安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制 度的规定和要求，从切实维护公司及全体股东利益的立场出发，恪尽职守、勤 勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作。积极列席 董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级 管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用。 现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开了11次监事会会议，会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 审议结 果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2、《关于公司 ...

审计报告 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0781 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 母公司资产负债表 | 3 | | 4 | 合并利润表 | 5 | | 5 | 母公司利润表 | 7 | | 6 | 合并现金流量表 | 8 | | 7 | 母公司现金流量表 | 6 | | 8 | 合并所有者权益变动表 | 11 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 18 | | 10 | 财务报表附注 | 22-138 | 2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2024]230Z0781 号 安徽鑫铂铝业 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-044 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能 源"）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 ●本次新增担保金额合计人民币5,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂新能源担保余额为人民币 34,203.02万元、对鑫铂光伏担保余额为73,430万元；公司对所有子公司担保 余额为214,613.99万元。本次担保事项发生前，公司对鑫铂新能源的担保余 额为人民币31,203.02万元、对鑫铂光伏的担保余额为71,430万元；公司对所 有子公司担保余额为209,613.99万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第 五次会议、2024年4月1日召开20 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-043 安徽鑫铂铝业股份有限公司 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第 五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况， 公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50亿元人民币。 具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供 担保额度的公告》（公告编号：2024-028）。 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能 源"）。 ●本次新增担保金额合计人民币1,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝 业股份有限 ...

关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 法律意见书 安徽天禾律师事务所 1 天律意 2024 第 00752 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽鑫 铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所李军、音少杰律师出席 公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对本次股东大会 相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）经查验，公司董事会于 2024 年 3 月 37 日以公告方式在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-042 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月11日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月11日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年4月11日 上午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长唐开健先生 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-041 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日召开的第三 届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于公司股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额为人民币5,000万元至 8,000万元，回购价格不超过人民币49.605元/股（含），不超过董事会通过回购股 份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购数量以回购期限届满 时实际回购的股份数量为准，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12个月内。具体内容详见公司于2024年2月7日披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。 2024年2月8日，公司首次通过回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份， 具体内容详见公司于2024年2月20日 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-040 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）、安徽鑫铂 光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。 ●本次对鑫铂科技新增担保金额合计人民币14,930.00万元、对鑫铂光伏新增 担保金额合计人民币5,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份 有限公司（以下简称"公司"）对鑫铂科技担保余额为人民币82,460.06万元； 对鑫铂光伏担保余额为人民币66,430.00万元；公司对所有子公司担保余额为 202,732.01万元。本次担保事项发生前，公司对鑫铂科技担保的余额为人民 币67,530.06万元；对鑫铂光伏的担保余额为人民币61,430.00万元；公司对所 有子公司担保余额为182,802.01万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 二、担保进展情况 一、担保情况概述 公司分别于2 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-039 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年4月1日上 午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天长市安徽滁州高新技术产业开发区经五路与s312 交汇处，安徽省天长市安徽鑫铂科技有限公司会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月1日（星期一）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月1日的交 易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：董事长唐开健先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 天律意 2024 第 00619 号 致：安徽鑫铂铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安徽鑫铂铝业 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务 所接受安徽鑫铂铝业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派本所音少杰、 陈策律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），并对 本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见： （一）经查验，公司董事会于 2024 年 3 月 15 日以公告方式在《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和公司指定的信息披露网 站上刊登 ...