广州若羽臣科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的法人治理结构，规范公司管理层的行为，确保管理层忠实履行职责，勤勉高效地工作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本工作细则。 第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。总经理主持公司日常生产经营 和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据经营的需要可设副总经理若干名，财务总监一名，董事会秘书一名，协助 总经理工作，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合管理能 力； （二）具有知人善用调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大经 营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决 策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州 若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本 制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定战略投资部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风 险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发 现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。 第四条 公司董事会应当定期了解重大投资项目的执行进展和投资效益情况， 如出现未按计划投资、未能实现项目预期 ...

第一章 总则 第一条 为规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员 人选进行审核并提出建议。 广州若羽臣科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第九条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成、 高级管理人员的构成向董事会提出建议； （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。 第五条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司、重要 参股公司都应配合做好内幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第六条 本制度所指内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财 务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指 尚未在中国证监会指定并经公司选定的信息披露刊物或网站上正式公开。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为,公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报 废一次超过该资产的百分之三十； 第二条 本制度的适用范围为：公司及其下属各部门、分公司、控股子公 司以及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"重要参股公司"）。 第一章 总则 第三条 公司董事会应当按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情 人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准 ...

提名委员会工作细则（草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《广州若羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。提名委 员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；对董事人选和高级管理人员 人选进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 广州若羽臣科技股份有限公司 提名委员会成员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》、公司股票 上市地证券监管规则或本细则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间 1 如有提名委员会成员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 再具备公司股票上市地证券监管规则和《公司 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 信息披露管理制度（草案） (H股发行并上市后适用) 第一章 总则 第一条 为提高广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保 公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护 公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》《证券及期货条例》（香 港法例第 571 章）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《广州若 羽臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指根据相关法律、行政法规、公司股 票上市地证券监管机构要求，将可能对公司证券及衍生品价格或生产经 营活动产生重大影响、而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，在规 定的媒体上，通过规定的方式向社会公众公布，并将相关备查文件送达 公司股票 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 证券投资与衍生品交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司的证券投资及衍生品交易相关信息披露行为，提高资金使用效率和效益，建立 完善有序的证券投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保护投 资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-交易与关联交易》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司的证券投资与衍生品交易行为。未经公 司同意，公司下属的子公司不得进行证券投资及衍生品交易。 第三条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 衍生品交易是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品 特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的组合。 以下情形不适用本制度 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州若羽 臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 内部审计制度 第一条 为了加强广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）经营管 理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规范化，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《自律监管指引》"）、《广州若羽臣科技股份有限公司公司章程》（以下简 称"公司章程"）和有关法律法规并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、 公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。公司各内部机构或者职能 部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依 法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务 部门合署办公。 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 内审人员应具有开展审计工作所必要的知识、技能和经验。 第四条 内审人员必须依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉 公，不得滥用职权，徇私枉法，玩忽职守。 第五条 内审人员应按审计程序开展工作，对审计事项严守秘密，未经批准 ...

广州若羽臣科技股份有限公司 投资者关系管理制度（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了规范广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价 值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州若羽 臣科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过信息披露与交流，加强 与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法 律、法规及公司股票上市地证券监管规则的规定。 第四条 投资者关系管 ...