广州若羽臣科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州若羽 臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及公司股票上市地证券监管规则的规定。 第四条 投资者关系管 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、真实、 准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有 关法律、法规、规章、规范性文件和《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《广州若羽臣科技股份有限公司信息披露事务管理制度》 （以下简称"《信息披露事务管理制度》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况， 制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向董事长和董事会秘书进行 报告，董事会秘书对上报的重大信息进行分析和判断，如按规定需要 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《 广 州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董 事会设立薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 战略与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州若羽臣科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战 略与ESG委员会，并制定本细则。 第二条 战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责。战略委的提 案提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会由三名董事组成，其中应至少有一名独立董事。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设委员会主任一名，由董事长担任。 第六条 战略与ESG委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保 公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护 公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等法律、行政法规、 规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据相关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件的要求，将可能对公司证券及衍生品价格或生产经营活 动产生重大影响、而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，在规定的 媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关备查文件送达证券 监管部门或深圳证券交易所的行为。 第三条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 审计委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为强化广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，作到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广州若羽 臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设 立审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责召集和主持审计委员会会议；审计委员会主任在审计委员会委员 内选举产生，并报请董事会批准。当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 1 第二章 人 ...

内幕信息知情人登记管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，有效规 范内幕交易等证券违法违规 行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）（以下简称"《证券及期货条例》"）、《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》的相关规定，制订本制度。 广州若羽臣科技股份有限公司 第二条 本制度的适用范围为：公司及其下属各部门、分公司、控股子公司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简 称"重要参股公司"）。 第三条 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，作到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，在本细则规定的职责范围内 协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数且至少有1名独立董事为会计专业人士。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景， 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会委员。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业 人士担任，负责召集和主持审计委员会 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定战略投资部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发 现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第四条 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况， 如出现未按计划投资、未能实现项目预期收益、投资发生较大损失等情况，公司 董事会应当查明原因，及时采取有效措施。 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核 标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员应是薪酬与考核委员会成员，主任委员由全体成员的二 分之一以上选 ...