第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-050 汉威科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为，本次调整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，且在公司 2021 年第二次临时股东大会的 授权范围内，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。因此，监事会 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格、 首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属 条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 2023 年 9 月 国信信扬律师事务所 关于汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二 个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废事项的法律意见书 国信信扬法字[2023]第 0180 号 致：汉威科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）接受汉威科技集团股份有限公司 （以下简称"汉威科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-051 汉威科技集团股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开的第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制 性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 本次调整前，公司因实施 2021 年度权益分派，2021 年限制性股票激励计划的授予 价格（含首次及预留，下同）已调整为 P=11.95-0.08=11.87 元/股。 （一）本次调整事由 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公 司 2022 年度利润分配方案为：以公司总股本 326,272,755 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 1.2 元现金（含税），合计派发现金 39,152,730.60 元，不进行资本公积 金转 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-048 汉威科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 统一社会信用代码：913501002605705872 注册资本：10,000 万元 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司嘉园环保有限 公司（以下简称"嘉园环保"）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公 司福州分行申请不超过 4,550 万元的贷款。公司二级控股子公司福建恒嘉环保设 备有限公司（以下简称"福建恒嘉"）因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限 公司福州分行申请不超过 950 万元的贷款。公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的 议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意上述公司及控股子公司为 其下属子公司提供担保的事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的 要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股 ...

汉威科技集团股份有限公司独立董事 1、公司为嘉园环保提供担保有助于支持其业务发展，嘉园环保是公司控股 子公司，公司参与其经营管理，能够对其经营进行有效监控与管理，整体风险可 控。 2、该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损 害公司及股东合法权益的情形。 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及汉威科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董 事，基于独立、客观、谨慎的立场，对公司第六届董事会第七次会议相关事项发 表如下意见： 一、关于控股子公司为其下属子公司提供担保的独立意见 1、嘉园环保有限公司（以下简称"嘉园环保"）为福建恒嘉环保设备有限 公司（以下简称"福建恒嘉"）提供担保有助于支持其业务发展，福建恒嘉是嘉 园环保全资子公司，嘉园环保参与经营管理，整体风险可控。 2、该担保 ...

1、本次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-047 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为支持控股子公司嘉环保有限公司业务发展，公司同意为其在中国光大银行 股份有限公司福州分行的贷款提供不超过 4,550 万元的连带责任保证担保。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》 为支持二级控股子公司福建恒 ...

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1. 任红军、刘瑞玲、张小水、焦桂东关于同业竞 争、关联交易、资金占用方面的承诺（2009 年 07 | 是 | 不适用 | | 月 23 日） | | | | 2. 任红军、钟超关于同业竞争、关联交易、资金 | 是 | 不适用 | | 占用方面的承诺（2009 年 07 月 25 日） | | | 2 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汉威科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：严砚 | 联系电话：028-68850819 | | 保荐代表人姓名：张钟伟 | 联系电话：010-85130679 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效 ...

