股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于同兴环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：同兴环保科技股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东会规则》和《同兴环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师 事务所接受同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派鲍 冉、尹颂两名律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2025 年 5 月 14 日召开 的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次年度股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与 了本次年度股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了核查，现出具法律 意见如下： 一、本次年度股东大会的召集程序 经核查，本次年度股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 24 日在《中国证券报》和公司指定的信息披露网站刊登了《同兴环保科技股份 有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》《同兴环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集程序符合法律、法规、规范 性 ...

同兴环保科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举公司第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事初宏洲先生递交的书面辞职报告，初宏洲先生因个人原因辞去公司董事职 务，其辞职后仍在公司担任董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告日，初宏洲先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承 诺事项。初宏洲先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对初 宏洲先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选非独立董事情况 公司于2025年4月23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于选 举公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会提名具有行业经验与专业背 景的何洪先生、沈博磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附 件），任期与本届董事会一致，自股东大会审议通过之日起计算。 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-028 特此公告。 同兴环保科技股份有限公司董事会 2025年5月1 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-027 同兴环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2025年5月14日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15- 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月14日上午9:15 至下午15:00的任意时间。 2、召开地点：合肥市包河区滨湖金融港B10栋公司509会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 特别提示 1、本次股东大会未出现议案被否决的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。 4、召集人：公司第五届董事会 5、主持人：董事长郑光明先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 ...

Group 1: Strategic Development - The company aims to pursue mergers and acquisitions under the "one body, two wings" strategy, focusing on acquiring high-quality assets with leading technology and significant market potential [2] - The company is tracking "small and beautiful" enterprises and low-cost quality assets for investment and acquisition [2] Group 2: Product Development - The third-generation NFPP sodium battery material has been successfully developed, with a capacity of 110mAh/g and a maximum density of 2.3g/cm3, showing significant improvements over the second generation [3] - The company plans to continue developing the fourth generation of NFPP, focusing on increasing voltage, energy density, and reducing costs [10] Group 3: Financial Performance - As of April 2025, the company has 17,005 shareholders and signed new orders worth approximately 280 million yuan from January to April 2025 [5] - The company reported a decrease in operating costs by 45.58 million yuan (6.21% year-on-year) and an increase in profit per capita by 62.30% [10] Group 4: Social Responsibility - The company has invested 380,000 yuan in social welfare activities in 2024 and has donated over 5 million yuan since 2017 [7] Group 5: Future Outlook - The company is committed to the national "dual carbon" strategy, focusing on traditional flue gas governance in high-profit industries and expanding overseas [14] - The company aims for significant breakthroughs in CCUS and sodium battery businesses by 2025, striving to become a global leader in environmental low-carbon technology [14]

Core Viewpoint - The company reported a decline in revenue for 2024 but achieved significant growth in net profit, indicating a potential shift in focus towards more profitable ventures such as sodium-ion battery materials [1][5]. Financial Performance - The company's revenue for 2024 was 724 million yuan, a decrease of 6.56% year-on-year [1]. - Net profit attributable to shareholders was 39.03 million yuan, an increase of 52.82% year-on-year [1]. - The asset-liability ratio at the end of 2024 was 27.10%, down by 7.74 percentage points year-on-year [1]. - The net cash flow from operating activities was 107 million yuan, up by 30.77% year-on-year [1]. Sodium-Ion Battery Business Development - The company has completed the preliminary planning for its sodium-ion battery materials factory, with production lines to be built based on product maturity and market demand [2][7]. - The first phase of the project aims for an annual production capacity of 6,000 tons of sodium-ion battery cathode materials [2][7]. - The sodium-ion battery cathode materials have reached the third generation, with a pilot production line achieving mass production [6]. Strategic Partnerships and Research - The company has shifted its research focus from a collaboration with the University of Science and Technology of China to a partnership with Southwest University, resulting in the development of new patents and a joint venture for sodium-ion battery research [5][6]. - The company has sent samples of its second-generation sodium-ion battery cathode materials to nearly 20 companies for testing, receiving positive feedback on performance metrics [6]. Future Growth and Strategic Direction - The company aims to achieve its first orders for sodium-ion battery cathode materials by 2025 [8]. - The chairman emphasized a strategic focus on mergers and acquisitions of "small but beautiful" companies and high-quality assets to enhance growth [8]. - The company is transitioning towards a business model centered on pollution reduction and carbon neutrality, with plans to expand into carbon capture and utilization (CCUS) technologies [8].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日披露2024年年度报告全文及摘要。 为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于2025年5月12日（星期一）下午15:00- 17:00在全景网举办2024年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 以登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-026 同兴环保科技股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月11日15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专 题页面。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-026 同兴环保科技股份有限公司 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长郑光明先生、独立董事唐先胜 先生、董事会秘书初宏洲先生、财务经理唐亚萍女士（遇特殊情况，参会人员 可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5 月11日15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在2024年 度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 同兴环保科技股份有限公司董事会 2025年5月8日 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月24日披露 2024年年度报告全文及摘要。为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营情 况，公司定于2025年5月12日（星期一）下午15:00-17:00在全景 ...

