变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"）作为许昌 开普检测研究院股份有限公司（以下简称"开普检测"或"公司"）2020 年首次 公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对开普检测变 更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1879 号）核准，公司采用公开发行股 票方式发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 30.42 元。截止 2020 年 9 月 18 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万 股，募集资金总额 608,400,000.00 元，扣除承销费、保 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-056 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2023 年 9 月 28 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 9 月 23 日以电子邮件等 方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中姚致 清、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务 部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据近年来市场和技术发展的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-055 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于四项科技成果通过中国机械工业联合会科技成果鉴定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"开普检测"） 研发的 "继电保护数字孪生技术研究及应用"、 "新能源控制器实时数字仿真 测试技术研究与应用"、 "继电保护装置智能生成式静模自动检测关键技术研 究及应用"、 "ART-Protocol 基于多协议的一致性测试平台" 4 项科技成果通 过了中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定。 一、科技成果鉴定情况 2023 年 9 月 22 日，受中国机械工业联合会委托，河南省电器工业协会在珠 海开普检测技术有限公司主持召开了开普检测科技成果鉴定会，对公司研发的 4 项科技成果（"继电保护数字孪生技术研究及应用"、 "新能源控制器实时数 字仿真测试技术研究与应用"、 "继电保护装置智能生成式静模自动检测关键 技术研究及应用"、 "ART-Protocol 基于多协议的一致性测试平台"）进行了鉴 定 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-052 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 22 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 22 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 8 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人： ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-051 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 同意选举刘雪莲女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至第三届监事会届满时止。 具体内容和人员简历详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号： 2023-054）。 三、备查文件 1 1.第三届监事会第一次会议决议； 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2023 年 8 月 22 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式 由监事刘雪莲女士主持召开。鉴于公司第三届监事会成员已于 2023 年 8 月 22 日 在公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证 ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：许昌开普检测研究院股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《许昌开普检测研究院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证 公司于 2023 年 8 月 22 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公 ...

二、关于聘任公司董事会秘书的议案 经审阅公司拟聘任的董事会秘书张冉先生的个人履历，我们认为张冉先生具 备相关法规规章所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，具备与其行使职权 相适应的专业能力和职业素质，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规所规定的不得担 任上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件； 公司提名和聘任董事会秘书的程序符合《公司章程》及《公司法》等有关法律法 规的规定，合法有效。因此我们一致同意公司聘任张冉先生为公司董事会秘书。 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第一次会议相关事项的独立意见》的签字页） 许昌开普检测研究院股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《许昌开普检测研究院股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 ...

关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事；于 2023 年 8 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第三届 董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》及《关 于选举刘雪莲为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了公司第 三届董事会非独立董事、独立董事及第三届监事会非职工代表监事。 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-054 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》、《关于选举提名委员会委员的议案》、《关于选举财务与 审计委员会委员的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于选举 战略委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理、副总经理等高级 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-053 许昌开普检测研究院股份有限公司 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举姚致清为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第三届董事会届满时止。 2．审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》 （1）关于选举曹朝阳为提名委员会召集人的议案 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一 次会议于 2023 年 8 月 22 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合 通讯方式由董事姚致清先生主持召开。鉴于公司第三届董事会成员已于 2023 年 8 月 22 日在公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举产生，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实 际情况，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。会议应出席 会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中曹朝 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥85,840,751.97, representing a 15.14% increase compared to ¥74,556,327.88 in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 11.20% to ¥31,645,975.02 from ¥35,638,896.82 year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 23.45% to ¥22,218,265.90 compared to ¥29,022,729.93 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities decreased by 26.00% to ¥41,482,698.94 from ¥56,060,687.17 in the same period last year[24]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 11.11% to ¥0.40 from ¥0.45 year-on-year[24]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,109,954,824.62, a decrease of 2.60% from ¥1,139,598,758.71 at the end of the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 0.80% to ¥1,040,913,852.70 from ¥1,049,267,877.68 at the end of the previous year[24]. Revenue Breakdown - Revenue from testing