Financial Performance - Hanwei Technology Group reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,092,840,055.23, a decrease of 7.44% compared to ¥1,180,636,201.13 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥69,930,106.67, down 51.52% from ¥144,253,221.39 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,697,509.54, a decline of 61.99% compared to ¥96,536,808.71 in the previous year[25]. - The basic earnings per share decreased by 52.27% to ¥0.21 from ¥0.44 in the same period last year[25]. - The weighted average return on equity was 2.51%, down 3.27% from 5.78% in the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities was -¥146,687,985.32, worsening by 42.55% compared to -¥102,904,652.49 in the previous year[25]. - The company's income tax expense decreased by 64.97% to ¥9,769,133.90 from ¥27,886,916.50, mainly due to a reduction in total profit[119]. Investment and R&D - The company plans to invest RMB 100 million in R&D for new product development and technological advancements in 2023[1]. - Research and development investment increased by 7.89% to ¥83,725,924.48 from ¥77,605,316.60 in the previous year[120]. - The company reported a significant increase in R&D activities, focusing on new sensor technologies and gas detection devices, with several patents related to these innovations[111]. - The company has filed for 63 new patents in the first half of 2023, including 20 invention patents and 43 utility model patents[110]. - The company aims to leverage its new patents to drive future revenue growth and improve competitive positioning in the sensor technology market[110]. Market Strategy and Expansion - Hanwei is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 25% increase in sales from this region by the end of 2023[1]. - The overall market strategy includes diversifying into security, energy storage, and smart safety sectors to capture market share[38]. - The company is focusing on becoming a leader in IoT solutions centered around sensors, integrating various technologies such as data collection and cloud computing[33]. - The company is experiencing a significant increase in orders for flexible micro-nano sensors, with applications expanding into smart robotics[39]. - The company is actively developing IoT comprehensive solutions, integrating hardware and software services to enhance customer engagement and competitive advantage[44]. Product Development and Innovation - Hanwei's new smart safety products are expected to launch in Q4 2023, with projected sales of RMB 50 million in the first quarter post-launch[1]. - The company has launched several new products, including industrial laser methane detectors and portable single gas detectors, enhancing its product competitiveness and expanding application scenarios[42]. - The company has developed a diverse range of smart instruments based on core sensor technology, including detectors, alarm controllers, portable detection devices, household detectors, and alcohol testers, widely used in industrial safety, municipal monitoring, environmental monitoring, gas safety, smart homes, and health sectors[64]. - The company is enhancing its gas detection product line and upgrading functionalities to address diverse monitoring needs, thereby improving operational efficiency[98]. - The company has introduced a new alcohol detection device and a methane gas detection device, expanding its product portfolio in safety and environmental monitoring[112]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from investment activities improved by 161.81% to ¥77,589,810.82, mainly due to cash received from equity transfers[120]. - The net cash flow from financing activities was negative at ¥-75,823,394.43, a decline of 207.13% compared to the previous year[120]. - The company has utilized 8,000 million CNY of idle raised funds for cash management as of June 30, 2023[133]. - The company has committed a total investment of 100,882 million CNY for various projects, with 59,081.95 million CNY already invested, representing a progress rate of 58.5%[131]. Environmental and Regulatory Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[162]. - The total pollutant removal for the first half of 2023 included 1,231.60 tons of COD, 655.24 tons of BOD, 719.94 tons of SS, 126.81 tons of ammonia nitrogen, 152.38 tons of TN, and 29.98 tons of TP[169]. - The company has implemented an automatic monitoring system for wastewater, measuring COD, ammonia nitrogen, total nitrogen, and total phosphorus every two hours[173]. - The company has engaged third-party institutions for monitoring and testing to ensure compliance with environmental standards[175]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[180]. Corporate Governance and Management - The company has established over thirty wholly-owned and holding subsidiaries across the country, enhancing its operational scale[149]. - The company aims to improve group management systems to enhance synergy among subsidiaries and strengthen its IoT industry ecosystem[149]. - The company has undergone changes in its board members, with new appointments made on January 12, 2023[157]. - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the first half of 2023[158]. - The participation rate of investors in the first extraordinary general meeting of 2023 was 24.66%[156].

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 编号：2023-005 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 √现场参观 √电话会议 汐泰投资：胡昊泽 汇添富基金：江健 华泰柏瑞基金：李春 鸿道投资：张家铭 中国人寿：刘崇武、周晓文 参与单位名称 博时基金：汪洋 天风证券：冯量 国盛证券：张一鸣、刘嘉林 华泰柏瑞基金：汪政 广发基金：观富钦、杨定光、陈韫中、申浩、曹越、张毅 申万宏源研究所：胡书捷、何佳霖、符优 时间 2023 年 6 月 9 日 9:00-10:00、6 月 13 日 15:00-16:30 地点 苏州能斯达公司及线上电话会议 上市公司 苏州能斯达总经理周震先生 接待人员 证券事务代表蒋宇辉先生 汉威科技集团股份有限公司 1 一、现场到访人员参观公司展厅 现场到访人员参观苏州能斯达展厅，了解其产品情况与产业发展沿 革。（本次投资者关系活动主要为相关人员参观子公司苏州能斯达工厂， 本活动表中如无特殊说明，公司指苏州能斯达） 二、互动交流 苏州能斯达总经理周震先生向各位现场的参与人员介绍了公司产 品、产线情况和发 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 编号：2023-004 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √电话会议 天风证券：陈汇丰、冯量 华鑫证券：宝幼琛、任春阳、张敏 申万宏源证券：胡书捷 国泰君安证券：张越 国盛证券：刘嘉林 汐泰投资：胡昊泽 参与单位名称 国泰基金：程洲 中金基金：张浩 华富基金：施钰 汇添富基金：董超 人保资管：黄振东 清河泉资本：张格培 时间 2023 年 6 月 2 日 9:00-11:00 地点 公司会议室及线上电话会议 董事长任红军先生 上市公司 财务总监关凤艳女士 接待人员 证券事务代表蒋宇辉先生 汉威科技集团股份有限公司 1 一、现场到访人员参观公司展厅 现场到访人员参观公司展厅，了解公司产品情况与产业发展沿革。 二、互动交流 公司董事长任红军先生向各位现场及线上的参与人员介绍了公司 基本业务构成和发展情况，并与各位调研人员进行了问答交流，主要 情况如下： Q1：公司最初投资苏州能斯达是基于什么样的考虑？主要看中能 斯达什么能力或者是否是基于下游应用选择了能斯达这个公司？ ...