证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-076 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 4 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第二 十六次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 4 日在公司 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通知、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （三）审议通过《关于授权公司常务副总经理代行总经理职责的议案》 为保障生产经营、管理工作的正常进行，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件和《公司章 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-075 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司董事、总经理退休离任暨授权常务副总经理 代行总经理职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、总经理付花亮 先生因达到退休年龄，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总经理职务， 辞职后不在公司担任其他任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，付花亮先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。付花亮先生的辞职， 不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告披露日，付花亮先生未直接持有公司股份，通过石家庄泉盛盈和 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"泉盛盈和"）间接持有公司股份 2,967,905 股，占公司总股本的比例为 0.6580%，并担任泉盛盈和执行事务合伙 人。辞任后，付花亮先生将继续严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥664,121,308.44, an increase of 2.97% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥156,908,956.96, up 28.67% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items increased by 88.72% to ¥140,165,414.97[2] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,886,467,590.48, a decrease of 1.8% compared to CNY 1,907,261,728.67 in Q3 2023[16] - Net profit attributable to shareholders of the parent company reached CNY 369,189,881.58, up 7.5% from CNY 343,494,647.81 in the same period last year[17] - The total comprehensive income for the period was CNY 424,529,434.81, an increase from CNY 397,572,678.03 in the previous period[18] - The company’s total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 369,189,881.58, an increase from CNY 343,494,647.81 in the previous period[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,742,393,958.05, reflecting a 6.73% increase from the end of the previous year[2] - Total assets increased to CNY 7,742,393,958.05, compared to CNY 7,253,966,066.05 at the end of Q3 2023, reflecting a growth of 6.7%[15] - Total liabilities increased to CNY 1,547,139,979.32 from CNY 1,341,803,711.45, marking a rise of 15.3%[15] - Non-current liabilities totaled CNY 274,677,064.34, slightly down from CNY 277,972,287.50 in the previous year[15] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥731,086,850.39, an increase of 10.99% year-over-year[2] - The net cash flow from operating activities was CNY 731,086,850.39, compared to CNY 658,694,055.23 in the previous period, reflecting a positive trend[20] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 2,103,065,489.88, slightly up from CNY 2,094,032,207.26 in the previous period[19] - The company’s cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥1,345,125,532.08, a decrease of 463.74% compared to the previous period[7] - The net cash flow from investing activities was CNY -1,345,125,532.08, worsening from CNY -238,606,902.62 in the previous period[20] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 2,616,238,499.58, down from CNY 3,501,664,892.42 at the beginning of the period[20] - The company received CNY 9,320,000,000.00 from investment recoveries, a significant increase from CNY 270,000,000.00 in the previous period[20] - The total cash outflow from investing activities was CNY 10,694,879,015.65, compared to CNY 509,657,549.20 in the previous period[20] - The company reported a cash inflow from financing activities of CNY 87,600,000.00, up from CNY 42,400,000.00 in the previous period[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,445[8] - The largest shareholder, Hebei Semiconductor Research Institute, holds 54.41% of shares, totaling 245,418,282 shares[8] - The company acquired an additional 5.3971% equity stake in Beijing Guolian Wanzhong Semiconductor Technology Co., making it a wholly-owned subsidiary[11] - The company plans to increase the registered capital of Guolian Wanzhong by 110 million RMB, raising it from 12,978,834.5 RMB to 60,073,059.8 RMB[11] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, rising 3103.63% to ¥29,692,323.44 due to higher returns from structured deposits[6] - The company reported a significant increase in other income, which rose by 68.17% to ¥56,562,206.09, primarily due to increased government subsidies[6] - Research and development expenses for the quarter were CNY 203,247,307.75, an increase of 3.3% from CNY 195,604,164.16 in Q3 2023[17] - The total operating costs for Q3 2024 were CNY 1,525,849,807.88, a slight increase from CNY 1,516,269,358.23 in Q3 2023[16] Equity and Returns - The weighted average return on equity was 2.71%, down 1.48% from the previous year[2] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 4.36% to ¥5,863,586,595.70[2] - Cash and cash equivalents decreased from 3,507,598,700.55 RMB to 2,621,088,664.13 RMB[13] - The trading financial assets increased significantly from 200,026,630.13 RMB to 1,226,399,104.08 RMB[13] - Accounts receivable rose from 760,001,954.93 RMB to 805,557,081.71 RMB[13] - Inventory increased from 611,926,892.88 RMB to 687,866,722.09 RMB[13] - The company has not disclosed any changes in the participation of major shareholders in margin trading[10] - There are no changes in the implementation location of fundraising investment projects that affect the total investment amount[12] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[16] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.82, down from CNY 1.18 in the previous period[18]

第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-074 河北中瓷电子科技股份有限公司 表决结果：有效表决票共 3 票，其中同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权 票为 0 票。 三、备查文件 1 1、《河北中瓷电子科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 10 月 22 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 二十二次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一） ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-073 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 22 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十五次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 10 月 29 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年第 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-071 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事袁蓉丽女士的书面辞职报告，袁蓉丽女士因个人原因申请辞去公司独立董事 职务以及审计与风险委员会主任委员、薪酬和考核委员会委员职务。辞职后，袁 蓉丽女士将不再担任公司任何职务。 袁蓉丽女士的辞职将导致公司独立董事人数不足《公司章程》规定的董事会 人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章 程》等有关规定，袁蓉丽女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，袁蓉丽女士将按照有关规定继续履行公司独立董事及相关 专门委员会职务职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告日，袁蓉丽女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对袁蓉丽女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以 及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-070 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024-021）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 1、尽管公 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-069 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-068 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司使用部分 闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要 求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款。上述资金 额 度 在 有 效 期 内 循 环 滚 动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2024 ...

Group 1: Market Growth and Product Development - The optical communication market is expected to see significant growth in 2024, leading to increased orders for related products from the company [3] - The company has successfully achieved mass shipments of aluminum nitride multilayer thin films, with applications in high-frequency optical modules for 400G/800G, AI intelligence, and data centers [3] - The company is actively exploring new product development in response to market trends and technological advancements [3] Group 2: Product Applications and Innovations - The company's ceramic shell and substrate products are widely used in consumer electronics, including smartphones, AR/VR devices, and automotive electronics [4] - The automotive electronic components include ceramic parts and integrated heaters, with applications in traditional and new energy vehicles [4] - The company has developed silicon carbide automotive chips that are already in mass production for BYD vehicles, with plans to expand into photovoltaic inverters and charging stations [4][5] Group 3: Operational Plans and Financial Management - The company aims to enhance overall profitability through effective integration of restructured business operations and resource optimization [4] - There are ongoing projects for the construction of a gallium nitride microwave product manufacturing line and a communication amplifier and microwave integrated circuit R&D center [4][8] - The company plans to use raised funds to support these projects, with a total of 110 million yuan allocated, including 90 million yuan for project construction and 20 million yuan for working capital [7][8] Group 4: Technological Advancements and Future Outlook - The company is making strides in developing key technologies for 5G-A, 6G, and satellite communication systems [5] - The company maintains a high level of automation in its production processes and is committed to increasing R&D investment to drive technological innovation [6] - The company has proprietary intellectual property in core business areas, including gallium nitride communication chips and silicon carbide power modules [6] Group 5: Market Challenges and Strategic Responses - The company has faced fluctuations in operational performance due to changes in product structure and rising raw material costs [9] - Despite challenges, the company is actively expanding its business and advancing new product development to capture market opportunities [9] - The management is focused on stabilizing the company's development and enhancing its intrinsic value through effective investor relations [8][9]