证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-032 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届 董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司2023年 度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年母公司实现净利润 15,237,713.24元，提取盈余公积1,523,771.32元，加上年初未分配利润105,140,301.56 元，减去2022年度已分配股利30,300,635.00元，经决算，2023年末可供股东分配的利 润为88,553,608.48元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及 公司长远发展需求，公司2023年度不提取任意公积金，以母公司的可供分配利润为 依据。 本次利润分 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-038 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 为真实反映广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及 经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司 对合并报表范围内截止2023年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。基于谨慎性原则，对相关资产计提资产减值准备合计 6,359,252.96元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 止2023年12月31日的资产状况和经营成果，公司及子公司于2023年末对存货、应 收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类 存货的可变现净值、应收款项回收可能性，固定资产、 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 广州摩亚方舟贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 623.19 | 43.47 | 666.66 | | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广州酷宝儿网络科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 237.98 | 0.98 | 54.77 | 184.19 | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | | 夢噠噠國際貿易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 106.59 | 39.31 | 145.90 | | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | | 广州大可营销策划有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.30 | | 5.30 | | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | | 莉莉買手國際貿易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 140.12 | 1,034.72 | 22.66 | 1,152.18 | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | | 恒美康國際有限公司 | 子公司 | 应收 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-029 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 在广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事王玉先生以通讯方 式出席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长王玉主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了 会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合 2023 年度的主要 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-035 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议了《关于2024年度公司董事、高级管理人员薪 酬方案的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议了《关于 2024年度公司监事薪酬方案的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现 将相关情况公告如下： 为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司薪酬 与考核委员会提议，同时结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水 平，公司制定了《2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。 二、薪酬期间 三、薪酬标准 1、公司董事（含独立董事）薪酬方案 （1）公司非独立董事薪 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，将广州若羽臣科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州若羽臣科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1648 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人民币 15.20 元，共计募集资金 46,253.60 万元，坐扣承销和保荐费用 2,694.80 万元后的 募集资金为 43,558.80 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (朱为缮) 作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 在职期间，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和公司章程等相关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、 忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护 公司及全体股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 朱为缮，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。 2003 年 7 月至 2007 年 11 月担任索芙特股份有限公司销售经理；2007 年 12 月至 2011 年 1 月,就职于广东上市公司协会,担任协会秘书；2011 年 2 月至 2012 年 7 月，担任博创智能装备股份有限公司担任上市负责人；2012 年 8 月至今，就职于 广州市晶华精密光学股份有限公司，担任董事 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-037 广州若羽臣科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金暨注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募集资 金投资项目已按计划实施完成，公司拟对该次募集资金投资项目进行结项，并注 销存放募集资金的专项账户。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1648 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,043.00 万股，发行价为每股人 民币 15.20 元，共计募集资金 46,253.60 万元，坐扣承销和保荐费用 2,694.80 万 元后的募集资金为 43,558.80 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2020 年 9 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明 书印刷费 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-036 （二）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 广州若羽臣科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更是广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定进行的相应变更。 2、本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的背景及原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施 行。由于上述会计准则解释的发布，公司需 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2024年度第三期回购公司股份 方案的议案》。公司将使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞 价交易方式回购公司发行的A股社会公众股。本次回购股份的资金总额将不低于 人民币2,500万元（含），且不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过23.99 元/股（含）。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之 日起12个月内。具体内容详见公司于2024年4月18日刊登在《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于2024年度第三期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-024）、 《回购报告书》（公告编号：2024-025）等相关公告。 证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-028 根据 ...