证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-059 汉威科技集团股份有限公司 关于前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备和资产减值准备情况概述 1、计提信用减值准备及资产减值准备的原因 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》《企业会 计准则第8号—资产减值》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报 表范围内截至2023年9月30日的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性 进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 2023 年前三季度公司对存在减值迹象的资产计提减值准备合计 3,139.51 万元， 详情如下表所示： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年 1-9 月计提金额 | | --- | --- | | 1、信用减值损失（损失以"-"号填列，下 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-056 汉威科技集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 成重组上市，也不会导致公司控制权的变更，预计可能构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、资产出售的进展情况 1、公司于 2023 年 2 月 21 日对外披露了《关于筹划重大资产出售的提示性 公告》（公告编号：2023-007），于 2023 年 3 月 21 日、2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 19 日、2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 20 日、2023 年 8 月 21 日、2023 年 9 月 20 日对外披露了《关于筹划重大资产出售的进展公告》（公告编号：2023- 009、2023-022、2023-029、2023-034、2023-038、2023-040、2023-046），具体 内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特别提示： 1、本次交易估值及定价尚未确定 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-055 被担保人：嘉园环保有限公司 统一社会信用代码：913501002605705872 注册资本：10,000 万元 注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 C 区 27 号楼 汉威科技集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司嘉园环保有限 公司（以下简称"嘉园环保"）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公 司福州分行申请贷款，并申请公司为其银行贷款提供担保。公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担 保的议案》，同意公司为嘉园环保的该笔贷款提供不超过 4,550 万元的连带责任 保证担保。近日，公司与中国光大银行股份有限公司福州分行于福州市签署了《最 高额保证合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的 要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-054 关于控股子公司为其下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司福建恒嘉 环保设备有限公司（以下简称"福建恒嘉"）因生产经营需要，拟向兴业银行股 份有限公司福州分行申请不超过 950 万元的贷款。公司于 2023 年 9 月 22 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供 担保的议案》，同意控股子公司嘉园环保有限公司（以下简称"嘉园环保"）为 福建恒嘉的上述贷款提供连带责任保证担保。2023 年 10 月 9 日，嘉园环保与兴 业银行股份有限公司福州分行于福州市签署了《最高额保证合同》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的 要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人：福建恒嘉环保设备有限公司 统一社会信用代码：9135012179609462XN 汉威科技集团股份有限 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-052 汉威科技集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次符合归属条件的激励对象共计 100 人：其中首次授予部分 84 人，预留授予 部分 19 人（其中 3 人同时为首次授予和预留授予激励对象）。 ● 第二类限制性股票归属数量：首次授予部分 1,062,864 股，预留授予部分 152,240 股，合计 1,215,104 股，占目前公司总股本的 0.37%。 ● 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 ● 本次归属的首次及预留授予限制性股票待相关归属手续办理完成后，公司将发 布相关上市流通的公告，敬请投资者关注。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第六届 董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票 激励计划首次授予部分第二个归属期暨预 ...

证券简称：汉威科技 证券代码：300007 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期 归属条件成就 之 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、汉威科技 | 指 | 汉威科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 | | | | 汉威科技集团股份有限公司 年限制性股票激励计 2021 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 划首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归 | | | | 属条件成就之独立财务顾问报告》 | | 股权激励计划、本激励计划、 | | 汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 本计划、《激励计划》 | 指 | 划（草案） | | | | 符合激励计划授予条件的激励对象，在满足相应的归 | | 第二类限制性股票、标的股票 | 指 | 属条件后分次获得并登记 ...

汉威科技集团股份有限公司独立董事 三、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见 根据《管理办法》和公司《激励计划》的规定，本次激励计划公司层面2022 年业绩考核目标部分成就、部分激励对象因个人原因离职以及因个人绩效考核原 因当期不能完全归属或全部不能归属，相关已授予不能归属的限制性股票需由公 司作废处理。公司本次作废部分限制性股票已履行了必要的程序，不存在损害公 司及股东利益的情况。综上，我们一致同意公司作废590,396股不得归属的限制 性股票。 （以下无正文） 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及汉威科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董 事，基于独立、客观、谨慎的立场，对公司第六届董事会第八次会议相关事项发 表如下意见： 一、关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律、 法规及公司《激励计划》的相关规定，符合公司实际情况。本次调整在公司 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-049 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年第二次临时股东大会的授 权，董事会将对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整 后，2021 年限制性股票激励计划授予价格为 11.75 元/股。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 ...

汉威科技集团股份有限公司监事会 除 4 名激励对象因个人原因离职及 14 名激励对象因个人层面业绩考核全部不能归 属外，本次拟归属的 100 名首次授予及预留授予激励对象符合《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上 市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励 对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制 性股票的归属条件已成就，全体监事一致同意本次激励计划首次授予第一个归属期及预 留授予第二个归属期归属名单。 汉威科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月二十八日 关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 暨预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-053 汉威科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开的第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立 董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了意见。 2、2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。 ...