证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-070 债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董 事会第十六次会议（以下简称"本次会议"）通知和材料已于 2025 年 10 月 13 日以书面形式提交全体董事。 2. 本次会议于 2025 年 10 月 28 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核 大厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。 3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。董事李馥友先 生通过通讯方式进行了议案表决。 4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持，公司总裁、副总裁、财务总监 和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 表决情况：9 票同意、0 票 ...

董事會核安全委員會工作規則 （於2025年10月28日經董事會批准生效） 第一章 總則 第二章 核安全委員會組織機構 第三條 核安全委員會由五人組成，設主任委員一名，由董事長擔任。委員全 部由公司董事組成，包括非執行董事、執行董事和獨立董事。核安全 委員會主任不能或不履行職責時，可委託一名委員代行其職責，或由 過半數的委員共同推舉1名委員代行其職責。 核安全委員會的日常辦事機構設在公司安全質量環保部，負責承辦核 安全委員會的有關具體事務。核安全委員會可設諮詢委員一名，協助 核安全委員會開展日常具體工作。 1 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 第一條 為明確中國廣核電力股份有限公司（簡稱「公司」）董事會核安全委員 會（以下簡稱「核安全委員會」）的組成和職責，規範工作程序，根據國 家有關法律、法規、規範性文件、《中國廣核電力股份有限公司章程》 （以下簡稱「《公司章程》」）和《中國廣核電力股份有限公司董事會議事 規則》，結合公司實際，制定本工作規則。 第二條 核安全委員會是董事會下屬的專門委員會，向董事會負責。 第 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于中国广核电力股份有限公司 变更募投项目实施主体的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为中国广核电力股份有限公司（以下简称"中国广核"、"上市公司"或"公司"） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对中国广核变更募投项目实施主体进行了核查，核查情况及核查意见如下： 2025 年 7 月，中国广核向不特定对象发行 A 股可转换公司债券完成发行， 募集资金总额 49 亿元，扣除发行费用后的净额全部用于"广东陆丰核电站 5、6 号机组项目"（以下简称"募投项目"）建设，募投项目实施主体为公司的全资子 公司中广核陆丰核电有限公司（以下简称"陆丰核电"）。基于同一基地内各期核 电机组的管理需要，公司已于 2025 年 10 月新设全资子公司中广核粤东（陆丰） 核电有限公司（以下简称"粤东核电"）,负责广东陆丰核电站 5、6 号机组项目的 投资、开发和建设。因此， ...

Core Viewpoint - China General Nuclear Power Corporation (CGN) reported a decline in net profit for the first three quarters of 2025, attributed to the overall electricity market conditions and a decrease in market electricity prices [1] Financial Performance - In Q3 2025, CGN's revenue was 20.556 billion yuan, a decrease of 10.21% year-on-year [1] - The net profit for Q3 2025 was 2.624 billion yuan, down 8.81% compared to the same period last year [1] - For the first three quarters of 2025, CGN's revenue totaled 59.723 billion yuan, reflecting a decline of 4.09% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 8.576 billion yuan, a decrease of 14.14% year-on-year [1] Operational Metrics - The total electricity generated by CGN's operational nuclear power units for the first three quarters was approximately 172.179 billion kilowatt-hours, representing a year-on-year increase of 3.17% [1] - The electricity generated by CGN's subsidiaries was about 135.746 billion kilowatt-hours, which is a year-on-year increase of 4.15% [1]

（股份代號：1816） 董事會薪酬委員會工作規則 （於2025年10月28日經董事會批准生效） 第一章 總則 第二章 組織機構 第三條 薪酬委員會由三名董事組成，獨立董事（即《香港聯合交易所有限公司證 券上市規則》定義下的「獨立非執行董事」，下同）應佔多數。薪酬委員會 設主任一名，由董事會指定的獨立董事擔任，薪酬委員會主任為薪酬委 員會會議召集人。 薪酬委員會的日常辦事機構設在公司人力資源部，負責承辦薪酬委員會 的有關具體事務。薪酬委員會可設諮詢委員一名，協助薪酬委員會開展 日常具體工作。 1 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 第一條 為明確中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會薪酬委員 會（以下簡稱「薪酬委員會」）的組成和職責，規範工作程序，根據《中國 廣核電力股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）、《中華人民共和 國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司治理準則》《深圳 證券交易所上市公司自律監管指引第1號－主板上市公司規範運作》《香 港聯合交易所有限公司證券上市規則》及其他有關規定，並結合公司實 ...

格隆汇10月28日丨中广核电力(01816.HK)公布2025年第三季度报告。营收约为人民币205.56亿元，净利 润约为26.24亿元，基本每股收益为0.052元。前三季度营收约为597.22亿元，归母净利润约为85.76亿 元。 ...

（股份代號：1816） 第三章 提名委員會的職責 提名委員會的日常辦事機構設在組織人事部門，負責承辦提名委員會的 有關具體事務。提名委員會可設諮詢委員1名，協助提名委員會開展日常 具體工作。 第四條 提名委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者三分之一以上董 事提名，並由董事會任命。 1 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 第一條 為明確中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會提名委員會 （以下簡稱「提名委員會」）的組成和職責，規範工作程序，根據《上市公 司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市 公司自律監管指引第1號 —— 主板上市公司規範運作》、《香港聯合交易 所有限公司證券上市規則》、《中國廣核電力股份有限公司章程》（以下簡 稱「《公司章程》」）和《中國廣核電力股份有限公司董事會議事規則》等有 關規定，特制定本工作規則。 第二條 提名委員會是董事會下屬的專門委員會，向董事會負責。 董事會提名委員會工作規則 （於2025年10月28日經董事會批准生效） 第一章 總則 第二章 提名委員會組織機 ...

CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 董事會審計與風險管理委員會工作規則 （於2025年10月28日經董事會批准生效） 第一章 總則 第二章 審計與風險管理委員會組織機構 第三條 審計與風險管理委員會由三名董事組成，獨立董事（也即《香港聯合 交易所有限公司證券上市規則》定義下的「獨立非執行董事」，下同） 應過半數。審計與風險管理委員會設主任一名，由董事會指定會計 專業的獨立董事擔任，所有委員必須為非執行董事，審計與風險管 理委員會主任為審計與風險管理委員會會議召集人。董事會成員中 的職工代表可以成為審計與風險管理委員會成員。 審計與風險管理委員會的日常辦事機構設在公司內部審計部門，負 責承辦審計與風險管理委員會的有關具體事務。審計與風險管理委 員會可設諮詢委員一名，協助審計與風險管理委員會開展日常具體 工作。 1 第一條 為明確中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會審計與 風險管理委員會（以下簡稱「審計與風險管理委員會」）的組成和職 責，規範工作程序，根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易 所股票 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 海外監管公告 尹恩剛 財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書 中國，2025年10月28日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生；非執行董事為楊 長利先生、李歷女士、龐松濤先生、馮堅先生及劉煥冰先生；獨立非執行董事為 王鳴峰先生、李馥友先生及徐華女士。 承董事會命 * 僅供識別 中國廣核電力股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《華泰聯合證券有限責任公司關於中 國廣核電力股份有限公司變更募投項目實施主體的核查意見》，僅供參閱。 关于中国广核电力股份有限公司 变更募投项目实施主体的核查意见 华泰联合证券有限责任 ...

Core Viewpoint - China General Nuclear Power Corporation reported a revenue of 20.56 billion RMB in the third quarter [1] Group 1 - The company's revenue for the third quarter reached 20.56 billion RMB, indicating a significant financial performance [1]