第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-050 汉威科技集团股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 月 25 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张艳丽女士主持，公司副总经理、董事会秘书肖 锋先生列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为，本次调整授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》及《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，且在公司 2021 年第二次临时股东大会的 授权范围内，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公 司及股东利益的情形。因此，监事会 ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3821 9668 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格、 首次授予部分第二个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属 条件成就及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 2023 年 9 月 国信信扬律师事务所 关于汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格、首次授予部分第二 个归属期暨预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限 制性股票作废事项的法律意见书 国信信扬法字[2023]第 0180 号 致：汉威科技集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）接受汉威科技集团股份有限公司 （以下简称"汉威科技"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》" ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-053 汉威科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开的第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚 未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 31 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一 次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司独立 董事对本激励计划的相关事项发表了同意的独立意见，公司监事会对本激励计划的相关 事项进行核实并出具了意见。 2、2021 年 9 月 1 日至 2021 年 9 月 10 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和 职务在公司内部进行了公示。 ...

证券简称：汉威科技 证券代码：300007 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期 归属条件成就 之 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、汉威科技 | 指 | 汉威科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于 | | | | 汉威科技集团股份有限公司 年限制性股票激励计 2021 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 划首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期归 | | | | 属条件成就之独立财务顾问报告》 | | 股权激励计划、本激励计划、 | | 汉威科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 | | 本计划、《激励计划》 | 指 | 划（草案） | | | | 符合激励计划授予条件的激励对象，在满足相应的归 | | 第二类限制性股票、标的股票 | 指 | 属条件后分次获得并登记 ...

汉威科技集团股份有限公司独立董事 三、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见 根据《管理办法》和公司《激励计划》的规定，本次激励计划公司层面2022 年业绩考核目标部分成就、部分激励对象因个人原因离职以及因个人绩效考核原 因当期不能完全归属或全部不能归属，相关已授予不能归属的限制性股票需由公 司作废处理。公司本次作废部分限制性股票已履行了必要的程序，不存在损害公 司及股东利益的情况。综上，我们一致同意公司作废590,396股不得归属的限制 性股票。 （以下无正文） 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及汉威科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董 事，基于独立、客观、谨慎的立场，对公司第六届董事会第八次会议相关事项发 表如下意见： 一、关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的独立意见 本次对2021年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《管理办法》等法律、 法规及公司《激励计划》的相关规定，符合公司实际情况。本次调整在公司 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-049 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 因公司实施 2022 年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》等相关规定，及公司 2021 年第二次临时股东大会的授 权，董事会将对 2021 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。本次调整 后，2021 年限制性股票激励计划授予价格为 11.75 元/股。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2023 年 9 ...

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-048 汉威科技集团股份有限公司 关于公司及控股子公司为其下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 统一社会信用代码：913501002605705872 注册资本：10,000 万元 汉威科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司嘉园环保有限 公司（以下简称"嘉园环保"）因业务发展需要，拟向中国光大银行股份有限公 司福州分行申请不超过 4,550 万元的贷款。公司二级控股子公司福建恒嘉环保设 备有限公司（以下简称"福建恒嘉"）因生产经营需要，拟向兴业银行股份有限 公司福州分行申请不超过 950 万元的贷款。公司于 2023 年 9 月 22 日召开了第六 届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的 议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意上述公司及控股子公司为 其下属子公司提供担保的事项。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规章制度的 要求，本次担保事项属于董事会决策权限内，无需提交股 ...

1、本次会议通知于 2023 年 9 月 19 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2023-047 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 为支持控股子公司嘉环保有限公司业务发展，公司同意为其在中国光大银行 股份有限公司福州分行的贷款提供不超过 4,550 万元的连带责任保证担保。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 5、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》 为支持二级控股子公司福建恒 ...

汉威科技集团股份有限公司独立董事 1、公司为嘉园环保提供担保有助于支持其业务发展，嘉园环保是公司控股 子公司，公司参与其经营管理，能够对其经营进行有效监控与管理，整体风险可 控。 2、该担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存在损 害公司及股东合法权益的情形。 关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及汉威科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董 事，基于独立、客观、谨慎的立场，对公司第六届董事会第七次会议相关事项发 表如下意见： 一、关于控股子公司为其下属子公司提供担保的独立意见 1、嘉园环保有限公司（以下简称"嘉园环保"）为福建恒嘉环保设备有限 公司（以下简称"福建恒嘉"）提供担保有助于支持其业务发展，福建恒嘉是嘉 园环保全资子公司，嘉园环保参与经营管理，整体风险可控。 2、该担保 ...

中信建投证券股份有限公司 关于汉威科技集团股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1. 任红军、刘瑞玲、张小水、焦桂东关于同业竞 争、关联交易、资金占用方面的承诺（2009 年 07 | 是 | 不适用 | | 月 23 日） | | | | 2. 任红军、钟超关于同业竞争、关联交易、资金 | 是 | 不适用 | | 占用方面的承诺（2009 年 07 月 25 日） | | | 2 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：汉威科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：严砚 | 联系电话：028-68850819 | | 保荐代表人姓名：张钟伟 | 联系电话：010-85130679 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效 ...