| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情 况及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开 第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《中华人民共和国公 司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（下称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 的规定，公司对2024年限制性股票激励计划激励对象名单公司内部进行了公示。 公司监事会结合公示情况对授予激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查 意见如下： 一、公示情况 1、 ...

证券代码：优彩资源 证券简称：002998 优彩环保资源科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------| | | | | 编号： YCZY20241205 | | 投资者关系活动 | ☑ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 □ | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 开源证券股份有限公司 | 宋梓荣。 | | | 时间 | 2024 年 12 月 5 日 | 15:00-15:30 | | | 地点 | 线上会议室 | | | | 上市公司接待人 | 投资者关 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单 2、本激励计划涉及的激励对象不包括公司独立董事、监事，也不包括单独或合计持有上 市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 二、核心技术（业务）人员 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | | 1 | 张舸 | | 2 | 车章洪 | | 3 | 高叶 | | 4 | 张永金 | | 5 | 孙旭东 | 优彩环保资源科技股份有限公司董事会 一、限制性股票分配情况及数量 | 姓名 职务 | 获授限制性股票 | 占授予总量 | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | | | （万股） | 的比例 | 公司股本总额的比例 | | 核心技术（业务）人员（5人） | 104.815 | 100% | 0.32% | | 合计 | 104.815 | 100.00% | 0.32% | 注： 1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未 超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议通知于2024年11月21日通过书面通知的方式送达。会议于2024年11月 26日以现场会议的方式在公司会议室召开，由监事会主席孔诚先生召集并主 持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的 100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》。 表决结果：3 票同意，0 名反对，0 名弃权。 监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》、《证券法》、《 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施 考核管理办法 优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划考核管理办法 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远 发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《公司 法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。本计划由公司董事会 薪酬与考核委员会拟订，提交公司董事会审议通过后，并由公司股东大会批准生 效。 为保证公司本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《管理办 法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合 公司实际情况，特制订本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的为对符合本次激励计划要求的激励对象进行有效考核， ...

优彩环保资源科技股份有限公司 股权激励计划自查表 公司简称：优彩资源 股票代码：002998 | 序号 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否/ | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出具否定 | | | | 1 | 意见或者无法表示意见的审计报告 | 是 | | | | | 是 | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计师出具 | | | | 2 | 否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、公司章程、 | | | | 3 | 公开承诺进行利润分配的情形 | 是 | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2、本次激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划的核查意见 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《优彩环保资源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司《2024年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）进行了核查，发表核查意见 如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告； 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表 示意见的审计报告； 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润 分配的情形； 法律法规规定不得实 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 11 月 26 日第四届董事 会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 26 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 26 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25,9:30- ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起， 使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献匹配的原则，根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监 管指南》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了 《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 详见2024年11月27日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊 登的《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会和第四届董事会第二次独立董事 专门会议审议通过，尚需提交股 ...

优彩环保资源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：002998.SZ 证券简称：优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案） 优彩环保资源科技股份有限公司 二零二四年十一月 优彩环保资源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还 公司。 1 优彩环保资源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司 章程》制订的 ...