Group 1: Sodium Battery Material Applications - The main application scenarios for the company's sodium battery materials include large-scale energy storage, start-stop power sources, and low-speed electric vehicles [2] - The company anticipates an increase in the usage of poly-anion materials in large-scale energy storage demonstration projects in the coming years [2] Group 2: Product Development and Performance - The third-generation NFPP product has been successfully developed, with significant improvements in cost reduction and a maximum packing density of 2.3 g/cm³ [3] - The capacity of the third-generation NFPP sodium battery material can reach 110 mAh/g, achieving first-class performance levels domestically [3] Group 3: Market Recognition and Production Capacity - The NFPP technology route is increasingly recognized in large-scale energy storage applications, with some leading factories achieving production lines capable of delivering thousands of tons [3] - The company plans to construct a sodium battery material factory with an initial production capacity of 6,000 tons per year, adapting to market demand [5] Group 4: Catalyst Sales Growth - The company achieved record high sales revenue and shipment volume for catalysts last year, driven by strategic adjustments and advanced low-temperature SCR denitrification technology [6][7] - The brand recognition of "Fangxin Lihua" has improved, leading to a preference for the company's catalysts among customers at similar price points [7] Group 5: Carbon Capture Market Outlook - The company maintains an optimistic view on the carbon capture business, with over 120 operational CCUS projects in China by the end of 2024, capturing approximately 7 million tons per year [7] - The number of registered CCUS projects under construction in 2025 is expected to exceed 1.3 million tons, nearly doubling the current capacity [7]

同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监李光明先生递交的书面辞职报告。李光明先生因个人原因辞去公司财 务总监职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。 截至本公告日，李光明先生未持有公司股份，其原定任期至公司第五届董 事会届满之日止，不存在应履行而未履行的承诺事项。 证券代码：003027 证券简称：同兴科技 公告编号：2025-022 同兴环保科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司董事会 2025年4月30日 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，李光明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其离职不会对公 司日常生产经营和管理产生不利影响。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务 总监。为保证公司财务工作正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，暂由 公司副董事长朱宁先生代行财务总监职责。 李光明先生在担任公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会 对李光明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此 ...

同兴环保科技股份有限公司 2024 年环境、社会和公司治理报告 1 关于本报告 时间范围 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，包含同兴科技在环境、社会及治理 (ESG) 方面的表现，为 保持信息的连续性和完整性，对部分内容进行了回顾和延展。 发布周期 本报告为年度报告，是同兴环保科技股份有限公司发布的第一份环境、社会及公司治理 (ESG) 报告，已经公司董事会审 议通过。本报告本着客观、规范、透明和全面的原则，旨在总结公司 2024 年度 ESG 工作进展，呈现公司在实际经营中 践行 ESG 管理理念、推进可持续发展的探索实践，增进利益相关方沟通交流，回应各方对公司 ESG 领域实质性议题的 关切。 组织范围 同兴环保科技股份有限公司及其分子公司。 信息说明 本报告的信息和数据主要来源于公司内部相关数据收集系统、正式报告、统计报告、工作报告及公开资料信息，所有信 息已通过公司相关部门申核。如无特殊说明，本报告所示金额均以人民币列示。为便于表述和方便阅读，报告中"同兴 科技""同兴环保""同兴""公司"均指代"同兴环保科技股份有限公司"，"方信"指代"北京方信立华 ...