证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-022 | --- | --- | --- | |-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 别 | □新闻发布会 □现场参观 □其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□路演活动 | | 活动参与人员 | 中信证券 广州汇川私募 胡明杰 地铁设计 许维、孙艺汉 | 张丁宸、李如、张子璇 | | 时间 | 2024年10 月11日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | | 一、简要介绍公司 二、交流环节 | 2024 年基本经营情况。 | | | 1 | 、公司近期中标及新签合同情况？ | | | | 公司所在轨道交通领域的勘察设计业务受到各地轨 | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-055 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （五）主持人：公司董事长农兴中先生。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况 1.股东出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 1 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1. 2024 年 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、袁晨律师（以下 简称"本所律师"）对公司召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东 大会议事规则》的规定， ...

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修 订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、经营范围变更情况 为落实公司战略发展要求，规范和完善经营管理，公司拟增加"工业自动控 制系统装置制造""应用软件开发""对外承包工程""进出口技术"经营范围。 具体情况如下： 变更前公司经营范围 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-052 广州地铁设计研究院股份有限公司 二、修订《公司章程》情况 根据上述经营范围变更事项，公司拟对《广州地铁设计研究院股份有限公司 章程》进行相应修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | --- | | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 为：专业设计服务；建设工程设计；建 | | ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-054 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议决定于 2024 年 9 月 30 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第二十四次会议于 2024 年 9 月 13 日召开，审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 15:00 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-051 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十四次会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理工商变更备案等相 关登记手续。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-053 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于组织架构调整的议案》。 特此公告。 附件：组织架构图 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 14 日 附件：组织架构图 为了进一步规范各级组织机构名称，充分展现业务特点和实力，提升对外形 象，经研究，公司决定对有关组织机构进行更名，并相应对组织架构进行调整， 具体详见附件组织架构图。 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 别 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □现场参观 其他（ 2024 日） | 编号： 2024-021 □路演活动 广东辖区上市公司投资者网上集体接待 | | 活动参与人员 | 网上投资者 上市公司人员 董事长 董事、总经理 独立董事 周晓勤 董事会秘书 许 维 财务总监 温路平 | 农 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------|----------------| | | | 编号：2024-020 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会□新闻发布会 □现场参观 | □路演活动 | | | 其他（电话会议） | | | | 广发证券 耿鹏智、乔 | 钢 | | 活动参与人员 | 红杉资本 | 闫慧辰 | | | 地铁设计 许 | 维 | | 时间 | 2024年8月27日 | | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 电话会议 一、简要介绍公司2024年上半年基本经营情况。 二、交流环节 1. 上半年新签合同额情况及未来预期？ 公司上半年整体经营稳健。受外部市场环境以及各 地轨道交通建设与规划批复周期等因素影响，公司上半 年披露新中标合同额同比前一年度有所减少。 在轨道交通行业由高速发展逐步转向高质量发 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Insights - The urban rail transit design industry is highly concentrated, with state-owned enterprises dominating the market, accounting for over 90% of project contracts [5][7] - The company, Metro Design (003013.SZ), is a representative enterprise in the urban rail transit design sector, which is characterized by high barriers to entry and complexity in project execution [1][19] - The company has shown significant growth in revenue and profit, with total revenue increasing from 1.48 billion RMB in 2018 to 2.57 billion RMB in 2023, and net profit rising from 200 million RMB to 430 million RMB in the same period [27][28] Market Overview - The urban rail transit design market is primarily led by large central and local state-owned enterprises, with the top seven firms monopolizing 90% of the market [5][7] - The industry requires high qualifications and technical capabilities due to its complexity, which includes various design aspects from overall city planning to detailed station designs [1][3] Company Positioning - Metro Design has successfully expanded its business beyond its home base in Guangzhou, participating in projects across various cities and even internationally [12][14] - The company has secured significant contracts, including energy management projects worth over 1.3 billion RMB, indicating a diversification of its service offerings [25][26] Financial Performance - The company's revenue from design services accounted for 86.92% of its total revenue, highlighting its focus on this core area [18] - The operating cash flow has been positive, with a total of 2.78 billion RMB in operating cash inflow from 2016 to 2023, indicating strong financial health [28][29] Future Prospects - The company is well-positioned to benefit from the ongoing urban development in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, with projected investments in urban rail transit reaching 500 billion RMB by the end of the 14th Five-Year Plan [21][20] - The anticipated growth in urban rail projects in the region could lead to a cumulative market size of nearly 100 billion RMB over the next decade [21]