广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，在广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和管 理层的支持和配合下，公司监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规 定，本着对股东和公司负责的态度，积极有效地开展工作，勤勉、诚实地履行职 能，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了 核查，并对公司董事和高级管理人员的日常履职情况进行了有效监督，较好地保 障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。现将 2023 年度监事会工 作报告汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司共召开了 6 次监事会。公司监事会严格遵守《公司法》《公司 章程》《监事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，会议 的召开程序规范，具体情况如下： | 序号 | 会议召开 日期 | 会议名称 | 审议事项 年监事会工作报告》； 1.《公司 2022 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 2.《公司 2022 年度财务决算报告》； 3.《公司 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）2023 年度业务收入总额为 34.83 亿元，其中，审计业务收入为 30.99 亿元，证券业务 收入为 18.40 亿元。2023 年度，上市公司审计客户家数 675 家，审计收费总额 6.63 亿元，涉及的主 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-654 号 广州若羽臣科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称若羽臣）管理层 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供若羽臣年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本鉴证报告作为若羽臣年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 第1页 共13页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，若羽臣管理层编制的 2023 年度《关于 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王玉、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人（会计 主管人员）罗志青声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息 披露（2023 年修订）》的文件进行披露。公司在本报告第三节"管理层讨论 与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分描述了公司未来经营中可能面临 的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议 ...

2024 年 4 月 29 日 广州若羽臣科技股份有限公司 经核查公司独立董事朱为缮、黄添顺、张春艳签署的自查报告及其在公司的 履职情况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州若羽臣科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，广州若羽臣科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广州若羽臣科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (张春艳) 2023 年度，本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规和公司章程等相关规定，不受公司主要股东、关联人以及与其存在利害 关系的单位或个人的影响，勤勉、尽责、忠实、独立地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见， 充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司、全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、个人基本情况 张春艳，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 7 月就职于武汉市第一市政工程公司；2007 年 9 月至今就职于暨南大学；2018 年 7 月至今,担任广东省价格和产业品牌发展 协会监事；2020 年 8 月至今担任广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事； 2020 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-032 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第三届 董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《公司2023年 度利润分配及资本公积转增股本的预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大 会审议。现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年母公司实现净利润 15,237,713.24元，提取盈余公积1,523,771.32元，加上年初未分配利润105,140,301.56 元，减去2022年度已分配股利30,300,635.00元，经决算，2023年末可供股东分配的利 润为88,553,608.48元。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及 公司长远发展需求，公司2023年度不提取任意公积金，以母公司的可供分配利润为 依据。 本次利润分 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-038 广州若羽臣科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 为真实反映广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及 经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司 对合并报表范围内截止2023年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的 资产计提相应减值准备。基于谨慎性原则，对相关资产计提资产减值准备合计 6,359,252.96元，具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截 止2023年12月31日的资产状况和经营成果，公司及子公司于2023年末对存货、应 收款项、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类 存货的可变现净值、应收款项回收可能性，固定资产、 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 广州摩亚方舟贸易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 623.19 | 43.47 | 666.66 | | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 广州酷宝儿网络科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 237.98 | 0.98 | 54.77 | 184.19 | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | | 夢噠噠國際貿易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 106.59 | 39.31 | 145.90 | | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | | 广州大可营销策划有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.30 | | 5.30 | | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | | 莉莉買手國際貿易有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 140.12 | 1,034.72 | 22.66 | 1,152.18 | 货物或服务采购 | 经营性往来 | | | 恒美康國際有限公司 | 子公司 | 应收 ...

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2024-029 广州若羽臣科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等的形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日下午 14:00 在广州市天河区高德置地冬广场 G 座 32 楼会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，其中董事王玉先生以通讯方 式出席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长王玉主持召开，公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了 会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》； 2023 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合 2023 年度的主要 ...