证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-068 1 拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于"研发中心建设项目"的剩余 募集资金 11,660.05 万元（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项 目专户资金余额为准）永久补充流动资金。剩余募集资金永久补充流动资金后项 目对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保 荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。具 体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三 届董事会第二次会议决议公告》（公告编号 2023-056）、《第三届监事会第二次 会议决议公告》（公告编号 2023-057）、《关于变更部分募集资金用途并永久补 充流动资金的公告》（公告编号 2023-058）。 截至本公告日，公司已完成"研发中心建设项目"相应的募集资金专户注销 手续，将存放在中国建设银行股份有限公司许昌许继大道支行募集资金专户的余 额人民币 118,107,577.55 元（含理财收益和利息收入）转入公司一般银行账户永 久补充流动资金。公司与保荐机构湘财证券股 ...

1．审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-064 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 20 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方 式由监事会主席刘雪莲女士主持召开。通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件等 方式向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议 的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：在保证公司正常经营和资金安全的前提下，使用暂时 闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，为股东获取更多的投资回 报，决策程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-066 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"、"开普检测"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。在保证公司正 常经营和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 6.3 亿元暂 时闲置自有资金进行现金管理。本次事项需要股东大会审议，现将有关情况公告 如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 1、现金管理目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在保证公司正常经营和资金安全 的情况下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金 的保值增值，保障公司股东的利益。 2、投资品种 公司（含子公司）拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包 ...

许昌开普检测研究院股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）公 司治理结构，保障股东依法行使股东权利，确保股东大会高效、平稳、有序、规 范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东大 会规则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 股东大会是公司权力机构，公司应当严格按照法律、行政法规、 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东 依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案 权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别 是中小股东的合法权益。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司监事会应当切实履行职责，必要时召集主持临时股东大会。公司全体董 事、 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-067 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 结合公司的实际情况，以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件的规定和修订内容，为进一步完善公司治理 结构，公司拟对《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）部分条款进行修订，具体修订对比明细如下： | 序号 | 原条款内容 | 修订后条款内容 | | --- | --- | --- | | 1. | 第一条 为维护许昌开普检测研究院股 | 第一条 为维护许昌开普检测研究院股份 | | | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | | | 份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | | ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-063 许昌开普检测研究院股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三 次会议于 2023 年 10 月 20 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结 合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 10 月 17 日以电子邮 件等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中 姚致清、李亚萍、曹朝阳、陆健以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务 负责人、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议： 1．审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 在保证公司正常经营和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用不超 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-062 许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长姚致清先生。 6、会议出席情况： 出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 28 人，代表股份 50,208,751 股，占公司有表决 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-061 许昌开普检测研究院股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买的理财产品到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 18 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，于 2022 年 11 月 4 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲 置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司（含子公司）在保证募 集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 1 亿元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期 限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款等）。前述 内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-0 ...

一、公司首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1879号）核准，开普检测采用公开发 行股票方式发行人民币普通股（A股）2,000万股。经深圳证券交易所《关于许昌 开普检测研究院股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕 876号）同意，公司股票于2020年9月23日起上市交易。 湘财证券股份有限公司 关于许昌开普检测研究院股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 湘财证券股份有限公司（以下简称"湘财证券"或"保荐机构"）作为许昌开普 检测研究院股份有限公司（以下简称"开普检测"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就开普检测首次公开发 行前已发行股份上市流通事项进行了认真、谨慎的核查，具体情况如下： 公司首次公开发行股票前总股本为6,000万股，首次公开发行股票后总股本 为8,000万股，其中 ...

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1879号）核准，许昌开普检测研究院 股份有限公司（以下简称"开普检测"或"公司"）采用公开发行股票方式发行 人民币普通股（A股）2,000万股。经深圳证券交易所《关于许昌开普检测研究院 股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2020〕876号）同意，公 司股票于2020年9月23日起上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为6,000万股；首次公开发行股票后总股本为 8,000万股，其中包括有限售条件流通股6,000万股，无限售条件流通股2,000万 股。截至本公告披露日，公司尚未解除限售的首次公开发行前已发行股份数量为 44,881,465股（包含首发前限售股、董监高锁定股）。 自上市之日至本公告披露日，公司未发生股份增发、回购注销及派发过股票 股利或用资本公积金转增股 ...