北京直真科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 6 月修订） 第四条 本制度所称重大信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门以及子公司的负责人； （三）公司委派、提名、推荐到子公司的董事、监事（如有，下同）和高级 管理人员； （四）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动人； （五）其他可能接触重大信息的相关人员。 第五条 本制度适用于公司以及子公司。 第一章 总 则 第一条 为加强北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事件 信息内部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、 真实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指所有对公司股票及其衍生品交易价格产 生重大影响的信息。 第三条 ...

北京直真科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》及《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司（本制度所称控股子公司是指公 司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通 过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第三条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第五条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标 ...

北京直真科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现北京直真科技股份有限公司（以下 简称"公司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《北京直真科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等 作价出资、进行的各种形式的投资活动。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指在法律、法规允许的范围内公司购入的能随时变现且持有时 间不超过一年（含）的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价证券；长期 投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债 券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 1 （四）收购资产、企业收购和兼并； （五）参股其他境内、外独立法人实体； （六）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （七）委托理财、委托贷款； （二）有利于加快公司持 ...

北京直真科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称 "《上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和《北京直真科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京直真科技股份有限公司信息披露 管理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及信息披露义务人按照《上市规则》 及证券交易所其他业务规 则等相关法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用 本制度。 第三条 公司及信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在 《上市规则》及证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形，并接受 证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的 ...

北京直真科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数，并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职 ...

北京直真科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明 确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规、规范性文件和《北京直真科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规及 《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司应当设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人 及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面 的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露 的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提 供相关资料和信息。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳 证券交易所报告。 第二章 任职 ...

北京直真科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（如无特别说明均不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京直真科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人 员是指《公司章程》中明确的高级管理人员，以及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数， 并担任召集人。 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 ...

董事会战略委员会工作规则 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《北京 直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作规则。 北京直真科技股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作；主任委员在委 员内选举，并报请董事会备案。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委 员。 第七条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第八条 战略委员会下设投资评审小组，由公司战略委员会主任委员任投资 评审小组组长，必要时另设副组长一至二名。 1 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展 ...

北京直真科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强和规范北京直真科技股份有限公司（包括控股子公司、 分公司，以下简称"公司"）的资金管理，建立防止控股股东（包括实际控制人） 及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《北 京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本办法所称控股股东是指按照《公司法》的规定，具备下列条件之一 的股东： （一）持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决 权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 第四条 本办法所称关联方，是指按照《企业会计准则第36号－－关联方披 ...

北京直真科技股份有限公司 Beijing ZZNode Technologies Company Limited 章 程 2025 年 6 月 1 北京直真科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京直真科技股份有限公司（下称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定，发起设立的股份有限公司。公司于 2008 年 11 月 28 日在北京市 工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》（执照号码为 : 110000011499260）。 第三条 公司于 2020 年 9 月 4 日经中国证券监督管理委员会（下称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,000 万股，于 2020 年 9 月 23 日在深圳证券交易所上市，股票简称"直真科技"，股票代码 003007。 第四条 公司注册名称：北京直真科技股份有限公司 公司英文名称：Beijing ZZNode Techno ...