北京直真科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司实施回购股份注销导致公司总股本发生变化，根据本次向特定对象发行股 票方案的相关内容，公司董事会同意将发行数量上限由不超过3,120万股（含本数）调整 为不超过3,054.60万股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其 他事项未发生变化。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2025 年12月17日9:30以通讯方式召开。会议通知已于2025年12月15日以邮件方式发出。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长袁隽召集并主持，公司部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件及《北京直真科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （ ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-089 北京直真科技股份有限公司 关于回购股份注销完成及股份变动暨控股股东持股比例被 动增加触及 1%整数倍的公告 2.经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股 份注销事宜已于 2025 年 12 月 12 日办理完成。本次回购股份注销完成后，公司 总股本由 104,000,000 股减少至 101,820,000 股。 3.本次回购股份注销完成后，公司控股股东的合计持股比例发生变化，从 61.4259%被动增加至 62.7411%，权益变动被动触及 1%整数倍的要求。 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施回购股份注销导致 公司股本总额发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 --回购股份》等相关规定，现将有关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次回购注销的股份合计 2,180,000 股，占回购注 ...

直真科技公告，本次回购注销的股份合计218万股，占回购注销前公司总股本的2.0962%。本次回购股 份注销完成后，公司总股本由1.04亿股减少至1.02亿股。公司控股股东王飞雪、金建林、袁隽在持有股 份数量不变的情况下，合计持股比例被动增加至62.7411%，增加变动触及1%的整数倍。 ...

直真科技表示，本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册 的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。 直真科技11月25日披露向特定对象发行A股股票募集说明书，公司本次发行募集资金总额预计不超过66,188.56万元(含本 数)，扣除发行费用后的募集资金净额用于OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目、算力网络智能调度管理及运营系统项 目、新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目、上海研发办公中心项目、补充流动资金项目。 | 序号 | 项目 | 投资总额 | 拟投入募集资 金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | OSS 产品研发平台及自智网络关键应用项目 | 27.409.20 | 27,297.30 | | 2 | 算力网络智能调度管理及运营系统项目 | 17,037.66 | 16,000.00 | | 3 | 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目 | 8.199.44 | 7.400.00 | | ব | 上海研发办公中心项目 | 12,091.26 | ...

Core Viewpoint - The company plans to raise up to 662 million yuan through a targeted stock issuance, focusing on the development of OSS product platforms and intelligent network applications, aiming to strengthen its core business competitiveness and explore new growth opportunities in line with the digital transformation trend in the telecommunications industry [1]. Fundraising Details - The total investment amount for the projects is 6.813756 billion yuan, with the raised funds allocated as follows: 2.73 billion yuan for OSS product R&D and intelligent network applications, 1.6 billion yuan for intelligent scheduling management systems, 740 million yuan for next-generation digital home software-defined terminals, 1.21 billion yuan for the Shanghai R&D office center, and 340 million yuan for working capital [3][4]. - The issuance will target no more than 35 qualified investors, with a maximum of 31.2 million shares to be issued, accounting for 30% of the company's total share capital before issuance [3]. Project Allocation - 2.73 billion yuan will enhance 15 existing OSS products to improve automation and intelligence in network operations [4]. - 1.6 billion yuan will develop nine product modules, including a computing controller, to support the "East Data West Computing" strategy [4]. - 740 million yuan will introduce SDN technology for home gateway management, aiding telecom operators in upgrading their digital home services [4]. - 1.21 billion yuan will be used for the construction of the Shanghai R&D office center to improve the working environment and attract talent [4]. - 340 million yuan will optimize the capital structure and support business expansion [4]. Company Position - As a core supplier in the OSS field for telecom operators, the company has a strong foothold in the ICT management sector, serving major operators like China Mobile and China Telecom, with software development and technical services accounting for over 95% of revenue from January to September 2025 [4].

智通财经APP讯，直真科技(003007.SZ)公告，公司于2025年12月12日收到深圳证券交易所上市审核中心 出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上 市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信 息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。 ...

智通财经APP讯，直真科技(003007.SZ)公告，公司于2025年12月12日收到深圳证券交易所上市审核中心 出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上 市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信 息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。 ...

北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于北京直真 科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上 市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发 行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最 终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根 据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 北京直真科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 13 日 1 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-088 北京直真科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所 上市审核中心审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

直真科技公告，公司于2025年12月12日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的审核意见告知函。深交 所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件 和信息披露要求。本次发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作 出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 ...

北京直真科技股份有限公司 关于新增关联方及增加日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）新增关联方情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京并行科技股份有限 公司于 2025 年 11 月 10 日合资成立郑州直真并行算力科技有限公司（以下简称 "合资公司"），公司持有合资公司 20%股权。合资公司成立后，公司董事雷涛 先生兼任合资公司董事，公司董事会秘书饶燕女士兼任合资公司财务负责人。根 据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，合资公司成为公司关联法人。 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-086 （二）本次增加日常关联交易类别和金额 因日常生产经营和业务发展需求，公司拟与合资公司开展日常经营性业务， 即产生日常关联交易。 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...