关于南方电网财务有限公司 风险持续评估报告 根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件 的要求，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）通过审阅南方电网 财务有限公司（以下简称"南网财务公司"）财务报告、查验其《金融许可证》 《营业执照》等证件资料并获取风险指标等必要信息，对南网财务公司截至 2024 年 6 月 30 日的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将评估情况报告如下： 一、南网财务公司基本情况 （三）注册地址：广东省广州市天河区华穗路 6 号大楼 17、18、19 楼及 808- 811 房、1210-1211 房 （四）企业类型：有限责任公司（国有控股） （五）金融许可证机构编码：L0060H244010001 （六）统一社会信用代码：91440000190478709T （七）注册资本：70 亿元人民币 （八）经营范围 南网财务公司经营范围包括下列本、外币业务： 南网财务公司是中国南方电网有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）的 全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥1.32 billion, representing a 1.57% increase compared to the same period last year[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥204.58 million, an increase of 5.29% year-on-year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥198.93 million, reflecting a 4.88% increase compared to the previous year[17]. - The net cash flow from operating activities surged by 331.51% to approximately ¥567.29 million[17]. - Total assets at the end of the reporting period reached approximately ¥19.49 billion, a 6.04% increase from the end of the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥6.91 billion, up by 2.60% compared to the previous year[18]. - The weighted average return on equity increased by 0.03 percentage points to 2.99%[17]. - The company achieved operating revenue of 132,373.49 million CNY and a net profit of 20,458.36 million CNY in the reporting period[35]. - The company reported a total of 64,285.86 million CNY in related party transactions during the reporting period, which accounted for 29.29% of total sales[114]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 160,499,503.72, a decrease of 6.21% compared to CNY 171,565,459.01 in the first half of 2023[166]. Business Operations - The company's main business focuses on energy-saving services, integrating technology and policy research to provide comprehensive energy solutions[24]. - The energy-saving services include industrial energy-saving solutions, distributed photovoltaic energy services, and efficient energy station services, aimed at reducing energy costs and emissions for clients[27]. - The company operates under a contract energy management model, which allows for high energy efficiency and reduced risk for clients[25]. - The company aims to enhance energy efficiency and reduce costs for both existing and new buildings through tailored energy-saving solutions[28]. - The company plans to leverage advanced energy-saving technologies to optimize energy consumption and reduce carbon emissions for its clients[24]. - The company is transitioning towards becoming a load aggregator, supported by enhanced digital capabilities[33]. - The company has established a joint venture with Guangxi Power Grid to promote distributed wind power development[39]. - The company has established partnerships with leading energy-saving product and technology service providers across various industries, resulting in over 46 national and industry standards co-authored or participated in[43]. Market Trends - The market for energy-saving services is expected to expand significantly as the country emphasizes green development and carbon neutrality goals[31]. - In 2023, the total output value of China's energy-saving service industry reached CNY 520.2 billion, with a year-on-year growth of 1.7%[31]. - The number of energy service companies in China reached 13,801 by the end of 2023, a 16.61% increase from the previous year[33]. - As of June 2024, the cumulative installed capacity of photovoltaic power in China reached 712.93 GW, with distributed photovoltaic stations accounting for 309.51 GW[31]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit and must comply with various environmental protection laws and standards[76]. - The company has implemented various pollution control facilities, including bag filters and flue gas online monitoring devices, all operational since October 2019[80]. - The company has established a total of 10 pollution control facilities, with all reported to be operating normally as of December 2021[84]. - The company has received environmental approval for multiple projects, ensuring compliance with local regulations and standards[79]. - The company has reported that all air pollution control facilities are functioning normally, with specific parameters monitored for sulfur dioxide and nitrogen oxides[81]. Corporate Governance - The company received the "Excellent Board of Directors" award at the 19th China Listed Company Board of Directors Golden Round Table Awards[37]. - The company was awarded "Best Practice Case in Corporate Governance" and "Best Practice Case in Board of Directors" by the China Listed Companies Association in 2023, reflecting its strong governance structure[99]. - The company continues to enhance its internal control system, focusing on risk management and compliance, and has integrated various supervisory mechanisms to ensure effective governance[104]. - The company has established a dedicated department for employee rights protection, ensuring a safe and equitable workplace while addressing employee concerns through various channels[101]. Financial Position - The company has a registered capital of approximately CNY 3.79 billion and a net asset value of about CNY 7.75 billion, indicating strong capital strength and financing capability[47]. - The company’s total investment during the reporting period was ¥951,396,321.80, a decrease of 29.33% compared to ¥1,346,216,879.32 in the same period last year[57]. - The company’s total assets reached 7,753,425,110.69 CNY, with total liabilities amounting to 1,877,379,627.34 CNY[173]. - The company’s retained earnings were reported at 1,707,265,719.03 CNY, showing a stable position in terms of profit retention[172]. - The company has no significant doubts regarding its ability to continue as a going concern for the next 12 months[195]. Employee Engagement - In the first half of 2024, the company conducted 24 training sessions with 725 employee participations and held 17 exams with a total of 2,077 participants, emphasizing employee capability enhancement[101]. - The company maintains a commitment to cash dividends, consistently returning profits to shareholders since its listing, and engaged with over 120 institutional investors and more than 20 analysts during the reporting period[100]. Related Party Transactions - The company has ongoing litigation involving 19,052.14 million CNY across 20 cases, with no effective judgments obtained as of the reporting period[111]. - The company has executed related party transactions for procurement of electricity amounting to 21,437.19 million CNY, which is 6731% of the expected transaction amount[114]. - The company has reported a total of 3,916.72 million CNY in significant litigation cases, with effective judgments obtained and currently in execution[111].

