计划，继续择机增持公司股份。 本次权益变动具体情况如下： 1 / 4 关于控股股东及一致行动人增持公司股份比例超过 1% 暨增持计划进展情况的公告 | 1．基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 控股股东及一致行动人王增潮、王真见、王启、杜福昌 | | | 住所 | 重庆市合川区草街拓展园区 | | | | | 权益变动时间 2024 | 年 2 月 8 | 日至 2024 | 年 3 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于控股股东及一致行动人增持公司股份计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2024年2月7日，公司收到公司控股股东及一致行动人：王增潮、王真见、王启、 杜福昌拟以自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限 于集中竞价交易和大宗交易等）增持公司股份的告知函。现将有关情况公告如下。 （三）在本次公告披露之前6个月内，上述增持主体未披露过增持计划。 （四）本次公告前6个月，上述增持主体不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 增持主体基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为了 维护广大股东的利益，提升投资者的信心，计划以自有资金或自筹资金从二级市场 增持公司股份。 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体：公司控股股东及一致行动人：王增潮、王真 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）投资者联系电 话发生变化，自本公告日起，启用新的投资者联系电话，具体变更情况 如下： | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于变更公司投资者联系电话的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 1 / 1 原投资者联系电话：023-86521019 变更后投资者联系电话：023-63202996 除上述内容变更外，公司联系地址、邮箱、传真等其他信息均保持 不变。敬请广大投资者注意，由此带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 ...

国浩律师（天津）事务所 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：重庆顺博铝合金股份有限公司 根据重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金""公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出席 会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法 律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席 了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员 会的相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律 文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所 律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证 明，并就有关事项向公司有关人员进行了询问。 在前 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会于 2023 年 12 月 23 日以公告形式发出会议通知，现场会 议于 2024 年 1 月 8 日（星期一）14:30 在重庆市合川区草街公司会议室 召开。本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。 部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次股东 大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开 与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 参加本次会议的股东及股 ...