证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-034 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划第 一次持有人会议于 2023 年 9 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议的通知于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式送达。会议由董事会秘书张开彦先 生召集和主持，本次会议应出席持有人 67 人，实际出席持有人 67 人，代表 2023 年员工持股计划份额18,815,650份，占公司2023年员工持股计划总份额的100%。 会议的召集、召开和表决程序符合相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通 过了以下议案： 一、审议通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司2023年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据 《北京神州泰岳软件股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》等相关规定， 同意设立2023年员工持股计划管理委员 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京神州 泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司第八届董事 会第十五次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的独 立意见 北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 独立董事：刘慧龙、孙育宁、刘江 2023 年 9 月 6 日 公司2021年员工持股计划第二个锁定期已届满且业绩考核目标已达成，符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，履行的程序合 法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致认为公司2021 年员工持股计划锁定期解锁条件已经成就。 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日召 开公司第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年员工持股计划第 二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。具体情况如下： 证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-033 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于 2021 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2021 年员工持股计划基本情况 （一）公司于 2021 年 7 月 5 日召开第七届董事会第五十次会议和第七届监 事会第十五次会议，于 2021 年 7 月 22 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会， 审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关 议案，同意公司实施员工持股计划。 （二）2021 年 9 月 7 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司出具的《证券过户登记确认书》，"北京神州泰岳软件股份有限公司回购专 用证券账户"所持有的 25,947,942 股公司 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-032 北京神州泰岳软件股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次 会议于2023年9月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2023 年9月1日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人，部分高级管理人 员列席了本次会议，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程 的有关规定。会议由公司董事长冒大卫先生主持，与会董事认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标 达成的议案》 公司 2021 年员工持股计划第二个锁定期已于 2023 年 9 月 5 日届满，根据 《2021 年员工持股计划（草案）》《2021 年员工持股计划管理办法》的相关规 定，董事会认为公司 2022 年业绩考核目标已达成。 关联董事冒大卫先生回避表决。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司独立董事对该事项发表了独立董事意见。 具体内容详见同日刊登 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2023-031 北京神州泰岳软件股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 7 日 召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，于 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<公司 2023 年员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2023 年员工持股计划管理办法>的 议案》等相关议案。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关 公告。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2023 年员工持股计划（以下简 称"本员工持股计划"或"本次员工持股计划"）实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的股票来源及数量 本员工持股计划的股份来源为公 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 北京神州泰岳软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------| | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | □现场参观 | | √其他 电话会议 | --- | |------------------------------------------------------| | 华创证券、中国人保资产、上投摩根、长江证券（上海）资 | | 产管理、前海人寿保险、嘉实基金、泰康资产管理、中银基 | | 金、南方基金、民生通惠资产管理、汇添富基金、上海沣谊 | | 投资、上海同犇投资、华富基金、上银基金、湘财基金、上 | | 海运舟私募、淡水泉投资管理、浙商证券资产管理、兴银理 | | 财、诺安基金、中银国际证券、名禹资产、凯石基金、中邮 | | 人寿保险、天弘基金、兴业基金、 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth compared to RMB 400 million in the same period of 2022[7]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥2,653,449,342.08, representing a 27.53% increase compared to ¥2,080,566,987.89 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders was ¥404,021,926.98, an increase of 81.88% from ¥222,126,901.80 in the previous year[13]. - The basic earnings per share increased to ¥0.2073, an 82.80% rise from ¥0.1134 in the previous year[13]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2023, representing a year-over-year growth of 25%[36]. - The company has set a revenue target of RMB 1.2 billion for the full year 2023, which would represent a 20% increase compared to 2022[7]. - The company reported a significant increase in income tax expenses, which rose by 123.70% to ¥86,511,768.93 due to improved operational performance[63]. - The total comprehensive income for the period was -¥53,045,008.63, compared to -¥98,274,413.46 in the same period last year, showing an improvement[159]. User Engagement and Market Expansion - The number of active users for the company's mobile games has grown to 10 million, an increase of 15% from 8.7 million in the first half of 2022[7]. - The company is enhancing its marketing strategies to increase user engagement and retention, aiming for a 10% increase in average revenue per user (ARPU) by the end of 2023[7]. - The company plans to launch three new game titles by the end of 2023, aiming to capture a larger market share in the competitive gaming industry[2]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to expand its market presence, particularly in the Southeast Asian gaming market[2]. - The user base for the digital employee platform has expanded to over 200,000 users, indicating a 40% increase compared to the previous year[36]. - The company is expanding its market presence in the 5G messaging sector, with plans to onboard 50 new industry clients by the end of 2023[36]. Research and Development - The company has allocated RMB 50 million for research and development of new technologies, focusing on AI and natural language processing applications in gaming[6]. - The company's AI initiatives have led to the filing of 330 patents in the AI field, with 142 patents granted, including 135 invention patents[30]. - The company is actively exploring AIGC tools to enhance R&D efficiency and reduce costs, particularly in 2D art asset production[25]. - The company aims to leverage digital-native technologies to support the digital transformation of enterprises, focusing on AI, IoT, 5G, and cloud computing[27]. - The company is committed to investing in research and development to keep pace with rapid technological advancements in artificial intelligence and IoT, ensuring its products remain competitive[94]. Financial Management and Investments - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the current fiscal year, focusing instead on reinvestment for growth[2]. - The company has launched a 2023 employee incentive plan to enhance long-term compensation structures[21]. - The company has received national recognition for its ICT business, achieving a CMMI Level 5 certification, which underscores its commitment to high-quality software development[36]. - The company aims to enhance financial stability and mitigate exchange rate risks through its foreign exchange trading activities[86]. - The company has established a risk management system for forward foreign exchange transactions to mitigate market, liquidity, and credit risks[85]. Operational Efficiency and Cost Management - The gross profit margin improved to 60%, up from 55% in the same period last year, indicating better cost management and pricing strategies[7]. - The operating cost increased to ¥981,819,943.31, reflecting a year-on-year growth of 20.54%[63]. - The gross profit margin for the overall business was 63.00%, which is an increase of 2.15% compared to the previous year[64]. - The company experienced a significant increase in labor costs, which rose by 48.69% year-over-year, attributed to the growth in gaming business scale[66]. - The automation operations product has improved operational efficiency by 35%, significantly reducing manual intervention in routine tasks[36]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company is actively pursuing strategic partnerships to enhance its product offerings and expand its market reach, with three new collaborations announced in the last quarter[36]. - Shenzhou Taiyue's cloud business has established localized sales and technical service teams in 8 cities, with over 100 specialized public cloud team members and more than 300 technical certifications obtained from Amazon Web Services and other cloud vendors[38]. - The company has served over 300 outbound enterprises, helping them integrate IT resources globally and reduce management and operational costs[38]. Risk Management and Compliance - The company has identified risks related to rapid changes in consumer preferences and competition, and has outlined strategies to mitigate these risks in its management discussion[2]. - The company recognizes the risks associated with goodwill impairment due to potential underperformance of acquired companies and is taking measures to mitigate this risk through effective post-merger integration[95]. - The company emphasizes the importance of adhering to national laws and regulations to ensure business compliance and legality[92]. Environmental and Social Responsibility - The company has not disclosed any significant environmental issues or administrative penalties during the reporting period[111]. - The company emphasizes the protection of employee rights and has established a harmonious labor relationship and a reasonable compensation system[112]. - The company has not been included in the list of key pollutant discharge units and is not classified as a heavily polluting industry[113].

