证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 二十三次会议通知已提前 3 日发出，于 2025 年 8 月 4 日在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李 正培、陈未荣、冯飞、赵明健、赵婷婷、常伟董事以通讯表决方式出席），会议 由公司董事长唐开健先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》。 修订后的全文详见本公 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议通知已提前3日发出，本次会议已于2025年8月4日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李静主持，应出席会议监事3名，实际 出席会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。出席会议的监事对议案进行了 认真审议并做出了如下决议： 二、会议审议情况 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-072 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并需要经出席股东会 的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-074 关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年8月4 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年 第三次临时股东会的议案》，决定于2025年8月21日召开公司2025年第三次临时 股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025年8月21日（星期四）下午14：30。 s312交汇处，安徽鑫铂科技有限公司会议室。 二、会议审议事项 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月21日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年8月21 日上午9:15至15:00的任意时间。 （1）现场投票：股东本人出席会议现场或 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《安徽鑫铂铝业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。公司证券事务部为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公 司章程》对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的 报酬。董事会秘书对公司和董事会负责。董事会及经理层要积极支持董事会秘书 做好信息披露工作。其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及规 则的要求披露信息。 第二章 董事会秘书的聘任及任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 公司董事、副总经理、财务总监可以 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第一章 总 则 第三条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的 资金、资产和资源。 第四条 公司按照《公司章程》及《关联交易决策制度》等规定，实施公司 与控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节产生的关联 交易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营性资金占 用。 第五条 公司、公司控股子公司及所属分公司不得以下列方式将资金直接或 间接地提供给控股股东及关联方使用： （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及关联方使用； （二）通过银行或非银行金融机构向控股股东及关联方提供委托贷款； （三）委托控股股东及关联方进行投资活动； （四）为控股股东及关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （五）代控股股东及关联方偿还债务； （六）在没有商品和劳 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，防范对外投资过程中的差错、舞 弊和风险，保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据 中华人民共和国 公司法》 （以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 （以下简称" 证 券法》"）、 深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称" 上市规则》"）、 深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称" 规范运作》"）等法律、法规、规范性文件和 安徽鑫铂铝业股份有限 公司章程》（以下简称" 公司章程》"）及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外投资"，是指公司为获取未来收益而将一定数量 的货币资金股权、以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动的行为。公司对外投资 包括： （一）风险性投资，主要指证券投资。 （二）长期股权投资，主要指公司投出的不能随时变现或不准备随时变现的 股权投资。 （三）委托理财。 （四）其他对外投资。 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员中会计专业 人士担任,负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满, 可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格；并由补选产生的董事续任 或由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司审计部为审计委员会下设日常办事机构,负责日常工作联络和 会议组织等工作 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责权限： 第一章 总则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）组织和行 为, 提高公司规范运作水平，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会审计 委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数,委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇套 期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范汇率波动 风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，结合公司 具体实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资或控股子公司的外汇套期保值业务。全资或控 股子公司进行外汇套期保值业务视同公司进行外汇套期保值业务，适用本制度。全资 或控股子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一管理，未经公司审批同意，全资 或控股子公司不得操作该业务。 第三条 外汇套期保值是指公司与银行签订外汇套期保值合约，约定将来办理购 汇、结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。在合约到期日，公司按照外汇套期保 值合同约定的币种、金额、汇率办理购汇、结售汇业务。交易品种包括但不限于远 期结售汇业务， ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关联交易决策制度 第一章总则 第一条 为规范安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）与关联方的交易 行为，根据国家有关法律、法规和《安徽鑫铂铝业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第七条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高 级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）证券监管机构或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有 特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第六条 公司与第五条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制而 形成第五条第（ ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）ESG （环境、社会及公司治理）管理，积极履行 ESG 职责，推进经济社会和环境的 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《企业内部控制 应用指引第 4 号——社会责任》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）及公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和 透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ES ...