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-035 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2024 年半年度报告>全文 及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》全文 及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年半年度报告》全文及摘要具体内容详见 2024 年 8 月 31 日在 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 半年度报告》以及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司 关于下属子公司生物质发电项目可再生能源电价 附加补助相关事项的提示性公告 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 31 日 近日，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）相关子公司收 到生物质发电项目可再生能源电价附加补助（以下简称"可再生能源补贴"）核 查结果。核查结果明确公司涉及补贴的全部生物质项目正式纳入合规，同时对相 关补贴金额也予以了确认，自相关生物质发电项目陆续投运以来，经确认合规的 生物质发电项目可再生能源补贴资金共计 34,016.63 万元（不含税）。公司已累 计收到补贴资金 11,192.12 万元（不含税），剩余部分后续可按政策规定申领。 根据核查结果，公司相关生物质项目需核减可再生能源补贴金额合计 23,906.36 万元（不含税）。经公司初步评估，预计减少公司 2024 年度合并报 表归属于母公司所有者的净利润约 21,023.96 万元（对财务报表的具体影响 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南方电网综合能源股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | | 2024 年期 | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 月占 | 2024 年 1-6 | 2024 年 6 | 月 | 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 上市公司核算 | 初占用资 | 占用累计发生 | 用资金的 | 月偿还累计 | 日占用资金余 | | | 占用形成 | 占用性 | | 占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | 利息（如 | 发生金额 | 额 | | | 原因 | 质 | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 非经营 | | | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 际控制人及其 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-031 一、对外投资暨关联交易概述 （一）对外投资基本情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"或"南网能源公司"） 拟与南网私募基金管理有限公司（以下简称"南网私募基金"）、中国南方电网 有限责任公司（以下简称"南方电网公司"）其他控股或全资子公司及广州城投 佳朋产业投资基金管理有限公司（以下简称"广州城投佳朋基金"）等其他外部 合伙人共同出资设立南网战新产业投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（最 终以市场监督管理部门注册登记为准，以下简称"南网战新基金"）。 南网战新基金采用有限合伙制，由南网私募基金和广州城投佳朋基金担任普 通合伙人，并由南网私募基金担任管理人和执行事务合伙人。南网战新基金总规 模 50 亿元，南网能源公司拟以自有资金认缴 1 亿元，占基金总规模的 2.00%。 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟参股设立基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟参股的基金尚处于筹备设立阶段，部分合伙人暂未确定或暂未履 行其内部决 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-029 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）下午15:30； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 网络投票时间：2024年7月31日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2024年7月31日（星期三）上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2024年7月31日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时 间； 2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室； 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长宋新明先生； 6、本次会议的 ...

关于南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 北京浩天律师事务所 致：南方电网综合能源股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"南网能源"或"公司"）委托，指派律师出席南网能源 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东 大会网络投票业务实施细则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则 （2020 年修订）》及中华人民共和国其他相关法律、法规、规章及规范性文件（以下 简称"中国法律"）以及南网能源《公司章程》之规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了南网能源提供的以下文件，包括： 1、《南方电网综合能源股份有限公 ...

南方电网综合能源股份有限公司 信息披露事务管理办法 （2024 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，依据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称的信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投资 者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构要求披露的其他信 息。 所称的披露是指在规定的时间内、在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）指定的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息，并送达相 关证券监管部门备案。 第三条 公司遵守真实、准确、完整、及时、公平的披露信息原则，不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司和相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，不得提前向任何 单位和个人泄露。 本办法所称信息披露义务人，是指公司董事、监事、高级管理人员、股东或者存托 凭证持有人、 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-030 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届二十二次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司参与投资设立南网 战新基金暨关联交易的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十三次会议和二届董事会战略与投资 委员会第五次会议于 2024 年 7 月 25 日审议通过本议案；公司 2024 年第五次独 立董事专门会议于 2024 年 7 月 26 日审议通过本议案。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟参股设立基金暨关联交易的公告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事宋新明先生、刘静萍 先生、范晓东先生、叶刚健先生回避表决。 （二）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司信息披露事务 管理办法（2024 版）>的议案》 一、董事会会议召 ...