优彩环保资源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：002998.SZ 证券简称：优彩资源 优彩环保资源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 （草案）摘要 优彩环保资源科技股份有限公司 二零二四年十一月 1 优彩环保资源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，导致不符合授予权益或权益解除限售安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被 确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还 公司。 2 优彩环保资源科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件，以及《优彩环保资源科技股份有限公司 ...

优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，优彩环保资源科技股份有限 公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 11 月 26 日以现场表决的方式召开，会议由独立董事祝祥军先生召集，会议应参加 独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，基 于独立判断立场,对公司第四届董事会第二次会议审议的《关于公司<2024 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，发表独立意见如下： 经审议，我们认为公司本激励计划有利于建立公司、核心团队与股东的利益 共享机制，健全公司长效激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。基 于上述判断，我们同意上述议案。 祝祥军 李荣珍 郭元鑫 （以下无正文） （本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司第四届董事会第二 ...

上海璟和律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 上海市浦东新区花园石桥路 33 号 2409 室（200120） Room 2409, No. 33 Huayuan Shiqiao Road, Pudong New Area, Shanghai,200120 P.R. China 电话/Tel：+86 21 6093 1600 传真/Fax：+86 21 6093 1601 上海璟和律师事务所 法律意见书 上海璟和律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 上海璟和律师事务所（以下简称"本所"）接受优彩环保资源科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"优彩资源"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 ...

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-062 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 独立董事李荣珍保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1 、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称" 公司"）独立董事李荣珍受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2024年12月26日召开的2024年第二次临时股 东大会审议的相关提案向公司全体股东征集表决权。 2 、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李荣珍符合《证券法》第九十条、《 上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件。 3 、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、征集人李荣珍为公司现任独立董事，基本情况如下： 李荣珍，女，1950 年生，硕士研究生，历任江苏省纺织研究所化纤车间副主任、 科技项目负 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2024年11月15日（周五）14:30。 网络投票时间：2024年11月15日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2024年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时 间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室。 会议的召集人：公司董事会。 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于2024年11月15日发出会议通知，于2024年11月15日在公司会议室以现场会 议结合电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会 议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次 会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 同意选举戴泽新为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之 日起至第四届董事会届满为止。 表决结果：7票同意，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对 ...

（本页无正文，为《优彩环保资源科技股份有限公司第四届董事会第一次独立董 事专门会议审核意见》之签字页） 独立董事：___________ ___________ ____________ 祝祥军 李荣珍 郭元鑫 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，优彩环保资源科技股份有限 公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次独立董事专门会议于 2024 年 11 月 15 日以现场表决的方式召开，会议由独立董事祝祥军先生召集，会议应参加 独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名。独立董事认真审阅公司提供的资料，基 于独立判断立场,对公司第四届董事会第一次会议审议的关于聘任高级管理人员 的相关议案，发表独立意见如下： 经审阅相关人员的个人资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在中国证监会确定的市场禁入者且尚未 解除的情况，未发现其有《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的不得 担任高级管理人员的情形。相关人员的提名、审 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 在江苏省江阴市祝塘镇环 西路 38 号公司一楼会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委 派周绮丽律师、文玮律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下 简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《优彩环保资源科技股份有限公司 章程》（以下简称 "《公司章 程》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 同意选举孔诚为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起 至第四届监事会届满为止。 表决结果：3 票同意，0 名反对，0 名弃权，。 二、备查文件 优彩环保资源科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议通知于2024年11月15日通过书面通知的方式送达。会议于2024年11月 15日以现场会议的方式在公司会议室召开，由监事会主席孔诚先生召集并主 持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的 100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。 一、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司监事会 ...

附：职工代表监事简历 证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2024-054 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期将于2024年11月15日届满，为保证监事会的正常运转，保障公司有效决策和 平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年11月15 日上午在公司会议室召开2024年第二次职工代表大会。 经与会职工代表充分讨论和认真审议，选举陆科平先生为第四届监事会职工 代表监事，简历详见附件。陆科平先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举 产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举通 过之日起三年。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司监事会 2024年11月15日 陆科平先生，1988 年 5 月出生，中国国籍，本科学历。曾任江苏百舸有色 金属工业科技有限公司科员；2021 年至今就职于优彩环保资源 ...