北京中岩大地科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步提高北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差 ...

Group 1 - The company Zhongyan Dadi announced a provision for various impairment losses totaling 8.8358 million yuan, which will reduce the profit total for the first half of 2025 by the same amount and decrease the owner's equity by 8.8358 million yuan. This amount has not been confirmed by the annual audit accounting firm [1] - For the year 2024, the revenue composition of Zhongyan Dadi is as follows: geotechnical engineering accounts for 78.42%, product sales account for 17.07%, environmental remediation accounts for 2.64%, and others account for 1.87% [1] - As of the report date, the market capitalization of Zhongyan Dadi is 5 billion yuan [1]

Group 1 - The company reported a revenue of 361 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 11.77% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 20.75 million yuan, showing a year-on-year increase of 2.69% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 19.08 million yuan, which is a year-on-year decrease of 6.59% [1] - The basic earnings per share were 0.1638 yuan [1]

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-078 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提 名申剑光为北京中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京 中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（ 参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证 ...

北京中岩大地科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （三）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及相关人员； （四）破产管理人及其成员； （五）法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第五条 本制度所称"公开披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《规范指引》《管理办法》 和深圳证券交易所其他有关规定，在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会 规定条件的媒体发布信息，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供社 会公众查阅。 第一条 为保障北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露真实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披 露质量，保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范指引》"）《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）以及《北京中 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-069 北京中岩大地科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将北京中岩大地 科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025年半年度募集资金存 放、管理与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中岩大地科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1275 号），公司向社会公众公开发行 人民币普通股股票 24,293,828 股，发行价格为人民币 30.16 元/股，募集资金合 计人民币 73,270.19 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,578.84 万元后，实际募集资金净额为人民币 66,691.35 万 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-077 北京中岩大地科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中岩大地科技股份有限公司董事会现就提 名高强为北京中岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京中 岩大地科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中岩大地科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券 ...

北京中岩大地科技股份有限 公司章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合北京中岩大地科技股份有 限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 一、《公司章程》全文统一调整 1、全文统一删除"监事会"和"监事"，监事会的相应职权由董事会审计委员会承接行使。条款中仅删除"监事会"或"监事" 的，不逐一列示修订前后对照情况。 2、全文统一将"股东大会"调整为"股东会"。条款中仅作此调整的，不逐一列示修订前后对照情况。 3、其他非实质性修订，如章节标题变化、条款编号变化及援引条款序号的相应调整、部分大写中文数字替换成阿拉伯数字、标点 符号及格式的调整等，因不涉及权利义务变动，不逐一列示修订前后对照情况。 二、《公司章程》主要修订条款 | 原公司章程条款内容 | 修订后的公司章程条款内容 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七条 | 公司注册资本为 | 126,334,151 | 元人民币。 | 第七条 | 公司注册资本为 | 1 ...

证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2025-075 北京中岩大地科技股份有限公司 一、本人已经通过北京中岩大地科技股份有限公司第 三届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 独立董事候选人声明与承诺 声明人申剑光作为北京中岩大地科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京 中岩大地科技股份有限公司董事会提名为北京中岩大地科技 股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附件一 1 | 上市公司名称：北京中岩大地科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用 资金余额 | 2025年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2025年半年度度占 用资金的利息(如 | 2025半年度偿还 累计发生金额 | 2025年6月30日 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 会计科目 | | 息） | 有） | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | ...