证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-073 安徽鑫铂铝业股份有限公司 5、将第六章"总经理及其他高级管理人员"改为"高级管理人员"； 鉴于本次章程修订内容较多，不再制作《章程修订对照表》，修订后的《 公司章程》全文详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关内容。 关于修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月4日召开公司 第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《 关于修订<公司章程>的议案》。 一、修订《公司章程》的原因及依据 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票 上市规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公 司章程》。主要修订内容如下： 1、将"股东大会"调整为"股东会"； ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-074 关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。 2、股东会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年8月4 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年 第三次临时股东会的议案》，决定于2025年8月21日召开公司2025年第三次临时 股东会，现将有关事项通知如下： （1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）下午14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月21日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-072 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东会 的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订 2 <公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-073）。 三、备查文件 《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知已提前3日发出，本次会议已于2025年8月4日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李静主持，应出席会议监事3名，实际 出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-071 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《公司法》《证券 法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，现 对公司《董事会议事规则》予以修订，修订后的全文详见本公告同日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 二十三次会议通知已提前 3 日发出，于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李 正培、陈未荣、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议 由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-070 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新 能源"）。 ●本次新增担保金额合计人民币1,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂新能源提供担保余额为 65,255.63万元；公司对所有子公司提供担保余额为326,572.87万元。 本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂新能源提供担保余额为64,255.63万 元；公司对所有子公司提供担保余额为325,572.87万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十 九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公 司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓 ...

一、中标项目基本情况 1、招标项目名称：新能源汽车动力电池托盘型材项目 2、中标单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-069 3、中标标的：铝型材 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国内某头部整车 厂 A 公司（应保密要求，相关客户名称不便对外披露）相关项目的《中标通知 书》，公司近日合计中标 A 公司相关项目铝型材 75,701.74 万元（不含税，具体 以合同签订金额为准）。现将具体中标情况公告如下： 4、预估中标金额：合计 75,701.74 万元（不含税，具体以合同签订金额为准） 二、中标项目对公司经营业绩的影响 如上述项目签订正式合同并顺利实施，该项目的履行将对本公司 2025 年度 及以后年度的经营业绩产生积极的影响，该事项属于公司日常经营事项，不影响 公司经营的独立性。 三、风险提示 本项目尚未签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不确定性，具体内容 以最终签订的合同 ...

[Expected Performance for the Current Period](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The company anticipates a significant year-on-year decline in net profit attributable to shareholders and net profit after non-recurring items for the first half of 2025 H1 2025 Performance Forecast (vs. Prior Year Period) | Item | Current Period (Jan 1 - Jun 30, 2025) | Prior Year Period | Year-on-Year Change | | :--- | :--- | :--- | :--- | | **Net Profit Attributable to Shareholders** | Profit: RMB 30.00 - 37.00 million | Profit: RMB 152.08 million | Decrease 75.67% – 80.27% | | **Net Profit After Non-Recurring Items** | Profit: RMB 11.00 - 18.00 million | Profit: RMB 131.71 million | Decrease 86.33% – 91.65% | | **Basic Earnings Per Share** | Profit: RMB 0.12 - 0.15/share | Profit: RMB 0.61/share | - | [Pre-Audit Status of Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E9%A2%84%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E6%83%85%E5%86%B5) The performance forecast is unaudited, but the company has pre-communicated with its accounting firm, finding no significant discrepancies - This performance forecast is **unaudited**, but the company has pre-communicated with the accounting firm and there are **no major disagreements**[4](index=4&type=chunk) [Explanation of Performance Changes](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E5%8F%98%E5%8A%A8%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E8%AF%B4%E6%98%8E) The decline in H1 2025 net profit is primarily due to reduced processing fees in the new energy photovoltaic sector and new businesses being in their capacity ramp-up phase - One primary reason for the performance decline is the **short-term decrease in processing fees** within the new energy photovoltaic industry, though the company believes the sector is **accelerating towards rebalancing** and will **gradually improve**[5](index=5&type=chunk) - Another reason is that the company's new energy vehicle components and recycled aluminum projects are in the **capacity ramp-up phase**, **not yet profitable**, but are expected to **gradually improve** once capacity stabilizes[5](index=5&type=chunk)[6](index=6&type=chunk) [Risk Warning](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company emphasizes that the performance forecast data is a preliminary, unaudited estimate, with final figures to be disclosed in the H1 2025 semi-annual report, advising investors of associated risks - This performance forecast data is a **preliminary estimate** by the company's finance department, **unaudited**, and the **final data** will be based on the H1 2025 semi-annual report[7](index=7&type=chunk)

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-067 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂光伏提供担保余额为122,501.25万元； 对鑫铂科技提供担保余额为105,346.00万元。公司对所有子公司提供担保余额为 316,832.87万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十 九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公 司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况， 公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。 具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）、 安徽鑫铂科技有限公司（以下简称" ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-066 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东、 实际控制人唐开健先生关于其部分股票解除质押的通知，现将有关情况公告如下： 一、股东部分股份解除质押的基本情况 | 股东名 称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | | 本次解除质 押数量 （万股） | 占其所持股 份比例 | 占公司总 股本比例 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 唐开健 | | 是 | 525.00 | 6.65% | 2.15% | 2024-7-22 | 2025-7-4 | 中原信 托有限 公司 | | 合计 | | | 525.00 | 6.65% | 2.15% | | | | 1、本次部分股份解除质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截 ...

Investment Rating - The report maintains a recommendation for the metal industry, indicating a positive outlook for the sector [2]. Core Insights - The macroeconomic environment remains complex, with a strong US dollar putting pressure on metal prices. However, the second half of the year is expected to see a transition into a global easing phase, benefiting metal prices [1]. - Gold prices have recently adjusted, but the long-term bullish logic remains intact. Resource stocks are generally undervalued, and there is optimism for commodity prices in the long term [1]. - The report emphasizes the importance of focusing on undervalued companies with good growth potential, as well as those related to self-sufficiency and emerging technologies such as robotics and controlled nuclear fusion [1]. Industry Overview - The metal industry has a total of 235 listed companies, with a total market capitalization of 4,334.2 billion and a circulating market capitalization of 4,029.6 billion [2]. - The performance of the metal industry index shows a 10.0% increase over one month, 19.5% over six months, and 36.4% over twelve months, indicating strong growth [4]. Specific Metal Insights - Copper: As of July 3, copper inventory in major regions increased by 0.17 thousand tons to 131.8 thousand tons, which is significantly lower than the 409.8 thousand tons from the previous year. The report anticipates a strong copper market in the medium to long term, despite short-term volatility due to macroeconomic factors [6]. - Aluminum: The report notes weak demand for aluminum, with a significant increase in inventory. However, the long-term outlook for aluminum remains positive [7]. - Rare Earths: Prices for rare earth elements such as terbium and dysprosium have shown slight increases, with expectations for improved demand as traditional peak seasons approach [8]. Stock Performance - The report highlights the best-performing stock of the week as Fuda Alloy, which saw a 13.04% increase, while the worst performer was Xinbo Co., which experienced a 7.98% decline [6].