证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-015 北京直真科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议审议 通过，决定于2024年5月20日（星期一）下午14:00召开公司2023年年度股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召 开公司2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00- ...

北京直真科技股份有限公司2023年年度报告全文 北京直真科技股份有限公司 2023 年年度报告 ...

北京直真科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-013 一、主要财务数据 北京直真科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 北京直真科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 55,132,682.88 | 45,993,566.95 | 19.87% | | 归属于上市公司股东的净利 | -14,465,7 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-005 北京直真科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2024 年4月24日上午9:30在北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层会议室以现场结合通讯 方式召开，会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式发出。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事雷涛、夏海峰、王玉玲，独 立董事乐君波、王帅以通讯方式出席了本次会议。会议由公司董事长袁隽召集并主持， 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报 告》《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-00 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-011 北京直真科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开第五届董事 会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预 计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，基于日常生产 经营需要，2024年度公司与关联方中冶京诚工程技术有限公司、北京得度科技有限公司、 深圳国泰道合科技有限公司将发生日常关联交易，交易内容涉及向关联方提供服务、采 购服务等。公司预计2024年度与上述关联方发生的日常关联交易总额为1200.00万元。公司 2023年度实际发生的日常关联交易总额为361.61万元。 此事项已经公司第五届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果 审议通过，关联董事袁 ...

作为北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人根 据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各项权 利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，并积 极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 二、年度履职概况 2023 年，本人认真履行职责，按时出席董事会，会前主动了解并获取做出决策前所需 要的材料，会上认真阅读和了解各项议案及会议资料，与公司管理层保持了充分的沟通，并 结合自身的专业知识进行客观的分析与判断，本着客观公正的原则和严谨负责的态度行使表 决权，认真勤勉地履行了独立董事的职责。 北京直真科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 一、基本情况 （王帅） 本人王帅，1984 年 10 月生，中国籍，无永久境外居留权。博士学历， ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-016 1、变更原因及日期 2022年11月30日，财政部发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号） （以下简称"《解释第16号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。公司根据财政部 上述相关准则及通知规定，自2023年1月1日起执行解释第16号的规定。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 北京直真科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）有关通知规定，北京直真科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对相关会计政策进行相应变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情 况。根据《深圳证券交 ...

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2024-006 经全体监事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 北京直真科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议于 2024年 4月 24日下午 13:00在北京市朝阳区望京东园融科望京中心 A座 11层会议室 以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式通知全体监 事。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事聂俊平、张欣以通讯 方式出席了本次会议。会议由公司监事会主席聂俊平召集并主持。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2023 年年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证 ...

2023年度监事会工作报告 北京直真科技股份有限公司 2023年度，北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职责，切实维护公司和全 体股东的合法权益。监事会全体成员通过出席股东大会和列席董事会会议等会议， 全面了解和掌握公司经营管理情况、财务状况、关联交易等事项，对公司依法运 作情况、重要决策事项、公司董事及高级管理人员履行职责情况等进行监督；通 过及时召开监事会会议，对公司的重大经营活动和经营决策事项进行认真讨论和 表决，对公司的规范运作和发展起到了积极作用。现对2023年度监事会主要工作 报告如下： 一、报告期内监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，监事会会议的召集、召开、表决 程序规范，各项会议资料保存完整。具体如下： （一）2023年4月22日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过： 1 (1) 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》； (2) 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； (3) 《关于<2022年度财务决算报告> ...

北京直真科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京直真科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《北京直真科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并 制定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上，并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。 第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员 ...