证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2023-073 优彩环保资源科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"优彩资源"）于 2022 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二会议、第三届监事会第二次会议，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资 金的使用效率，公司使用最高额度不超过人民币过人民币 3 千万元（含本数）的 部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理。2023 年 4 月 11 日召开第三 届董事会第十一会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司使 用最高额度不超过人民币过人民币 1 千万元（含本数）的部分闲置首次公开发行 股票募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内 有效。上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见披露于巨潮 资讯网（www.cni ...

关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见 优彩环保资源科技股份有限公司独立董事 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等的有关规定，经对相关材料的研究和讨论，我们对 公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于回购公司股份方案的独立意见 独立董事就股份回购事宜发表如下明确同意的独立意见： 1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议 表决程序合法、合规。 2、公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于 健全公司长效激励机制，促进公司长期、持续、健康发展，维护广大投资者合法 权益。 4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形。 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 五次会议通知于2023年10月26日通过书面通知的方式送达。会议于2023年11 月1日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议 应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议 的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环 保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。 2．深交所要求的其他文件。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等媒体的《关 于回购公司股份 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"优彩资源"或"公司"）公开发行 可转换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优彩资源及子公司江苏恒 泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）使用部分闲置募集资金进行 现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 22 日出具的《关于核准优彩 环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］ 2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 14 日向社会公开发行了面值总 ...

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 22 日出具的《关于核准优彩 环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2022］ 2957 号）核准，公司于 2022 年 12 月 14 日向社会公开发行了面值总额 6 亿元的 可转换公司债券，每张面值人民币 100.00 元，发行数量为 600.00 万张，期限 6 年。公司本次共计募集资金人民币 600,000,000.00 元，扣除各项发行费用合计人 民币 10,830,915.10 元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币 589,169,084.90 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 20 日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000941 号《验 资报告》。 公司已将上述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中。公 司及子公司江苏恒泽复合材料科技有限公司（以下简称"恒泽科技"）已与保荐 机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因 根据《优彩环保资源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》，本 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 债券简称：优彩转债 | | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），在未来适宜时机用 于员工股权激励或员工持股计划，具体依据有关法律法规决定实施方式。本次用 于回购的资金总额为不低于人民币2,000万元（含），不超过人民币3,000万元（含）， 回购价格不超过人民币11.58元/股（含），以回购股份价格上限人民币11.58元/ 股计算，按回购资金总额下限2,000万元测算，预计回购数量为1,727,116股，占 公司当前总股本（截止到2023年10月31日的总股本，下同）的0.53%；按回购资 金总额上限3,000万元测算，预计回购数量为2,590,673股，占公司当前总股本的 0.79%，具体回购股份 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2023 年 11 月 1 日第三届第十 五次董事会审议通过了《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有 关法律、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 29 日；其中，通过深圳证券交易所交易 系统投票的时间为：2023 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于2023年10月26日发出会议通知，于2023年11月1日以现场会议结合电话 通讯的方式召开（其中董事戴梦茜、祝祥军、李荣珍、郭元鑫、邹跃青以通讯方 式出席）。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名， 实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、 召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，根据《公 司章程》的相关规定 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：优彩环保资源科技股份有限公司 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会于 2023 年 10 月 31 日（星期二）下午 14:30 在江苏省江阴市祝塘镇富 庄路 22 号公司二楼会议室如期召开。上海市锦天城律师事务所经公司聘请，委 派周绮丽律师、徐志祥律师列席现场会议，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件以及《优彩环保资源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《优彩环保资源科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 "《议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、召集人资格、会议 ...

| 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏. 特别提示： 会议的主持人：会议由公司董事长戴泽新先生主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程等的规定。 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议召开时间：2023年10月31日（周二）14:30。 网络投票时间：2023年10月31日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票 的时间为：2023年10月31日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年10月31日9:15-15:00期间的任意时 间。 现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄 ...