同兴环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《同兴环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一 名会计专业人士。 公司董事会下设的薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，独立董 事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任 召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 ...

关于回购注销2021年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-014 同兴环保科技股份有限公司 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销首次授予 和预留授予部分中已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的以及因公司未满 足年度业绩考核目标所涉及的激励对象对应考核当年不可解除限售的合计89.72 万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年7月30日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》，公司第四届监事会第九次会议审议通过了相关议案。 公司独立董事就 ...

同兴环保科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度同兴环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 三、 经营成果 单位：元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 775,192,044.84 | 938,268,077.77 | -17.38% | | 营业利润 | 26,075,215.25 | 146,169,303.13 | -82.16% | | 归属于母公司所有者的净利 | 25,543,725.72 | 119,881,718.18 | -78.69% | | 润 | | | | 公司实现营业收入较上年同期下降17.38%，公司实现营业利润比上年同期 下降82.16%，实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降78.69%。 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023年12月31日公司总资产2,730,476,421.88元，总负债951,195,870.22元， 归属于母公司所有者权益1,690,612,915.67元。 2 ...

经核查独立董事许斌、唐先胜、朱承驻的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 同兴环保科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等要求，同兴环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"） 董事会就公司在任独立董事许斌、唐先胜、朱承驻的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 同兴环保科技股份有限公司董事会 2024年3月29日 ...

2023年度内部控制自我评价报告 同兴环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合同兴环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2023年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 同兴环保科技股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-011 同兴环保科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议通知于2024年3月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年3月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席姚曙江先生主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 ...

首创证券股份有限公司 关于同兴环保科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 首创证券股份有限公司（以下简称"首创证券"或"保荐机构"）作为同 兴环保科技股份有限公司（以下简称"同兴环保"或"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对同兴环保使用闲置募集资金进 行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准同兴环保科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]2872号文）的核准，公司已向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，每股面值1元，每股发行价格为人民 币40.11元，募集资金总额人民币869,183,700.00元，扣除发行费用人民币 80,737,857.73元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币788,445,842.27元。 上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020 年12月14日出具 ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常运营和 确保资金安全的情况下，使用不超过人民币7.00亿元的闲置自有资金进行现金 管理。现将有关事项说明如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理概述 证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-017 同兴环保科技股份有限公司 1、投资目的：为充分发挥闲置自有资金的作用，提高资金使用效率，增加 公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资主体：公司及控股子公司。 3、资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金。 4、投资额度：总额度不超过人民币7.00亿元，在该额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用，即任意时点未到期的理财产品余额不超过7.00亿元。 5、额度有效期：自董事会审议通过之日起十二个月内。 6、投资品种：公司在保证资金安全的前提下充分利 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-019 同兴环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股 （A股）股票（以下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为 2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权 事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合小额快速融资（以下简称"小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 ...

证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-010 同兴环保科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于2024年3月19日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于2024年3月29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，会议由公司董事长郑光明先生主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 具体内容请见公司《2023年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分 析"、"第四节、公司治理"等相关章节。 公司独立董事向董事会提交了2023年度述职报告，并将在2023年年度股东 大会上进行述职。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通 ...