北京中岩大地科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 二零二五年八月 北京中岩大地科技股份有限公 司 董事 会议事规则 目 录 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会议事规则 北京中岩大地科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》 （以下简称"《公司法》 "）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证 第三条 董事会依法律、法规、公司章程的规定及股东会的授权行使职权。 董事会行使职权的事项超过股东会授权范围的，应当提交股东会审议。 第四条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意 见向股东会作出说明。 券法》"）、 《北京中岩大地科技股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 第二章 董事会组成及职权 第一节 董事会及其职权 第二条 董事会由 7 名董事组成。董事会成员中有一名公司职工代表担任 非独立董事，独立董事 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 8 月修订） 二零二五年八月 北京中岩大地科技股份有限公 司 总经 理工作细则 目 录 北京中岩大地科技股份有限公司 总经理工作细则 北京中岩大地科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善北京中岩大地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京中岩大地科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律的规定，并结合公司实 际情况，特制定本细则。 第二条 公司的经营管理实行总经理负责制。总经理对董事会负责；副总经 理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理人员协助总经理工作。 第三条 公司依法设置总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施本公司董事会决议。 第四条 公司设置财务负责人一名，并根据需要设置副总经理若干名。副总 经理、财务负责人的职权范围由董事会批准的公司内部管理机构设置方案确定。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第五条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： ...

| 归属于上市公司股东的净资产（元） | | | | 1,191,830,169.24 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,202,889,516.16 | | -0.92% | | | | | | | | | | 北京中岩大地科技股份有限公司 | 2025 | 年半年度报 | | 告摘要 | | | | | | 单位：股 | | 报告期末普通股股东总 | | | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总 | | | | 数 | | | 数（如有） | | | | | | | 10 前 | 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | 持有有限售条件的股份 | | 质押、标记或 | | 冻结情况 | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | | | | | | | | | 数量 | 股份状态 | 数量 | | | 境内自然 | | | | | | | 王立建 | | 24.58% | 31,103,527.00 | 26,126,645.00 | 不适用 | 0 | | ...

Group 1 - The board of directors of Beijing Zhongyan Dadi Technology Co., Ltd. held its 35th meeting on August 23, 2025, with all 9 directors present, ensuring the meeting's legality and effectiveness [1] - The board approved the proposal for asset impairment provision with a unanimous vote of 9 in favor, reflecting the company's financial status and operational results accurately [2] - The board also approved the 2025 semi-annual report and its summary, as well as a special report on the management and use of raised funds, both with unanimous support [2] Group 2 - The board approved the proposal to cancel the supervisory board, change registered capital, and amend the company's articles of association, which will require further approval from the upcoming shareholders' meeting [3] - The company is revising its governance systems to align with the latest legal and regulatory requirements, enhancing operational mechanisms and governance levels [4][5] - The board proposed candidates for the fourth board of directors, consisting of 7 members, with 4 non-independent directors and 3 independent directors, pending approval from the shareholders' meeting [6][8] Group 3 - The board approved the annual remuneration for independent directors for 2025 to remain at 120,000 yuan per year (pre-tax), with one independent director opting not to receive the remuneration [7] - A proposal to convene the first temporary shareholders' meeting of 2025 was also approved unanimously by the board [8]

Core Points - The document outlines the fundraising management system of Beijing Zhongyan Dadi Technology Co., Ltd, aiming to standardize the management and use of raised funds, enhance efficiency, and protect shareholders' rights [2][4][22] Group 1: General Principles - The company is responsible for establishing a sound fundraising management system and ensuring its effective implementation [4] - The funds raised are defined as those obtained through public and private securities issuance for specific purposes, with any excess referred to as "over-raised funds" [4][5] - The company must disclose the actual use of raised funds in accordance with relevant laws and regulations [4][5] Group 2: Fund Storage and Management - A dedicated account for raised funds must be established, and these funds should not be mixed with other funds or used for unrelated purposes [7][8] - A tripartite supervision agreement must be signed with the underwriter and the bank holding the funds within one month of the funds being received [6][7] Group 3: Use of Funds - Funds must primarily be used for the company's main business, and cannot be used for high-risk investments or to provide financial assistance to others [10][11] - The company must ensure the authenticity and fairness of fund usage, preventing misuse by controlling shareholders or related parties [11][12] Group 4: Changes in Fund Usage - Any changes in the use of raised funds must be approved by the board of directors and disclosed within two trading days [24][28] - The company must conduct feasibility studies for new projects or changes in fund usage and ensure proper approval processes are followed [15][26] Group 5: Oversight and Reporting - The finance department must maintain detailed records of fund usage, and internal audits should be conducted quarterly [34][18] - The board of directors is required to review the progress of fundraising projects biannually and report on the status of fund usage [35][36] Group 6: Compliance and Penalties - Violations of the fundraising management system by company directors or senior management may result in penalties, including salary reductions or dismissal [21]

北京中岩大地科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 二零二五年八月 北京中岩大地科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京中岩大地科技股份有限公司（下称"公司"）内部监 督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结 合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等进行的独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、高级管理人员及其他 有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计部门依照国家法律、法规和规章以及公司章程，遵循客观 性、政策性和预防为主的原则， ...

北京中岩大地科技股份有限公司 投资者关系管理制度 北京中岩大地科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司" ）治理结构， 规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的 沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称" 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《北京中岩大地科 技股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》 "）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资 者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、 《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或关联方占用北京中岩大地科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及其控股子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及关联 方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 第四条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止 公司资金被占用。 公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付投资款等方式将 资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给控股股东及关联方使用，也不得互 相代为承担成本和其他支出。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及关联方 使用： （以下简称"《公司法》"）、 等法律、法规、规范性文件以及《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公 司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东及关联方与纳入合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 本制度所称"关联方"，是指根据《深圳证券交易所股 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规，以及《北京中岩大地科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会为公司内幕信息知情人登记管理工作的管理机构，应当保证内 幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书及其领导 下的董事会办公室负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和备案事宜。公司审计 委员会应当对本制度实施情况进行监督。 第三条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第四条 内幕信息是指涉及公司经营、财务或者对公司证券市场价格有重 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-072 北京中岩大地科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开了第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》。公司决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00 召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 三十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15—9:25、 为：2025 年 9 ...