| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议的召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十六次会议于2023年12月22日10:00在公司会议室以现场方式召开， 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会 议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席会议董事 7 人，实际出 席会议董事 7 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均 符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 会议议案审议及表决情况 经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会 形成如下决议： （一） 审议通过了《关于公司 2024 年融资计划的议案》 根据公司生产经营的需要，为补充公司运营所需的流动资金及固定 资金，公司 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议 相关事项的事前认可意见 重庆顺博铝合金股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室召开。作为本公司的独立董事，对 公司第四届董事会第十六次会议审议的《关于拟接受关联方为公司及 子公司提供担保的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》，根据相 关法律法规的要求和《公司章程》的有关规定，本着认真、负责的态 度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司提供的有关材料认真审核， 就本次会议上述事项发表如下事前认可意见： 一、 对《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的议案》 的事先认可意见 我们认为：公司关联方为公司银行贷款提供担保，系为了满足公 司生产经营的资金需求，保障公司的持续发展能力。有利于公司的发 展，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于拟接受关联方为公司及子公司提供 担保的议案》提交公司董事会审议。 二、 对《关于日常关联交易预计的议案》的事先认可意见 我们认为：所涉关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益； 所涉关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、 ...

重庆顺博铝合金股份有限公司 关于向银行申请融资及接受关联方为公司提供担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 一、 关联交易概述 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"、"顺博合金"） 于 2023 年 12 月 22 日召开第四届董事会第十六次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年融资计划的议案》；以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟接受关联方为公司及 子公司提供担保的议案》，关联董事王真见先生、王增潮先生及王启先 生回避表决了本议案。公司 2024 年拟向银行申请融资及综合授信额度不 超过 60 亿元（人民币，或等值外币资产），融资期限通常为一年，最长 不超过三年。为切实降低公司融资成本，经与关联方及各商业银行初步 沟通，拟由公司实际控制人王真见及其配偶、实际控制人王增潮及其配 ...

国海证券股份有限公司关于重庆顺博铝合金股份有限公司 预计日常关联交易的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆顺博 铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）2022 年度公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对顺博合金预计日常关联交易的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、概述 顺博合金持有重庆泰利尔压铸有限公司（以下简称"泰利尔"）41.6819%股 权，泰利尔系公司的联营企业，泰利尔及其子公司重庆辰泰机械有限公司（以下 简称"辰泰机械"）为公司的关联法人。 辰泰机械主要从事加工、销售汽车零配件、摩托车配件的压铸业务，基于对 顺博合金产品品质的认可，拟在 2024 年度从公司及子公司购买部分铝合金锭产 品或加工服务，预计月度采购金额约 200-300 万元，年度金额预计累计不 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十三次会议于 2023 年 12 月 22 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。 会议通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次 会议由公司监事会主席罗乐先生召集并主持。应出席会议监事 3 人，实 际出席会议监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内 容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、会议议案审议及表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次监事会 形成如下决议： (一) 审议通过了《关于拟接受关联方为公司及子公司提供担保的 议案》 1 / 3 (二) 审议通过了《关于 2024 年 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"、"顺博合金"） 第四届董事会第二次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于授权公司及合并范围内主体利用自有闲置资金购买理财产品的议案》。 在确保正常生产经营所需资金及资金安全的前提下，公司及合并范围内 主体使用合计不超过 10 亿元的自有资金购买安全性高、流动性强、稳健 型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品。其中顺博 合金总额度上限不超过 6.4 亿元、湖北顺博总额度上限不超过 0.8 亿元、 广东顺博总额度上限不超过 0.7 亿元、江苏顺博总额度上限不超过 0.7 亿元、重庆博鼎总额度不超过 0.2 亿元、安徽顺博总额度不超过 0.6 亿 元、奥博公司及其余合并范围内主体总额度不超 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形； 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次 临时股东大会于 2023 年 11 月 10 日以公告形式发出会议通知，现场会 议于 2023 年 11 月 27 日（星期一）14:30 在重庆召开。本次股东大会由 公司董事会召集，由公司董事长王真见先生主持。部分董事、监事、高 级管理人员、见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决 程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 上股份的股东以外的其他股东（以下简 ...

| 证券代码：002996 | 证券简称：顺博合金 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127068 | 债券简称：顺博转债 | | 重庆顺博铝合金股份有限公司 根据可转债募集资金使用计划的安排，本次募集资金用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 顺博合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目 | 186,891.40 | 61,895.09 | | 2 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 206,891.40 | 81,895.09 | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"、"公司"） 于 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 ...

国海证券股份有限公司 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"或"保荐机构"）作为重庆 顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金"或"公司"）2022 年度公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— 保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对顺博合金使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： | 项目名称 | 拟使用募集资金 （净额） | 累计使用募集资金 | 募集资金余额 （含利息收入） | | --- | --- | --- | --- | | 顺博合金新材料产业基地 项目（一期）40 万吨再生 | 61,895.09 | 32,934.27 | 29,805.87 | | 铝项目 | | | | | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | | 合计 | 81,895 ...

国浩律师（天津）事务所 关于重庆顺博铝合金股份有限公司 2023 年第四次 临时股东大会的法律意见书 致：重庆顺博铝合金股份有限公司 根据重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称"顺博合金""公司"）的委 托，国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的召集、召开程序、召集人资格和出席 会议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法 律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《重庆顺博铝合金股份有限公司章程》及《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席 了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员 会的相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律 文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证了本所 律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证 明，并就有关事项向公司有关人员进行了询问。 在前 ...