证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-001 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的停牌公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、停牌事由和工作安排 为促进上市公司高质量发展，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）正在筹划发行股份购买广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁 集团"）持有的广州地铁工程咨询有限公司（以下简称"工程咨询公司"或"标 的公司"）100%股权并募集配套资金。本次交易预计不构成重大资产重组，不构 成重组上市。广州地铁集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成 重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A 股股票，简称：地铁设计，代码：003013）自 2025 年 1 月 7 日开市时起开始停 牌。 若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司证券最晚将 于 2025 年 1 月 21 日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-072 除上述办公地址变更外，公司官方网站、投资者热线、传真号码、电子邮箱 等其他信息均保持不变。敬请广大投资者留意。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日搬迁至新办 公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司沟通交流，现将 公司办公地址变更的具体情况公告如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 广州市越秀区环市西路 204 号 | 广州市白云区云城北二路 129 | | | | 号地铁设计大厦 | 2024 年 12 月 18 日 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-026 | --- | --- | --- | |-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | □新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□路演活动 | | 活动参与人员 | 东方财富证券 郁晾 地铁设计 许维 | | | 时间 | 2024年12月6 日 | | | | | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | | | | | | 1 、公司近期经营情况？ | | | | | 公司目前在手订单充足，随着粤港澳大湾区城际等 | | | | 相关轨道交通项目的稳步推进，合同转化平稳，整体经 | | | | | | | 营稳健。 | | | | 2 、省外业务拓展情 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-025 | --- | --- | --- | |-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | □新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□路演活动 | | 活动参与人员 | 兴业证券 黄杨、李明 | | | | 地铁设计 许维、孙艺汉 | | | 时间 | 2024年11月28 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | | | 一、介绍公司基本情况。 | | | 二、交流环节 | | | | | | | | 1 | 、公司新签合同情况？ | | | | 公司所在轨道交通领域的勘察设计业务受到各地轨 | | | | | | | | 道交通建设进程 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-024 | --- | --- | --- | |------------------|----------------------------|---------------------------------------------------| | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 | □路演活动 | | 别 | □现场参观 | | | | 其他（电话会议） | | | 活动参与人员 | 中信证券 张丁宸 天时开元 | 赵欣、王建伟 | | | 地铁设计 许维、孙艺汉 | | | 时间 地点 | 2024年11 月19日 公司会议室 | | | 形式 | 电话会议 | | | | | | | | | 一、介绍公司基本情况。 | | | 二、交流环节 | | | | | | | | 1 | 、公司预期未来订单情况？ | | | | | | | | 公司所在轨道交通领域的勘察设计业务受到各地轨 | | | ...

本次变更后，公司持续督导保荐代表人为张宁湘女士和李刚先生，李刚先生 的简历详见附件。公司董事会对刘恺先生在持续督导期间为公司所作出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-071 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）出具的《关于更换广州地铁 设计研究院股份有限公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人的函》。 华泰联合证券作为公司首次公开发行股票并在主板上市项目的保荐机构，原 指定刘恺先生、张宁湘女士作为保荐代表人，负责首次公开发行的保荐及持续督 导工作，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日。截至目前，因公司首次公开发行股 票募集资金尚未使用完毕，华泰联合证券将继续对公司首次公开发行股票募集资 金的存放和使用情况履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。 现保荐代表人刘恺先生因工 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-023 | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动类 \n别 | □新闻发布会 \n□现场参观 \n□其他 | 特定对象调研 □分析师会议 \n□媒体采访 □业绩说明会 \n□路演活动 | | 活动参与人员 | | 中信证券 李家明、张丁宸 | | | 地铁设计 许 | 维、孙艺汉 | | 时间 | 2024年11月6 日 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 形式 | 现场调研 一、介绍公司基本情况。 二、交流环节 1. | 公司所处行业发展前景？ | | | | 近年来，中央及地方相继推出一系列促进经济高质 | | | | | | | | 量发展的稳经济政策，加大对基础设施和重大项目的支 ...

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 监事会选举方思源先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。方思源先生简历详见公司于2024 年 10 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-069 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一 次会议于 2024 年 10 月 30 日（星期三）在公司会议室以现场表决方式召开。公 司于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生了公司第三 届监事会后，经全体监事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 10 月 30 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-067 广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日（星期三）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 30 日 9:15-15:00。 （二）现场会议地点：广东省广州市越秀区环市西路 204 号公司会议室。 （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。 （五）主持人：公司董事长农兴中先生。 （六）本次会议的召集、召开符合《中华 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十月 北京市中伦（广州）律师事务所 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、蔡慧怡律师（以 下简称"本所律师"）对公司召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格（但不包含网络投票股东资格）、召集人的资格、股东大会的表决程序、表 决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理 解出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件进行公告， 并依法对本法律意见书承担相应的责任。本所律师按照中国 ...