债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023 年度第二次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 1 一、本期债券核准文件和核准规模 本次公开发行可转换公司债券发行方案经优彩环保资源科技股份有限公司 2022 年 6 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议、2022 年 6 月 29 日召开的 2022 年第一 次临时股东大会审议通过及 2022 年 12 月 9 日召开的第三届董事会第九次会议审议 通过。 经中国证券监督管理委员会《关于核准优彩环保资源科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2957号）核准，公司于 2022年 12月 14 日公开发行 600.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总额为 60,000.00 万元，扣除相关的发行费用人民币 1,083.09 万元后，实际募集资金净额 58,916.91 万元。 经深圳证券交易所《关于优彩环保资源科技股份有限公司可转换公司债券上市 交易的通知》（深证上〔2023〕4 号）同意， ...

| 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-086 | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日召 开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 发行的人民币普通股（A股），在未来适宜时机用于员工股权激励或员工持股计 划，具体依据有关法律法规决定实施方式。本次用于回购的资金总额为不低于人 民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币 11.58元/股（含）。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方 案之日起12个月内。具体内容详见2023年11月2日刊登在巨潮资讯网 一、回购公司股份的具体情况 1、2023 年 11 月 17 日，公司首次通过回 ...

| 投资者关系活动 | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | （请文字说明其他活动内容） □其他 | | | 参与单位名称及 | 国联证券 吴诚 | | | 人员姓名 | 中银基金 钱嘉鎏、周毅、王晓彦 | | | 时间 | 年 月 日 2023 12 28 9:00~10:30 | (周一) | | 地点 | 线上会议 | | | 上市公司接待人 | 董事会秘书兼副总经理戴梦茜、证券事务代表高叶 | | | 员姓名 | 1、请简单介绍公司经营状况和行业情况。 | | | | 答：公司目前主要产品有再生涤纶短纤维、低熔点涤纶短 纤维、非织造布。公司创立于 2003 年，前身叫江河化纤，注 | | | | 重再生纤维研发与制造，是循环经济领域的领军企业，是国家 | | | | 再生有色纤维新材料研发生产基地，持续发展与盈利能力强。 | | | 投资者关系活动 | 公司生产与运行稳定，发展稳健、管理规范，被工信部列为首 | | | 主要内容介绍 | ...

优彩环保资源科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，作为优彩环保资源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，经对相关材料的研究和讨论，我们本着审慎、 负责的态度，基于独立判断，对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表独 立意见如下： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年 报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并加入北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙），公司董事会审计委员会经综合考虑事务 所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素， 拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表 和内部控制审计机构，聘期一年。 公司本次更换会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定；北京大华国际会计师事务所（ ...

优彩环保资源科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项发表的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，作为优彩环保资源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，经对相关材料的研究和讨论，我们对公司第 三届董事会第十六次会议拟审议的相关议案发表事前认可意见如下： 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年 报审计业务的团队整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并加入北京大 华国际会计师事务所（特殊普通合伙），公司董事会审计委员会经综合考虑事务 所业务资质、质量管理制度、审计团队胜任能力、审计工作连续性等多方因素， 拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表 和内部控制审计机构，聘期一年。公司本次更换会计师事务所符合《公司法》等 相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）具有 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执 业，根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所，应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董 事会、股东大会审议。董事会不得在股东大会审议决定前聘请会计师事务所开 展审计业务。 第四条 公司大股东、控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会 审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当为符合《证券法》规定的会计师事务 所，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）依法设立并具有相关执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2023 年 12 月 7 日第三届第十 六次董事会审议通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2023 年 12 月 25 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15 ...

| | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议通知于2023年11月30日通过书面通知的方式送达。会议于2023年12 月7日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议 的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环 保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关 于变更会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 监事会 2023年12月8日 ...

| | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）； 1、机构信息 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘 请北京大华国际为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，公司已就变 更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008年12月8日 组织形式：特殊普通合伙企业 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可意见和独立意见； 1、拟聘任会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"）； 5、本事项尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日召 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于2023年11月30日发出会议通知，于2023年12月7日以现场会议结合电话 通讯的方式召开（其中董事戴梦茜、祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方 式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名， 实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关 于变更会计师事务所的的公告》。 （二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表 ...