services reached ¥83,918,236.82, with an increase of 18.83% compared to the previous year[46]. - Revenue from power system protection and control equipment testing was ¥53,040,355.93, up by 12.97% year-on-year[47]. - Revenue from electric vehicle charging and swapping system testing grew to ¥19,678,721.74, reflecting a 27.40% increase[47]. - Revenue from new energy control equipment and system testing reached ¥11,199,159.15, marking a 36.24% growth[47]. - Revenue from other technical services declined to ¥484,867.92, a decrease of 35.11% year-on-year[48]. - Revenue from testing equipment sales fell to ¥834,513.28, down by 68.67% compared to the previous year[48]. Investment and Development - The company reported government subsidies of ¥5,439,476.38 related to its core business during the reporting period[29]. - The investment in power grid construction by the State Grid is projected to exceed 520 billion yuan in 2023, marking a historical high and indicating strong market support for the industry[36]. - The company has established seven specialized testing laboratories and two comprehensive testing bases, enhancing its testing capabilities across various domains[36]. - The company has applied for 3 invention patents and 3 utility model patents, and published 7 academic papers, demonstrating continuous output of R&D成果[43]. - The company has developed automated testing equipment to improve per capita testing efficiency and has implemented an office automation system to enhance operational efficiency[39]. Market and Industry Outlook - The market for power equipment testing is expected to expand significantly due to increasing demand driven by the growth of the power industry and the importance of ensuring grid safety[36]. - The "14th Five-Year Plan" emphasizes the development of a clean, low-carbon energy system, which is expected to create substantial opportunities for the power equipment testing industry[36]. - The projected increase in installed capacity for pumped storage power stations to 38 million kilowatts by 2023 reflects the growing demand for energy storage solutions, benefiting the testing market[36]. - The company is expected to benefit from the significant development space brought by policies related to "carbon peak and carbon neutrality" and the acceleration of the construction of a "new power system," which will drive innovation and market expansion in the power secondary equipment testing industry[39]. Operational Risks and Governance - The company faces various operational risks and has outlined corresponding mitigation strategies in its report[5]. - The company has not undergone any changes in fundraising projects during the reporting period[76]. - The company has not sold any significant assets during the reporting period[77]. - The company has established a quality management system in accordance with ISO/IEC17025 to ensure the reliability of testing data, which is crucial for maintaining its credibility as a third-party testing institution[81]. - The company is facing risks from macroeconomic uncertainties and industry policy changes, which could adversely affect operations; it plans to enhance policy research and market analysis to mitigate these risks[80]. Shareholder and Equity Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The company has established clear guidelines for share management to maintain investor confidence and market stability[102]. - The lock-up period for shareholders is set for 36 months from the date of stock listing, with automatic extensions under certain conditions[102]. - The company will implement price stabilization measures if the stock price falls below the latest audited net asset value per share for 20 consecutive trading days[103]. - The company commits to publicly explain any failure to implement the stabilization measures and will suspend cash dividend collection until measures are completed[104]. Social Responsibility and Employee Welfare - The company actively engages in social responsibility, having donated to a primary school where 80% of the students are left-behind children, demonstrating its commitment to community support[99]. - The company emphasizes employee welfare, providing a caring work environment with benefits such as a gym, birthday surprises, and safety training[95]. - The company has established a comprehensive training system, including a "Kepu Forum" for professional development, and implements a "training points system" to evaluate training effectiveness[96]. Future Plans and Strategic Goals - The company aims to leverage national policies supporting the energy revolution to capture a larger market share in the testing services sector[38]. - The company plans to maintain a stable governance structure and will disclose any changes in shareholder control promptly[83]. - Future outlook includes plans for market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth[171]. - The company plans to increase its investment in research and development by 10% in the upcoming fiscal year to support new initiatives[171].