证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2024-002 1.审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 广州地铁设计研究院股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2024 年 2 月 23 日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件的形式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人， 实际出席监事 5 人，无委托出席情况。会议由监事会主席方思源先生主持，本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以投票表决方式审议通过如下议案： 具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 国投证券 董文静 活动参与人员 上海汐泰投资 黄振航 地铁设计 许 维、孙艺汉 时间 2024年1月24日 地点 公司会议室 形式 现场调研 1. 公司2023年度的经营情况？ 公司2023年保持稳健经营，在手订单充足，公司2023 年已单独披露的新签订重大合同总额较2022年增速明 显。在经营现金流方面，受到经营活动所支付的现金增 加，以及宏观经济下行等因素所导致的销售回款减少等 原因影响，公司现金流存在一定波动。公司高度重视现 金流管控工作，自2023年下半年以来已持续采取多项措 施加大催收力度，维护公司现金流稳定。 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 广州地铁设计研究院股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他 长江证券 龚子逸 活动参与人员 地铁设计 孙艺汉 时间 2024年1月22日 地点 公司会议室 形式 现场调研 一、参观公司科技中心展厅，了解公司基本情况。 二、交流环节 1. 公司的主营业务及业务布局情况？ 公司主要从事轨道交通、市政、民建等领域的勘察 设计、规划咨询、工程总承包等业务，拥有工程设计综 合甲级、工程勘察综合甲级、城乡规划编制甲级、测绘 甲级等高等级、多专业的业务资质，拥有较为全面的综 合设计能力和客户服务能力。 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-052 广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间 7.会议出席情况 （1）股东出席情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 2.现场会议地点：广东省广州市越秀区环市西路 204 号公司会议室。 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.召集人：广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5.主持人：公司董事长农兴中先生。 6. ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广州地铁设计研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广州地铁设计研究院股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）受广州地铁设计研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派徐子林律师、蔡慧怡律师（以 下简称"本所律师"）对公司召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律规定以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《广州地铁设计研究院股份有限公司股东 大会议事规则》的规定，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格（但不包含网络投票股东资格）、召集人的资格、股东大会的表决程序、表 决结果等事宜的合法有效性进行了核查和见证，并根据对事实的了解和法律的理 解出具本法律意见书。 ...

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2023-050 广州地铁设计研究院股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验， 已连续多年为公司提供审计服务。在为公司提供审计服务期间，立信严格遵守相 关法律、法规和政策规定，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好 地履行了合同规定的责任和义务，如期出具了审计报告等各项报告，客观、公正、 公允地反映公司财务情况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 基于双方良好的合作基础，为保持审计工作的连续性和稳定性，根据 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章程》等 相关规定，我们作为广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，基于独立客观的判断，对公司第二届董事会第十七次会议相关事项进 行了事前审核，发表事前认可意见如下： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事审计上市公司相关业务的专业 能力和丰富经验，在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的职业准则，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务 状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益， 满足公司财务审计和内控审计等要求。 我们一致认可该议案，同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审 议。 （以下无正文） （此页无正文，为广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事关于第二届董事 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州地铁设计研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作， 维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件和《广州地铁设计研究院股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《广州地铁设计研究院股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，我们作为广州地铁设计研究院股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审阅公司第二届董事会第十 七次会议的相关会议资料及全体独立董事充分的讨论与分析，本着独立、客观、 公正的原则，基于独立判断立场，对相关议案发表如下独立意见： 一、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备 上市公司审计相关业务能力和经验，具备足够的独立性、专业能力和投资者保护 能力，满足公司 2023 年度财务及内部控制审计工作要求。公司拟续聘立信为公 司 2023 年度审计机构，有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，保护公司 及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。公司拟续聘会计师事务所的审议程序 符合法律、法规、规范性文件 ...

广州地铁设计研究院股份有限公司 内部审计制度（2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为了加强广州地铁设计研究院股份有限公司 （以下简称"公司"）内部审计工作，建立健全内部审计制 度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，维 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《广州地铁设计研究院股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门（含分支机构）及控 股子公司，重要参股公司（至设计院投资比例超过三分之 一的参股公司，下同）参照执行。 第三条 本制度所称内部审计，是指对公司及所属单位 财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客 观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标 的活动。 第四条 公司依照有关法律法规、规章和规范性文件等 规定，结合公司实际情况，建立健全内部审计制度。公司 董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，公司 董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容 真实 ...