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占用 | 2023 年 1-6 月占用累计发 | 2023 年 1-6 月占用资 | 2023 年 1-6 月偿还 | 2023 年 1-6 月占用 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 生金额（不含利息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 ...

北京神州泰岳软件股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 报告期内，公司严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》等法规的规定，能够认真贯彻执行有关规定， 严格控制关联方占用资金风险和对外担保风险，不存在控股股东及其他关联方违 规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期内的控股股东及 其他关联方违规占用公司资金的情况；同时，报告期内，公司未发生违规对外担 保和逾期担保的情形，也不存在以前年度累计至报告期内违规对外担保情况。 独立董事：刘慧龙、孙育宁、刘江 2023 年 8 月 28 日 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"） 及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为北京神州泰岳软件 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们对公司 2023 年半年度相关事 项进行了认真核查，对 2023 年半年度相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立 意见 ...

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 北京神州泰岳软件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | |----------------|--------------|-------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | | | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | 类别 | | | | | 现场参观 | | □其他 参与单位名称及 人员姓名 通过全景网参与公司 2022 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 11 日下午 15：00-17：00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 董事长兼总裁：冒大卫先生 上市公司接待人 副总裁兼财务总监：戈爱晶女士 员姓名 董事会秘书：张开彦先生 独立董事：刘慧龙先生 公司于 2023 年 5 月 11 日下午 15：00-17：00 举行 2022 年度 投资者关系活动 网上业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行， 主要内容介绍 主要内容详见附件。 附件清单 ...