关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-044 许昌开普检测研究院股份有限公司 | 序 | 委托 | 受托金融机 | 产品名称 | 认购金额 | 产品类型 | 起止日 | 产品预期年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | 构 | | （万元） | | | 化收益率 | | | 公司 | 中国银河证 券股份有限 | "银河金 鼎"收益 凭证 4865 期-保守 | 1,000 | 本金保障 浮动收益 | 2024/11/22 至 | 2%-3% | | 1 | | 公司 | 看涨（银 | | 型 | 2025/3/24 | | | | | | 河商品动 | | | | | | | | | 量指数） | | | | | 品 0.1 亿元，具体情况如下： 二、关联关系说明 1 公司与上述受托金融机构之间不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-043 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-0 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-042 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 许昌开普检测研究院股份有限公司 董事会 1 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2024 年 11 月 12 日 发布的《对河南省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的 公告》，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）被列入河南省 认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业备案名单，通过了高新技术企 业认定。具体情况如下： | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 许昌开普检测研究院股份有限公司 | GR202441001258 | 2024 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自本次通过高新技 术企业重新认定后将连续三 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，于 2024 年 11 月 6 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）、《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-039）。 根据上述决议，公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 一、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-040 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买的理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于 2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意 公司（含子公司）使用不超过 6.3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的 产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。在上述额度范围内， 资金可以滚动使用，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。具体 内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-039 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 6 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:00 5、会议主持人： ...

北京市金杜律师事务所上海分所关于 许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之法律意见书 致：许昌开普检测研究院股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）接受许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股 东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行 有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《许昌开普检测研究院 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席并见证 公司于 2024 年 11 月 6 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-038 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全 的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金 的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司（含子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但 不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等）。产品收益分配方式根据公司与产 品发行主体签署的相关协议确定，且该投资产品不得用于质押。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"开普检测"）于 2024 年 10 月 21 日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司正 常经营和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 6.3 ...

本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-036 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2024 年 10 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2024 年 10 月 11 日以电子邮件等 方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第三季度报 告>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《许昌开普检测研究院股份有限公 司 2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-037 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九 次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 14:00 召 开公司 2024 年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关 于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 ...