董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等要 求，许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在 任独立董事曹朝阳、陆健的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 许昌开普检测研究院股份有限公司 经核查独立董事曹朝阳、陆健的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求, 2024 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 许昌开普检测研究院股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事 务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定和要求，公司对大信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评 估， 公司认为，近一年大信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合 伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会 ...

股票代码：003008 股票简称：开普检测 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二零二五年四月 2024 年，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪 尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营 决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查， 并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为 企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序符合 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况 如下： 1、2024 年 4 月 19 日，第三届监事会第五次会议在本公司会议 室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了《关于< 许昌开普检测研究院 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-017 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有 资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公 司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产 品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 11 月 6 日止。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-009 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金进行 现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 ...

开普检测: 关于公司部分大股东、董事、高级管理 人员股份减持计划到期暨减持结果的公告 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-008 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司部分大股东、董事、高级管理人员 股份减持计划到期暨减持结果的公告 公司大股东、董事长姚致清先生，以及公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日披露了《关于公司部分大股东、董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公 告》（公告编号：2024-045），其中，公司大股东、董事长姚致清先生计划自公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 例 1.00%，不超过其持有公司股份总数的 25%）。 近日，公司收到姚致清先生、李亚萍女士出具的《关于股份减持计划实施结 果的告知函》，截至本公告披 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-008 关于公司部分大股东、董事、高级管理人员 股份减持计划到期暨减持结果的公告 公司大股东、董事长姚致清先生，以及公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日披露了《关于公司部分大股东、董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公 告》（公告编号：2024-045），其中，公司大股东、董事长姚致清先生计划自公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,040,000 股（占公司总股本比例 1.00%，不超过其持有公司股份总数的 25%）； 公司大股东、董事兼总经理李亚萍女士计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,040,000 股（占公司总股本比 例 1.00%，不超过其持有公司股份总数的 25%）。 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-007 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-006 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

Financial Performance - The total operating revenue for 2024 reached ¥221,337,803.42, an increase of 15.99% compared to the previous year[3] - Operating profit for 2024 was ¥103,697,340.51, reflecting a growth of 30.58% year-over-year[7] - Net profit attributable to shareholders was ¥85,555,360.64, marking a significant increase of 45.52% from the previous year[7] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥72,097,560.66, up 62.04% year-over-year[7] - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.82, an increase of 45.52% compared to ¥0.57 in the previous year[3] - The company’s weighted average return on equity rose to 7.89%, an increase of 2.32 percentage points from the previous year[3] Assets and Equity - The company's total assets at the end of 2024 were ¥1,156,643,926.36, a slight increase of 0.07% from the beginning of the year[8] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,077,614,917.53, which grew by 0.89% compared to the start of the year[8] Revenue Sources - The revenue from testing services reached ¥216,359,129.72, with a year-on-year growth of 17.59%[6] Strategic Plans - The company plans to expand its market influence in the South China region and actively participate in the construction of a smart grid[5]