二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核意见 浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要 求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股 东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及 董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。 序号 召开时间 会议名称 会议内容 1 2023/2/23 第三届监事会第十五 次会议 《关于选举监事会主席的议案》 2 2023/4/24 第三届监事会第十六 次会议 1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》； 2、《关于公司 2023 年一季度报告的议案》； 3、《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 4、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 6、《关于公司<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的 议案》； 7、《关于公司<2022 年度内部控制评级报告>的议案》； 8、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》； 9、《 ...

浙江真爱美家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（傅利彬）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》，严格按照《上市公 司治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚 实守信，勤勉尽责，积极参加董事会及股东大会会议，独立履行职责，不受公司 控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的 专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了 独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小 投资者的合法权益。现就独立董事 2023 年度述职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 傅利彬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，本科学历。从 事律师行业多年，拥有丰富的律师工作经验。2012 年 10 月至 2018 年 3 月，担 任北京炜衡（宁波）律师事务所创始合伙人；目前担任上海市泾锐律师事务所执 行合伙人，香港家族办公室协会监事长、宁波仲裁委仲裁员。2022 年 3 月至， 担任公司独立董事。 二、独立董事履职情况 （一）股东大 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-010 浙江真爱美家股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 上年度末（2022 年 12 月 31 日）合伙人数量：91 人 上年度末注册会计师人数：624 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人 最近一年（2022 年度）经审计的收入总额：102,896 万元 最近一年(2022 年度)审计业务收入：94,453 万元 最近一年(2022 年度)证券业务收入：52,115 万元 上年度 ...

现金管理的公告 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-009 浙江真爱美家股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为充分发挥公司及子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发 展，并确保公司经营资金需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购买理财 产品或进行结构性存款，以提高资金收益。 2、购买额度及投资产品类型 公司拟以不超过 2 亿元人民币（或其他等值货币）的闲置自有资金向非关联 方适时购买安全性、流动性较高的理财产品或进行结构性存款，各项理财产品的 期限不得超过 12 个月；该等投资额度可供公司及子公司使用；投资取得的收益 可以进行再投资，再投资的金额包含在本次预计投资额度范围内。 3、投资期限 本事项自第四届董事会第六次会议审议通过之日 12 个月内有效；在本额度 及授权有效期范围内，用于现金管理的资金额度可滚动使用。 4、实施方式 上述事项经董事会审议通过后，授权董事长及其授权代表在额度范围内行 ...

浙江真爱美家股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人（吕滨）作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，根据《上市公司独立董事管理办法》，严格按照《上市公司 治理准则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚实 守信，勤勉尽责，积极参加董事会及股东大会会议，独立履行职责，不受公司控 股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的专 业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了独 立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小投 资者的合法权益。现就独立董事 2023 年度述职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 吕滨女士：吕滨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科 学历，高级会计师职称，拥有注册会计师、注册税务师资格证，2000 年至 2005 年 4 月，担任浙江升华拜克生物股份有限公司财务总监助理，2005 年 4 月至 2019 年 5 月，担任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监，2019 年 7 月至 2020 年 7 月，担任北京财能科技有限公司 ...

浙江真爱美家股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允地反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金 流量。 一、2023年度公司财务报表的审计情况 （1）货币资金期末金额 332,645,748.25 元，较上年末增长 40.83%，主要系在建工 程陆续完工，本期投入资金减少所致； （2）其他应收款期末金额 36,919,341.01 元，较上年末增长 159.32%，主要系本期 享受政府贴息所致； （3）固定资产期末金额 692,035,070.61 元，较上年末增长 342.51%，主要系新厂房、 办公楼及待安装设备等达到预定可使用状态，于本期陆续转固所致； 1、公司 2023 年财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出 具了中汇会审[2024]5569 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是： 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了真爱美 家公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-008 浙江真爱美家股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配方案 公司第四届监事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为本 次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东 特别是中小股东利益的情形。 三、其他说明 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。 四、备查文件 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表审计工作已 经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司合并报表中归属于上市公司股东净 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-013 浙江真爱美家股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解释第 17 号》"） 的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《解释第 17 号》的相关规定。其他未变 更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述 1 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 2 ...

2024-005 证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号： 浙江真爱美家股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规 定，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）对本次会计估计变更采用未来适用 法处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产 生影响。 2、经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更后，预计公司 2023 年的固定资产折 旧费用减少约 285 万元人民币，归属于母公司所有者的净利润增加约 285 万元人民币。最 终影响金额以经审计的金额为准。 一、本次会计估计变更情况说明 1、本次会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号—固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了， 对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数 有差异的，应当调整固定资产使用寿命。 根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》第 二十一条规定：企业至少应当于每 ...

证券代码：003041 证券简称：真爱美家 公告编号：2024-004 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江真爱美家股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议 于 2024 年 4 月 8 日以现场表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 3 日以电 子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席叶成效召集并主持，会 议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、 会议审议情况 浙江真爱美家股份有限公司 审议通过《关于会计估计变更的议案》 经审核，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号—— 会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加 客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特 别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《公司法》等有关 法律法规及《公司章程 ...