Group 1: Company Performance - The company has maintained stable production and operational conditions as of Q3 2024, with product orders remaining stable across its three major segments, contributing to performance growth [1] - The company is committed to fulfilling its restructuring performance forecast commitments through its subsidiaries [1] Group 2: Product Advantages - The company has established a comprehensive processing platform for aluminum oxide and aluminum nitride ceramics, focusing on advanced manufacturing techniques such as tape casting and thick film printing [2] - The precision ceramic components produced by the company exhibit high strength, corrosion resistance, and high precision, making them suitable for critical semiconductor equipment [2] Group 3: Market Growth and Product Development - The optical communication market has seen a surge, leading to increased orders for the company's optical communication-related products, particularly in the 400G/800G high-frequency modules [2] - The company is actively monitoring trends in product updates and accelerating new product development to align with market demands [2] Group 4: Future Industry Layout - The company has proprietary intellectual property in key business areas such as GaN communication base station RF chips and devices, and SiC power modules [2] - The company is advancing R&D efforts for next-generation communication systems, including 5G-A and 6G, focusing on key technology breakthroughs [2] Group 5: Subsidiary Operations - The subsidiary Guolian Wanzhong is currently operating normally and has successfully opened the domestic SiC market, collaborating with multiple clients for product testing [3] - The company’s production capacity is sufficient to meet market demand, particularly as end-market demand is expected to recover [3] Group 6: Stock Plans - The company currently has no plans for stock buybacks or increases, but will disclose any future plans in accordance with exchange information disclosure requirements [3]

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-079 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十七次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 12 月 4 日召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第二十七次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日 14:30-16:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25 9: ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-080 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 11 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 二十七次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 18 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由董事长卜爱民先生主持。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订〈公司章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-085 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 18 日 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事李有星先生的书面辞职报告，李有星先生因个人原因申请辞去公司独立董事 职务以及提名委员会主任委员、审计与风险委员会委员职务。辞职后，李有星先 生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李有星先生的辞职未导致公司 董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。李有星先生的辞 职，不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。公司 将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告日，李有星先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对李有星先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以 及为公司 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人 民币 23.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满 足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存 款。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中信银行结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金 5,000 万元购买了 "共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 1810 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-083 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于非独立董事、独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事、独立董事离任的情况 鉴于公司拟将董事会成员增加至 11 名，且公司董事会近日收到董事姜君蕾 女士、董事、总经理付花亮先生、独立董事袁蓉丽女士的书面辞职报告，姜君蕾 女士因个人原因申请辞去公司董事职务，付花亮先生因达到法定退休年龄申请辞 去公司董事、董事会战略委员会委员职务，袁蓉丽女士因个人原因申请辞去公司 独立董事职务以及董事会审计与风险委员会主任委员、董事会薪酬和考核委员会 委员职务。具体详见公司于指定信息披露平台披露公告：《关于独立董事辞职公 告》（公告编号 2024-071）、《关于公司董事、总经理退休离任暨授权常务副总 经理代行总经理职责的公告》（公告编号 2024-075）、《关于公司董事辞职的公 告》（公告编号 2024-077）、《关于调整董事会人数暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号 2024-078）。 二、关于补选非独立董事、独立董 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-082 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于续聘 2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月18日 召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘 2024年度审计 机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）具有证券期货 业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审 计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提 供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况 、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及 股东的合法权益。在担任公司2023年度审计机构期间，大华恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项 工作，为保持审计工作连续性，公司董 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-081 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 11 月 11 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体监事发出召开第二届监事会第 二十三次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 11 月 18 日在 公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届监事会现有监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席戴志华先生主持。本次会议 的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》《监事会议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 为保持公司 2024 年度审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构及公司各定期报告项目的审计 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-078 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 具体情况如下： 一、公司董事会人数变化情况 为提高董事会决策的科学性、有效性，更好地适应公司经营发展需要，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文 件和《河北中瓷电子科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况， 拟将董事会成员数量增加至 11 名，其中，非独立董事 7 名，独立董事 4 名。 二、修订《公司章程》并办理工商登记情况 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 11 月 18 日 鉴于上述公司董事会人数的变更，并结合公司的实际情况，根据《中华人民 共和国公司法》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具 体修订内容如下 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-077 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事 姜君蕾女士的书面辞职报告，姜君蕾女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞 职后，姜君蕾女士将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，姜君蕾女士的辞职未导致公司董 事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会时生效。姜君蕾女士的辞职， 不会影响公司董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。 截至本公告日，姜君蕾女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。公司董事会对姜君蕾女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作态度以 及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司将按照法定程序尽快完成公 司董事补选工 ...