| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 可转换公司债券2023年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"优彩转债"将于2023年12月14日按面值支付第一年利息，每10张"优彩转 债"（面值1,000元）利息为4元（含税）； 2、付息债权登记日：2023年12月13日； 3、除息日：2023年12月14日； 4、付息日：2023年12月14日； 5、"优彩转债"票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年 1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月14日公开 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"），根据《优彩环保资源科技股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优 彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"优彩资源"）于 2023 年 1 月 9 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，并于 2023 年 2 月 2 日召开优彩资源 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司 及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用最高额度 不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内，资 金可以滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意 见。公司于 2023 年 11 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于回购股份的进展公告 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,036,100 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.6238%，最高成交价为 8.50 元/股，最低成交价为 8.24 元/股，已支付的总金额为 17,206,288.61 元。本次回购 符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞 价交易的委托时段均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日召 开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 回购公司股 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时 股东大会于 2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 14:30 在江苏省江阴市祝塘镇富 庄路 22 号公司二楼会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委 派周绮丽律师、徐志祥律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2023年11月29日（周三）14:30。 | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | 网络投票时间：2023年11月29日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2023年11月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年11月29日9:15-15:00期间的任意时 间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，拟 以自有资金在江苏省江阴市设立全资子公司"江阴市旌彩资源回收有限公司"（以 下简称"旌彩资源"），注册资本人民币1,000万元，公司以自有资金出资人民 币1,000万元，持股比例 100%。 根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关法规、规范性文件和规则 的有关规定，本次投资事项在总经理审批权限范围内；本次投资事项不涉及关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 住所：江阴市祝塘镇环西路28号 经营范围：一般项目：再生资源回收（除生产性废弃金属）；再生资源销售 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司发行的人民币普通股（A股），在未来适宜时机用于员工股权激励或员工 持股计划，具体依据有关法律法规决定实施方式。本次用于回购的资金总额为不 低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过 人民币11.58元/股（含），按此测算回购数量为1,727,116股至2,590,673股，具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见2023 ...

债券简称：优彩转债 债券代码：127078.SZ 优彩环保资源科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2023 年度第一次临时受托管理事务报告 债券受托管理人： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层 二 〇 二 三 年 十 一月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理 人执业行为准则》《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）和《优彩环保资源 科技股份有限公司（作为发行人）与长江证券承销保荐有限公司（作 为受托管理人）之可转换公司债券受托管理协议》（以下简称"《受托 管理协议》"）等相关规定、公开信息披露文件、优彩环保资源科技股 份有限公司（以下简称"公司""优彩资源"或"发行人"）出具的相 关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"受托管理人"或"长江保荐"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为长江保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为， ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），在未来适宜时机用 于员工股权激励或员工持股计划，具体依据有关法律法规决定实施方式。本次用 于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）， 回购价格不超过人民币11.58元/股（含），按此测算回购数量为1,727,116股至 2,590,673股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次 回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。 2、本次回购股份方案已经2023年11月1日召开的公司第三届董事会第十五次 会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月1日召 开公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》根 据相关法规规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2023年11月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等媒体上的相关公 告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的 规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日（即2023年11月1日）登 记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的姓名/名称、持股数量及持股比 例的情况公告如下： | ...