关于召开 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 11 月 14 日 （星期二）15：00—17：00 举办 2023 年第三季度业绩说明会，本次业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net） 或深圳证券交易所的"互动易"平台"云访谈"栏目（网址：http://irm.cninfo.com.cn） 网络互动参与。 拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理周劲松先生，董事、 董事会秘书兼副总经理丰文姬女士，财务总监兼副总经理康厚峰先生，独立董事 刘纳新先生，保荐代表人李江娜女士。具体以当天实际参会人员为准。 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-107 劲仔食品集团股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 11 月 13 日（星期一）15：00 前 ...

投资者关系活动记录表 证券代码： 003000 证券简称：劲仔食品 编号：2023-006 劲仔食品集团股份有限公司 | | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ 业绩说明会 | | | | | | | | 类别 | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | | | | | | 现场参观 □ | | | | | | | | | ☑ 其他 （2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待 | | | | | | | | | 日活动） | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | 通过全景网（https://rs.p5w.ne）线上参与"2023 年湖南 | | | | 辖 | | 人员姓名 | | | | 区上市公司投资者网上集体接待日活动"的投资者 | | | | | 时间 | 14:00~17:00 | | | | 2023 年 11 月 2 日 (周四) 下午 | | | | 地点 | | | | | | 全景网"投资者关系互 ...

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份 决议的前一交易日（即 2023 年 10 月 31 日）登记在册的前十名股东和前十名无 限售条件股东的名称及持股数量、比例公告如下： 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-105 劲仔食品集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东 及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，具体 内容详见公司 2023 年 11 月 1 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第 二届董事会第十八次会议决议公告》及《关于再次回购公司股份方案的公告》。 | 前十名股东 | | | | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例（%） | | 周劲松 | 172,325,527.00 | 38.20 | | 李冰玉 | 36,210,240.0 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-106 劲仔食品集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部 分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票。回购资金总额为不低于人 民币 2,000 万元(含)、不高于人民币 4,000 万元(含)，本次回购股份的价格为不超 过 16 元/股(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购股份拟用作股权激励计划及员工持股计划。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 2 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事 会第十八次会议决议公告》《关于再次回购公司股份的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司应当在首次 回购股份事实发生 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-104 劲仔食品集团股份有限公司 回购报告书 重要内容提示： 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购股份的价格为不超过 16 元/股 (含)，回购资金总额为不低于人民币2,000万元(含)、不高于人民币4,000万元(含)， 具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份 数量为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个 月。本次回购股份后续将用作股权激励计划或员工持股计划。 2、本次回购股份方案已经公司 2023 年 10 月 30 日召开的第二届董事会第十 八次会议审议通过。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股份回购专 用证券账户。 4、风险提示： （1）本次回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，存在因股权激 励计划或员工持股计划未能经公司股东大会等决策机构审议通过、股权激励及员 工持股计划对象放弃认购等情形，导致已回购股票无法全部授出的风险； （2）如公司股票价格持续上涨超出回购价格上限，将导 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-103 劲仔食品集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 27 日通过电子邮件、 电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明 了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 30 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。 3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情 况。 4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事 会。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）会议逐项审议通过《关于 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-102 劲仔食品集团股份有限公司 关于公司再次回购股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 劲仔食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过集中 竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购股份的价格为不超过 16 元/股(含)， 回购资金总额为不低于人民币 2,000 万元(含)、不高于人民币 4,000 万元(含)，具 体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数 量为准。回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。 本次回购股份后续将用作股权激励计划或员工持股计划。 风险提示： 本次回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，存在因股权激励计划 或员工持股计划未能经公司股东大会等决策机构审议通过、股权激励及员工持股 计划对象放弃认购等情形，导致已回购股票无法全部授出的风险； 如公司股票价格持续上涨超出回购价格上限，将导致回购方案无法实施的风 险；或因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因 ...

2、公司本次回购股份体现了公司对未来发展前景的信心和内在投资价值的认可， 有利于提振投资者对公司未来发展的信心和价值认可，推进公司长远发展。本次回购 股份用于实施股权激励计划或员工持股计划，有利于公司建立和完善激励与约束机 制，提高员工积极性、主动性、创造性及凝聚力，打造企业和员工命运共同体，助力 公司更好更快发展； 劲仔食品集团股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法 规的要求和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，我们作为劲仔食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会的独立董事，就公司第二届 董事会第十八次会议相关事项，发表独立意见如下： 1、公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，该事项的决策 程序符合相关法律法规、规范性文件及 ...

证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2023-101 劲仔食品集团股份有限公司 关于董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 劲仔食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日收到 公司董事长周劲松先生《关于提议劲仔食品集团股份有限公司回购公司股份的 函》。董事长提议公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方 式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励或员工持股计划，具体内容如 下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长周劲松先生 2、提议时间：2023 年 10 月 26 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为有效维护公 司价值及股东利益，增强投资者信心；同时，为进一步健全公司长效激励机制和 利益共享机制，充分调动公司管理团队、核心骨干及优秀员工的积极性，提升团 队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，周劲松先生提议公司通过集 中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份用于 ...

劲仔食品集团股份有限公司 投资者调研接待记录表 证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 编号：2023-005  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活动 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 类别 现场参观  其他 （电话会议） 参与单位名称及 名单详见附件 人员姓名 时间 2023年10月24日 地点 公司会议室 董事、副总经理、董事会秘书：丰文姬 公司接待人员姓 证券事务代表：涂卓 名 证券主管：左露 一、请介绍公司前三季度的经营情况？ 答：2023年前三季度公司持续高增长，营业收入、净利润 已超 2022年全年总额。2023 年前三季度，公司实现营业收入 149,344.70 万元，同比增长 47.85%；实现归属于上市公司股东 的净利润 13,319.14万元，同比增长 47.49%。 公司第三季度营收、净利润均创下自上市以来单季度新高。 公司第三季度营收实现 5.69 亿元，同比增长45.92%；实现净 ...