证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-042 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度继续开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）2024 年将 继续开展商品期货套期保值业务、外汇套期保值业务。主要目的是为了降低原料价格波动、汇 率波动对公司生产经营造成的不利影响。商品期货交易品种只限于在境内期货交易所交易的钢 材及焦炭，投资金额最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1,800 万元人民币；外 汇衍生品交易品种包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货 币互换、利率掉期、利率期权等产品业务，投资金额不超过（即授权有效期内任一时点都不超 过）等值 8,000 万美元。期限自本次董事会审议通过之日起至 2024 年年度董事会召开前有效， 在上述额度范围内，资金可循环使用。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议， 审议通过了《关于 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事童一杏、杜惟毅、王海黎的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 天海融合防务装备技术股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 ...

3、特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司委托理财 的议案》，同意公司及子公司拟使用不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金进行委托理 财，授权期限自股东大会审议通过之日起至新的委托理财相关议案审议通过前有效。在上述额 度和期限内，资金可滚动使用。 一、委托理财概述 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-041 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于公司及子公司委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、委托理财种类：低风险、安全性高、流动性好且收益相对固定的各种存款、理财产品 或中国证监会认可的其他投资品种。 2、委托理财金额：不超过人民币或等值外币 8 亿元闲置自有资金。 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的情况下， ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 关于2024年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-040 （一）关联交易概述 | 关联 | | | | | 截至披露 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 关联交易定价 | 预计金额 | 日已发生 | 上年发生额 | | 交易 | 关联人 | 关联交易内容 | 原则 | （万元） | 金额（万 | （万元） | | 种类 | | | | | | | | | | | | | 元） | | | 向关 | 钦实佳美能源科技（南 通）有限公司 | 租赁、船舶及海 工项目合拢搭载 | 按照市场价格 | 53,000 | 6,961.07 | 9,970.42 | | 联人 | | | | | | | | 采购 | 武汉南华工业设备工 | 技术服务 | 按照市场价格 | 3,000 | 782.90 | 2,721.23 | （二）预计 2 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年年度报告 2024-035 二零二四年四月 1 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计 主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、市场周期风险 2023 年，中国造船大国地位进一步巩固，造船三大指标市场份额首次全 部超过 50%，连续 14 年位居世界第一。国际船舶市场是典型的周期性市场， 而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能 力仍受制于国内外船舶市场周期性影响，存在不确定性。对此，公司一方面 通过扩展船海工程业务品类增加订单，另一方面积极谋求产业升级与技术创 新，提升管理能力，通过开展降本增效活动，应对国际市场周期 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事述职报告——王海黎 本人作为天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚 实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严 格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范 运作；另一方面发挥专业委员会的作用，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 提名任命、战略发展等工作提出了意见和建议。现就本人 2023 年 1 月至 12 月期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 天海融合防务装备技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 | | | 一、基本情况 本人王海黎，中国国籍，出生于 1971 年 5 月，博士研 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司 单位：人民币万元 | 年 | 度 | 年 | 度 | 占用 | 累计 | 占用 | 202 | 3 | 202 | 3 | 占用 | 方与 | 上市 | 上市 | 公司 | 年 | 期 | 初占 | 年 | 度 | 偿还 | 年 | 期 | 末 | 占 | 形 成 | 占用 | 202 | 3 | 202 | 3 | 202 | 3 | 非经 | 营 | 性 | 资 | 金占 | 用 | 资 | 金占 | 用方 | 名称 | 发 | 生金 | 额 | （不 | 含 | 利 | 资 | 金的 | 息 （如 | 利 | 占用 | 性质 | 公司 | 核 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于签订重整投资框架协议 暨确定重整投资人的公告》（公告编号：2020-064）。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-037 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《<关于控股股 东业绩承诺完成情况的专项说明>的议案》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天海 融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2024]第 1-02541 号）。具体情况如下： 一、交易概述及其业绩情况 1、概述 2020 年 6 月，公司、公司管理人、厦门隆海投资管理有限公司（以下简称"厦门隆海"） 及上海丁果企业发展有限公司（以下简称"上海丁果"）共同签订了《关于对天海融合防务装 备技术股份有限公司重整投资之框 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-030 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东厦门隆海 重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隆海重能"）的通知，获悉其将所持有的部分公 司股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-029 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于收到上海证监局对李露采取责令改正措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或 "公司"）近日收到中 国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出具的《关于对李露采取责令 改正措施的决定》（沪证监决[2024]151 号）。现将具体内容公告如下： 一、《行政监管措施决定书》的主要内容 李露： 你作为天海防务子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司(以下简称"金海运")的业绩 承诺方，存在以下违规行为: 2016 年，天海防务以非公开发行股票及支付现金方式收购你持有的金海运 100%股权。2015 年 6 月 12 日，天海防务与你就上述收购交易签订《盈利承诺补偿协议》，你对金海运 2015 年至 2017 年三年累计净利润总额作出承诺。 2018 年 4 月 21 日，大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信所")出具《天海 融合防务装备技术股份有限公司重大资产重 ...