1、培训时间：2024 年 4 月 15 日 国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行 股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关法律法规要求，对鑫铂股份相关人员进行了 2023 年度持续督导培训，现 将培训情况报告如下： 一、本次培训的基本情况 现场培训后，针对因故未参加现场培训的人员，国元证券通过发送学习资 料自学的方式提请相关人员认真学习本次培训讲义，并建议如有任何疑虑可随 时与保荐人沟通。 三、培训成果 培训期间，公司在人员、场地、组织等方面予以积极配合，保证了培训工 作的有序进行。通过本次培训，公司相关人员加深了对最新监管新规、独立董 事制度修订、分红制度修订、关联交易、信息披露、募集资金使用等上市公司 治理、规范运作和信息 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——赵婷婷 尊敬的各位股东及股东代表： 作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《安徽鑫铂铝业股份有 限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制 定的《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事任职及议事制度》，在 2023 年度工作 中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵婷婷女士，1982 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 注册会计师。2011 年 12 月至今担任东方证券股份有限公司合肥望江西路营业部 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂 铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"）向特定对象发行 A 股股 票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐人。根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的相关规定，国元证券对 鑫铂股份 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表意见 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]189 号）批复，鑫铂股份获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）26,610,000 股，每股发行价格为人民币 18.08 元，募集 资金总额为人民币 481,108,800.00 元，扣除 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——常伟 尊敬的各位股东及股东代表： 作为安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《安徽鑫铂铝业股份有 限公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制 定的《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事任职及议事制度》，在 2023 年度工作 中，我忠实履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利， 积极出席了公司 2023 年的相关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股 东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用， 切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2、本人没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财 务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关 系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备中国 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽鑫铂铝业股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0759 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 附件：安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为鑫铂股份容诚专字[2024]230Z0759 号非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况专项说明之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 宁 云 中国注册会计师： 孙 青 中国·北京 中国注册会计师： 杜 杰 容诚专字[2024]230Z0759 号 安徽鑫铂铝业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-058 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14：30。 （2）网络投票时间： 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提请召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年4月25 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大 会的议案》，决定于2024年5月16日召开公司2023年年度股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； ① ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-053 一、2023 年年度利润分配预案的基本情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司 2023 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利人民币 4 元（含 税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。 2、本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公 告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变， 相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。 4、本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-056 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"鑫铂股份"） 及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、基金公司以 及其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产 品。 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过 人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经 济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及子公司在不影响正常经营及确保 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：鑫铂股份 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈树培 | 联系电话：0551-62207572 | | | | | 保荐代表人姓名：葛剑锋 联系电话：0551-62207572 | | | | | | 现场检查人员姓名：陈树培、葛剑锋、陈立、李运梁 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年度 | | | | | | 现场检查时间：2024年4月15日-2024年4月17日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 | | | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司股东大会、董事会、监事 | | | | | | 会议事规则等公司基本制度，查阅历次股东大会、董事会及监事会决议及记录；访 | | | | | | 谈公司相关部门人员，了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级 | | | | | | ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制 度的规定和要求，从切实维护公司及全体股东利益的立场出发，恪尽职守、勤 勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作。积极列席 董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级 管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作 用。 现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度，公司共召开了11次监事会会议，会议的召开和表决程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 审议议案 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 | 审议结 果 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2、《关于公司 ...