证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-038 北京中岩大地科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）的要求变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不 会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公 告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的 ...

一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权董事会 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及 相关事项进行自查和论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票 的条件。 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司在 2023 年年度股 东大会审议通过上述议案后至 2024 年年度股东大会召开日前，以简易程序向特 定对象发行股票并办理相关事宜。该事项尚需提交公司年度股东大会审议通过。 具体情况如下： 证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-034 北京 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-033 北京中岩大地科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议审议通 过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 2024 年 4 月 15 日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事 会第十五次会议，审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 限制性股票的议案》，拟回购注销的限制性股票合计 598,591 股。本议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。若《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注 销部分限制性股票的议案》经 2023 年年度股东大会审议通过，公司在回购注销 部分限制性股票后，公司注册资本将发生变化，公司总股本由 127,3 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司在本报告"第三节管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望（四）可能面对的风险及应对措施"，详细描述了公司经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者注意相关内容。 北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 3 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 4、经公司法定代表人签名并公司盖章的 2023 年年度报告及其摘要原件； 北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 三、信息披露及备置地点 6 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 不适用 北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 1、同时按照国际会计准则与按照中国 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-035 北京中岩大地科技股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。本议案尚需提交股东大 会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了《关于 2021 年限制 性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 （4）2021 年 3 月 3 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议 案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。独立董事对本激励计划相 关事项发表了同意的独立意见。监事会同意对所涉激励对象及授 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规要求，本着对全 体股东，特别是中小股东负责的原则，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职 责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司 财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，提高公司规范 运作水平。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 （一）报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极 配合下，监事会列席或出席了董事会和股东大会会议，积极参与了公司重大决策 的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序，对董事会 执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。 （二）报告期内，监事会对公司的生产经营情况进行了监督，认为公司的生 产经营认真执行了董事会的各项决议，未发现违规操作行为。 （三）报告期内，监事会共召开了 6 次会议，监事会议召集、召开、表决程 序规范，各项会议资料保存完整。具体如下： 1、2023 年 2 月 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 言永中和会计师事务所 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 联系申话: certified public accountants 关于北京中岩大地科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA8F0030 北京中岩大地科技股份有限公司 北京中岩大地科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京中岩大地科技股份有限公司(以下简 称中岩大地公司）2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 15 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0086 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日 以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次 会议分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现合并 报表的净利润为 13,767,159.58 元，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的 净利润为 18,908,622.08 元，母公司实现净利润为 37,885,112.65 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表归属于上市公司股东累计未分配利润为 260,353,752.26 元，母公司累计未分配利润为 305,643,948.66 元。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定 ...

北京中岩大地股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-10 | 北京中岩大地股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 北京中岩大地科股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》的相关规定，将北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行人民币普 ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 北京中岩大地科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）， 就公司在任独立董事、陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈涛先生、曾辉耀先生、申剑光先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 15 日 北京中岩大地科技股份有限公司 ...