| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，决定于 2023 年 11 月 27 日（星期一）14:30 召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、 股东大会会议的届次：重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年 第四次临时股东大会（以下简称"会议"）。 2、 会议的召集人：公司董事会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、 会议召开的时间、日期： （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 11 ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通过全景路演参与重庆辖区 2023 年投资者网上集体接待日活 人员姓名 动的投资者 时间 2023年11 月17日 地点 “全景路演”（http://rs.p5w.net） 上市公司接待人 财务总监：吕路涛 员姓名 董事会秘书：李晓华 公司于 2023 年 11 月 17 日（星期五）在“全景路演” （http://rs.p5w.net）与投资者进行了交流，主要内容如下： 1、公司免热处理材料的研发进展如何？是否已经申请了 相关专利？何时能够量产？公司是否有新增产能的计划？ ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 重庆顺博铝合金股份有限公司 Chongqing Shunbo Aluminum Co.,Ltd （重庆市合川区草街拓展园区） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二零二三年九月 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 本募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 重庆顺博铝合金股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第六章 与本次发行相关的风险因 素"章节，并特别注意 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的 《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》证监许可(2023)2510 号)(以下简称"批复")，主要内容如下: 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和 发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会 的授权在规定期限内办理本次向特 ...

2023 2510 2020 5 206 12 大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 2023年11月 日 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012615 分 类 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 发布机构 发文日期 2023年11月7日 名 称 关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 重庆顺博铝合金股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 关于同意重庆顺博铝合金股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复 【打印】 【关闭窗口】 ...

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2023-112 债券代码：127068 债券简称：顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于参加“重庆辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动”的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作，促进上市公司 完善公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆 上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办辖区上市公司 2023 年 投资者网上集体接待日活动。本次网上交流定于2023 年11 月17 日（星 期五）15:00-17:00 举行，投资者可以登录“全景路演”平台 （https://rs.p5w.net/）参与本次活动。 届时，公司相关高级管理人员将参加本次活动，通过网络在线交流 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 总裁工作细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 及公司章程，结合公司实际情况，制订本细则。 第二条 本细则对公司总裁及其他高级管理成员的职责权限与议事规则做出 规定。 第三条 公司依法设置总裁一名，由董事会聘任或解聘。总裁主持公司日常 生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第四条 总裁班子由以下人员组成：总裁、副总裁、财务总监。董事可受聘 兼任总裁、副总裁或者其他高级管理成员。但兼任总裁、副总裁的董事不得超 过公司董事总数的二分之一。 公司高级管理成员由董事会聘任与解聘。 第五条 公司总裁除应按照公司章程的规定行使职权外，还应按照本细则的 规定行使管理职权，承担管理责任。 第六条 公司应和总裁签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第七条 公司总裁每届任期三年，可以连聘连任。其他高级管理成员任免应 履行法定的程序。任何组织和个人不得干预高级管理成员的正常选聘程序。 第二章 总裁任职资格 第八条 总裁任职，应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立 健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、公司章程及其他有关规定，设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本工作制度。 第二条本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。未在本公司领 取薪酬的董事不在本规则的考核范围内。 第二章 人员构成 第三条薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两人为独立董事。 薪酬与考核委员会委员由独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会 选举产生。 第四条薪酬与考核委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；薪酬与考核 委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可 将有关情况向公司董 ...

第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会（或董事会）的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保应当遵守的规定 重庆顺博铝合金股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国担保法》《深圳证券交易所上市 规则》（以下简称"上市规则"）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制订本制度。 （三）为资产负债率超过 70％的担保对象提供的担保； （四）公司的对外担保总额，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30% 以后提供的任何担保； 第四条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务负 ...