广州地铁设计研究院股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州地铁设计研究院股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》和《广州地铁设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律、行政 法规和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 董事会的议事方式是召开董事会会议。 第三条 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 的基本方式。 第四条 董事会根据公司章程规定设立专门委员会。 第五条 董事会下设日常办事机构，负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办 理信息披露事务等事宜，处理董事会的日常事务。 第二章 董事会的职权 第六条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司的利润分配政策和长期回报规划的修 改方案； ...

Core Points - The stock of the subway design company experienced a decline of 4.19% today with a turnover rate of 3.36% and a trading volume of 202 million yuan, showing a volatility of 16.26% [1] Trading Activity - Institutional investors net sold 6.1631 million yuan, while the Shenzhen Stock Connect saw a net sell of 6.2611 million yuan, with total net selling from brokerage seats amounting to 14.2074 million yuan [1] - The stock was listed on the Shenzhen Stock Exchange due to its daily volatility reaching 16.26%, with institutional proprietary seats net selling 6.1631 million yuan and Shenzhen Stock Connect net selling 6.2611 million yuan [1] - According to statistics from Securities Times Data Treasure, the top five buying and selling brokerage seats had a total transaction volume of 69.7244 million yuan, with buying transactions amounting to 21.5464 million yuan and selling transactions totaling 48.1779 million yuan, resulting in a net sell of 26.6315 million yuan [1]

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-006 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 广州地铁设计研究院股份有限公司 董 事 会 2025 年 1 月 21 日 1 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份的 方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2025 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。具 体内容详见公司披露的相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不将本次交易 所涉及的相关议案提交股东大会审议。公司将在相关审计、评估工作完成后另行 召开董事会审议本次交易具体方案及相关事项，并将另行发布召开股东大会的通 知，提请股东大会审议本次交易方案及相关议案。 ...

为促进上市公司高质量发展，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）拟通过发行股份的方式购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工 程咨询有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。根据深圳 证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券（品种：A 股股票，简称：地铁 设计，代码：003013）自 2025 年 1 月 7 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超 过 10 个交易日，具体情况详见公司于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 14 日在《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号： 2025-001）、《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌 进展公告》（公告编号：2025-002）。 的一般风险提示暨公司股票复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广州地铁设计研究院股份有限公司（证券简称：地铁设计，证券代码：003013） 将于 2025 年 1 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 上市地：深圳证券交易所 广州地铁设计研究院股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 广州地铁集团有限公司 | | 募集配套资金认购方 | 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者 | 签署日期：二〇二五年一月 广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信 息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成 损失的，将依法承担相应法律责任。本公司控股股东、董事、监事、高级管理 人员承诺：如本次交易本公司/本人提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调 查的，在形成调查结论以前，本公司/本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如因提供的信 息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成 损失的，将依法承担相应法律责任。本公司控股股东、董事、监事、高级管理 人员承诺：如本次交易本公司/本人提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调 查的，在形成调查结论以前，本公司/本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股 份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户 提交上市公司董事会，由上市公司董事会代本公司/本人向深圳证券交易所和登 记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，本公司/本人同意授 权上市公司董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送本公司/本 人的身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向深圳证券交易所和 登记结算公司报送本公司/本人的身份信息和账户信息的，本公司/本人同意授权 深圳证 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-004 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 次会议于 2025 年 1 月 20 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际 出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次会议 的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁 集团"、"交易对方"）购买其持有的广州地铁工程咨询有限公司（以下简称"工 程咨询公司"、"标的公司"）100%股权（以下简称"标 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-003 广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2025 年 1 月 20 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，无委托出席情况。会议由董事长农兴中先生主持，本次会议的召 开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式向广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁 集团"、"交易对方"）购买其持有的广州地铁工程咨询有限公司（以下简称"工 程咨询公司"、"标的公司"）100%股权（以下简称"标的资 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规并按照《广州地铁设计研究院股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，广州地铁设 计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯表决 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董 事 3 名，无委托出席情况。独立董事基于独立判断的立场， 对公司第三届董事会第二次会议的相关议案进行了认真审 核，并发表审核意见如下： 一、本次交易方案符合《公司法》《证券法》《重组管理 办法》《注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法 ...

公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的信息为准。因本次交易的有关 事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 为促进上市公司高质量发展，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）正在筹划发行股份购买广州地铁集团有限公司（以下简称"广州地铁 集团"）持有的广州地铁工程咨询有限公司 100%股权并募集配套资金。本次交易 预计不构成重大资产重组，不构成重组上市。广州地铁集团为公司控股股东，本 次交易构成关联交易。 因有关事项尚处于筹划阶段，存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对 公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公 司证券（品种：A 股股票，简称：地铁设计，代码：003013）自 2025 年 1 月 7 日 开市时起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》 （公告编号：2025-001）。 截至本公告披露之日，公司及有关各方正在积极推进本次 ...