香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 內幕消息 2025年第三季度報告 本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司 證券上市規則第13.09條及第13.10B條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第 XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《2025年第三季度報告》（「2025年第三 季度報告」或「本報告」），載列本公司及其附屬公司截至2025年9月30日之九個月 的未經審計業績，僅供參閱。本報告內所載財務數據根據中華人民共和國企業會 計準則而編製。 本報告由中文及英文編寫。如有歧義，以中文版為準。 承董事會命 中國廣核電力股份有限公司 尹恩剛 財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書 中國，2025年10月28日 於本公告日期，本公司董事會成員 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CGN Power Co., Ltd.* 中國廣核電力股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1816） 海外監管公告 本公告由中國廣核電力股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證 券上市規則第13.10B條作出。 以下為本公司於深圳證券交易所網站發佈之《中國廣核電力股份有限公司第四屆 董事會第十六次會議決議公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國廣核電力股份有限公司 证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-070 债券代码：127110 债券简称：广核转债 中国广核电力股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 尹恩剛 財務總監、聯席公司秘書及董事會秘書 中國，2025年10月28日 於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事為高立剛先生 ...

中国广核公告，第三季度营收为205.56亿元，同比下降10.21%；净利润为26.24亿元，同比下降8.81%。 前三季度营收为597.23亿元，同比下降4.09%；净利润为85.76亿元，同比下降14.14%。 ...

第一章 总则 第一条 为明确中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）的组成和职责，规范工作 程序，根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《中国广核电力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国广核电力 股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，特制定本工作规则。 董事会提名委员会工作规则 (于2025年10月28日经董事会批准生效) 第二条 提名委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 中国广核电力股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 第七条 提名委员会履行以下职责： 第二章 提名委员会组织机构 第三条 提名委员会由3人组成，其中应有至少1名不同性别的董事， 应有2名独立董事（即《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义 下的"独立非执行董事"，下同）。提名委员会设主任1名，由董事会 1 指定的独立董事担任，提名委员会主任为提名委员会会议召集人。 提名委员会的日常办事机构设在组织人事部门，负责 ...

中国广核电力股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 董事会薪酬委员会工作规则 (于2025年10月28日经董事会批准生效) 占多数。薪酬委员会设主任一名，由董事会指定的独立董事担任，薪酬 委员会主任为薪酬委员会会议召集人。 第一章 总则 薪酬委员会的日常办事机构设在公司人力资源部，负责承办薪酬委 员会的有关具体事务。薪酬委员会可设咨询委员一名，协助薪酬委员会 开展日常具体工作。 第四条 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上董事提名，并由董事会任命。 第五条 薪酬委员会委员任期与董事任期一致。期间如有委员不再 担任公司董事职务，亦同时不再担任委员职务。薪酬委员会委员可以在 任期届满以前向董事会提交书面辞职报告，辞去委员职务，辞职报告中 应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 薪酬委员会委员在失去资格或获准辞职后，由公司根据需要按照前述第 三、四条规定补充委员人数。 第一条 为明确中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会薪酬委员会（以下简称"薪酬委员会"）的组成和职责，规范工作 程序，根据《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

中国广核电力股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 董事会核安全委员会工作规则 (于2025年10月28日经董事会批准生效) 第一章 总 则 第一条 为明确中国广核电力股份有限公司（简称"公司"）董事 会核安全委员会（以下简称"核安全委员会"）的组成和职责，规范 工作程序，根据国家有关法律、法规、规范性文件、《中国广核电力 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《中国广核电 力股份有限公司董事会议事规则》，结合公司实际，制定本工作规则。 第二条 核安全委员会是董事会下属的专门委员会，向董事会负责。 第二章 核安全委员会组织机构 第三条 核安全委员会由五人组成，设主任委员一名，由董事长担 任。委员全部由公司董事组成，包括非执行董事、执行董事和独立董 事。核安全委员会主任不能或不履行职责时，可委托一名委员代行其 职责，或由过半数的委员共同推举 1 名委员代行其职责。 1 核安全委员会的日常办事机构设在公司安全质量环保部，负责承 办核安全委员会的有关具体事务。核安全委员会可设咨询委员一名，协 助核安全委员会开展日常具体工作。 （六）严守法纪，依照法律法规和《公司章程》积极开展工作，维 护 ...

中国广核电力股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 1 权。 第二章 审计与风险管理委员会组织机构 第三条 审计与风险管理委员会由三名董事组成，独立董事（也即 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》定义下的"独立非执行董 事"，下同）应过半数。审计与风险管理委员会设主任一名，由董事 会指定会计专业的独立董事担任，所有委员必须为非执行董事，审计 与风险管理委员会主任为审计与风险管理委员会会议召集人。董事会 成员中的职工代表可以成为审计与风险管理委员会成员。 审计与风险管理委员会的日常办事机构设在公司内部审计部门，负 责承办审计与风险管理委员会的有关具体事务。审计与风险管理委员会 可设咨询委员一名，协助审计与风险管理委员会开展日常具体工作。 董事会审计与风险管理委员会工作规则 (于2025年10月28日经董事会批准生效) 第一章 总则 第一条 为明确中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风险管理委员会（以下简称"审计与风险管理委员会"） 的组成和职责，规范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《 ...

第一章 总 则 中国广核电力股份有限公司 董事会秘书工作规定 第一条 为了促进中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 的规范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董 事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）和《中 国广核电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规定。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司 和董事会负责，应当忠实、勤勉地履行职责。 第二章 选 任 第三条 公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董 事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第四条 董事会秘书应当具备以下条件： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）能够提供以下任职能力证明文件之一：董事会秘书资格证书、董事会秘 书培训证明、具备任职能力的其他证明； （四）法律、法规、规范性文件及《 ...

| | | 中国广核电力股份有限公司 关于变更募集资金投资项目实施主体的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 7 月，中国广核电力股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 向不特定对象发行 A 股可转换公司债券完成发行，募集资金总额 49 亿元，扣除 发行费用后的净额全部用于"广东陆丰核电站 5、6 号机组项目"（以下简称"募 投项目"）建设，募投项目实施主体为本公司的全资子公司中广核陆丰核电有限 公司（以下简称"陆丰核电"）。基于同一基地内各期核电项目的管理需要，公司 已于 2025 年 10 月新设全资子公司中广核粤东（陆丰）核电有限公司（以下简称 "粤东核电"）,负责广东陆丰核电站 5、6 号机组项目的投资、开发和建设。因 此，公司计划将募投项目实施主体由陆丰核电变更为粤东核电，为保障募投项目 的顺利实施，公司后续将募投项目的相关资产、负债按照账面净值由陆丰核电无 偿划转至粤东核电。 2025 年 10 月 28 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于批准 变更募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将募投项目 ...

中国广核电力股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 证券代码：003816 | 证券简称：中国广核 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127110 | 债券简称：广核转债 | | 中国广核电力股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 1 释 义 释义项 指 释义内容 董事会 指 本公司董事会 董事 指 本公司董事 本公司、公司、中国广核 指 中国广核电力股份有限公司 本集团 指 中国广核电力股份有限公司及其子公司 中广核 指 中国广核集团有限公司，为本公司的控股股东 中核集团 指 中国核工业集团有限公司，持有本公司已发行股本约 3.32% 恒健投资 指 广东恒健投资控股有限公司，持有本公司已发行股 ...