劲仔食品集团股份有限公司 （本页无正文，为劲仔食品第二届董事会独立董事第一次专门会议审核意见之签字 页） 独立董事签名： 第二届董事会独立董事第一次专门会议审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，公司于 2024 年 1 月 2 日召开第二届董事会独立董事第一次专门会议，对部分募投项目用地规划 变更事项进行审议，审核意见如下： 1、公司本次部分募投项目用地规划变更事项符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定； 2、公司本次部分募投项目用地规划变更是基于公司实际生产经营需要，能进一 步优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要， 3、公司本次部分募投项目用地规划变更不属于募集资金投资项目的用途变更， 不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 ...

劲仔食品集团股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-003 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于部分募投项目用地规划变更的议案》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。 一、监事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知已于 2024 年 1 月 2 日通过电子 邮件、电话的方式送达各位监事。 2、本次监事会于 2024 年 1 月 5 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场及通讯方式进行表决。 3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情 况。 4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-004 劲仔食品集团股份有限公司 关于部分募投项目用地规划变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部 分募投项目用地规划变更的议案》，同意对募集资金投资项目"新一代风味休闲 食品研发中心项目"的项目用地重新规划。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，公司向 2022 年第一次临时 股东大会审议通过的发行对象周劲松先生发行 47,899,159 股普通股（A 股），募 集资金总额为人民币 284,999,996.05 元，扣除不含税的发行费用 6,860,023.28 元 后，募集资金净额为人民币 278,139,972.77 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 16 日划至指定账户。中审众环会 ...

民生证券股份有限公司 关于劲仔食品集团股份有限公司 部分募投项目用地规划变更的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为劲仔 食品集团股份有限公司（以下简称"劲仔食品"）2022 年度非公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对劲仔食品部分募投项目用地规划变更事项进行了审慎核查， 具体核查情况及意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准劲仔食品集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2960 号）核准，劲仔食品向 2022 年第一次 临时股东大会审议通过的发行对象周劲松先生发行 47,899,159 股普通股（A 股）， 募集资金总额为人民币 284,999,996.05 元，扣除不含税的发行费用 6,860,023.28 元后，募集资金净额为人民币 278,139,972.77 元。上述募集资金 已于 2023 年 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2024-002 劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 （一）审议通过《关于部分募投项目用地规划变更的议案》 决议内容：为满足公司经营需要，基于公司中长期规划以及进一步优化公司 资源配置，提高募集资金的使用效率，公司拟对募集资金投资项目"新一代风味 休闲食品研发中心项目"的项目用地重新规划，同意将平江劲仔所取得的平江高 新技术产业园区内原计划用于"新一代风味休闲食品研发中心项目"的面积较小 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件、 电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 5 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 ...

劲仔食品集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部 分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票。回购资金总额为不低于人 民币 2,000 万元(含)、不高于人民币 4,000 万元(含)，本次回购股份的价格为不超 过 16 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份拟用作股权激励计划及员工持股计划。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事 会第十八次会议决议公告》《关于再次回购公司股份的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应在回购期 间每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展 情况公告如下 ...

| 8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 | √ | | --- | --- | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 | √ | | （二）内部控制 | | | 现场检查手段： | | | （1）核查内控制度是否符合监管制度要求，并核查其执行情况； | | | （2）查阅内部审计部门提交工作计划和报告； | | | （3）查阅审计委员会相关会议文件； | | | （4）查阅董事会相关会议文件及其关于内部控制有效性的自我评价报告； | | | （5）访谈公司内部审计部负责人，了解内部控制制度执行情况，以及内部审 | | | 计工作开展情况。 | | | 1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部 | √ | | 门（如适用） | | | 个月内建立内部审计制度并设立内 2.是否在股票上市后 6 | √ | | 部审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适 | √ | | 用） | | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审 | √ | | 计部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至 ...

民生证券股份有限公司 关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为劲仔 食品集团股份有限公司（以下简称"劲仔食品"）2022 年度非公开发行 A 股股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定，对劲仔食品相关人员进行了持续督导培训，本次培训情况如下： 一、培训概况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场培训情况报告》之签章页） （二）授课人员：李江娜、李晓东 在民生证券本次持续督导培训的工作过程中，劲仔食品培训对象予以积极配 合，保证了培训工作的有序进行，达到了良好效果。 三、培训效果 本次培训促使劲仔食品实际控制人、董事、监事、高级管理人员等培训对象 加强了对上市公司信息披露、规范运作、关联交易、募集资金使用等规定的认识， 进一步理解对其自身 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-108 劲仔食品集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部 分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票。回购资金总额为不低于人 民币 2,000 万元(含)、不高于人民币 4,000 万元(含)，本次回购股份的价格为不超 过 16 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份拟用作股权激励计划及员工持股计划。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事 会第十八次会议决议公告》《关于再次回购公司股份的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应在回购期 间每个月的前 3 ...

| | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑ 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 通过全景网（https://rs.p5w.net）及深交所互动易"云访谈"栏目 | | 人员姓名 | 线上参与"2023 年第三季度业绩说明会"的投资者 | | 时间 | 2023 年 11 月 14 日 (周二) 下午 15:00~17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）及深交所互 | | | 动易"云访谈"（http://irm.cninfo.com.cn） | | 上市公司接待人 | 董事长 总经理 周劲松 | | 员姓名 | 董事 副总经理兼董事会秘书 丰文姬 | | | 副总经理兼财务总监 康厚峰 | | | 独立董事 刘纳新 | | | 保荐代表人 李江娜 | | 投资者关系活动 | 公司对投资者提出的问题进行了回复，情况如下： | | | 问题 1、抖音占公司的线上收入占比较大，对于公司网上领 ...