关于劲仔食品集团股份有限公司 募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2024）1100129 号 劲仔食品集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"劲仔食品公司"）截 至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 关于劲仔食品集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2024）1100129号 （项目合伙人） 肖明明 中国注册会计师： 周 庆 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言 以及我们认为必要的其他证据，是劲仔食品公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上，对《关于 2023 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证 意 ...

劲仔食品集团股份有限公司 战略与 ESG 委员会议事规则 第四条 战略与 ESG 委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任。 第五条 战略与 ESG 委员会主任负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，当 战略与 ESG 委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职 责；战略与 ESG 委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半 数以上委员可选举出一名委员代行战略与 ESG 委员会主任职责，并将有关情况及 时向公司董事会报告。 第六条 战略与 ESG 委员会委员必须符合下列条件： 劲仔食品集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，完善公司治理结构， 促进公司高质量可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 治理准则》（以下简称"《治理准则》"）《劲仔食品集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定 ...

劲仔食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 劲仔食品集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘、新聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务 信息质量，保证财务信息的真实性和可靠性，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》及其他有关法律法规规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序，并披露相关信息。选聘会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，公司管理层视重要性程度可 参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，报经董事会、股东大会审议决定。公司股东、实际控制 人不得在公司董事会审议、股东大会决定前，向公司指定会计师事务所，也不得 干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当至少同时具备下列条件： （一）具有独立的 ...

劲仔食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 劲仔食品集团股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的募集资 金的使用和管理，提高公司规范运作水平，保护公司和投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《劲仔食品集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本办法。 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金， 自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并 ...

| 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：劲仔食品 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李江娜 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：孙振 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 民生证券股份有限公司 关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 四、其他事项 | 报告事项 | | 说明 | | --- | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 2、报告期内中国证监会和深圳 证券交易所对保荐人或者其保 | 无 | | | 荐的公司采取监管措施的事项 | | | | 及整改情况 | | | | 3、其他需要报告的重大事项 | 无 | | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅上市公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅上市公司信息披露文件的 | 0 | | 次数 | | | 2、督导上市公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规章制度 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-023 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象于 2023 年离职，公司拟回购注销注销离职员工已获授但尚未解除限售的限制性股票 100,000 股。公司股本总额将由 451,069,159 股减至 450,969,159 股，注册资本由 451,069,159 元变更为 450,969,159 元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计 划部分限制性股票的公告》。回购注销限制性股份致注册资本变动，公司将按照 法定程序履行通知义务，并及时公告。 二、《公司章程》修订情况 公司为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，另外因公司注册资本 及股本变动，本次拟对《劲仔食品集团股份有限公司章程》的有关条款 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-015 劲仔食品集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会（以下简称"会议"）。现将本次股东大会的有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 19 日。其中： A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:1 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-018 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。现将相关事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司 2023 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 209,579,373.27 元，母 公司可供分配利润为 270,092,737.30 元。经第二届董事会第二十次会议决议，公 司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除拟回购注销的 限制性股票及回购账户库存股）为基数分配利润。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》第三节第 5.3.2 条规 ...

劲仔食品集团股份有限公司 劲仔食品集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 劲仔食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

2023年度监事会工作报告 2023年，劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，公 司监事会以向全体股东负责的态度，认真履行职责，出席公司股东大会，列席 董事会会议，听取公司各项工作报告与财务报告，对公司生产经营、财务状 况、关联交易情况及董事、高级管理人员履职情况等进行了监督，促进了公司 规范运作。现将2023年工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开10次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | | 第二届监事会第 | 2023年2月 | 1.审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 | | 八次会议 | 24日 | 2.审议《关于调整公司2021年限制性股票激励计划首次授予 | | | | 部分限制性股票 | | | | 回购价格的议案》 | | | | 3.审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 | | | | 4.审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | 5.审议《关于 ...