证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-018 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期应于 2024 年 2 月 22 日届满，鉴于公司第六届董事会董事候选人的提名工作当时尚未完成，为了确保相 关工作的连续性，公司决定董事会延期换届，董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期 亦相应顺延。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日披露的《关于董事会、监事会延期换届的 提示性公告》（公告编号：2024-015）。 为顺利完成董事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司董事会依据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，将第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本 次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-019 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期应于 2024 年 2 月 22 日届满，鉴于公司第六届监事会监事候选人的提名工作当时尚未完成，为了确保相 关工作的连续性，公司决定监事会延期换届。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日披露的《关 于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2024-015）。 为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选举"），公司监事会依据《公司法》、 《公司章程》的相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、 监事候选人任职资格等事项公告如下： 一、第六届监事会的组成 公司第六届监事会将由 5 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三 分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时， ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-017 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于向泰州市金海运船用设备有限责任公司原股东 提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：原告。 3、涉案的金额：（1）商誉减值损失 171,898,254.43 元及利息；（2）案件受理费等全部 诉讼费用。 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，该诉讼事项对 公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息 披露义务。 一、本次诉讼基本情况 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）作为原告就泰州市金海运船用 设备有限责任公司（以下简称"金海运"）原股东李露女士未完成金海运的业绩承诺，造成公 司的巨额商誉损失事项，向上海市第一中级人民法院（以下简称"一中院"）提起诉讼。近日， 公司收到了一中院出具的《受理通知书》（案号：(2024)沪 01 民初 97 号），现将 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-016 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-016 选举周清女士和柳小军先生（简历见附件）为天海融合防务装备技术股份有限公司第六 届的职工监事，任期与公司第六届监事会一致。上述 2 名职工监事符合《中华人民共和国公 司法》有关监事任职的资格和条件。 公司将尽快完成董事会、监事会换届选举的筹备工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会 二〇二四年三月一日 第 1 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日发布了 《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号 2024-015），鉴于公司董事会、监 事会的换届选举工作尚未筹备完成，换届选举工作将延期进行，原董事、监事将继续履行相 应义务和职责。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 ...

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委 员以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规和《公司章程》 的规定，继续履行相应义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将尽快完成董事 会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 天海融合防务装备技术股份有限公司 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-015 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会的任期 将于 2024 年 2 月 22 日届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备过程中，为了保证 相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行，董事会各专门 委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。 二〇二四 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-014 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）接到控股股东厦门隆海 重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"隆海重能"）的通知，获悉其将所持有的公司部 分股份办理了质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否为限 售股（如 是，注明 | 是否为 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份 | 股本 | | | 始日 | 期日 | | 途 | | | 东及其一 | （万股） | 比例 | 比例 | 限售类 | 押 | | | | | | | 致行动人 | ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-013 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公 司章程》等有关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，不存在重大法律障 碍，无需提交公司董事会、股东大会审议。 根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营需要，为提升公司综 合竞争力，全资子公司上海沃金天然气利用有限公司（以下简称"沃金天然气"）以自有资金 1,000 万元设立了子公司厦门隆海船艇运营有限公司（以下简称"隆海船艇"），持股比例为 100%。 注册资本：人民币 1,000 万元整 法定代表人：李纲 成立日期：2024 年 01 月 18 日 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 93 号厦门国际航运中心 C 栋 4 层 431 单元 A（法律文书送达地址） 经营范围：许可项目：船舶制造；金属船舶制造；非金属船舶制造； ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-011 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于收到仲裁通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的仲裁阶段：收到仲裁通知； 2、公司所处当事人地位：被申请人； 3、涉案金额： （1）申请人提出无需向被申请人支付补偿款 285,603,131 元； 注：申请人在《仲裁申请书》中认为，大津重工 2018 年至 2022 年期间实现的净利润金额为 17,626.45 万元， 如《购买资产协议》与《购买资产之盈利补偿协议》正常履行，补偿款金额为 285,603,131 元（净利润承诺数 52,733 万元-补偿测算期间内大津重工累计实现的实际净利润数 17,626.45 万元)/净利润承诺数×标的资产本次 交易总价格 42,900 万元（佳船企业原持有大津重工 55%股份））。 （2）要求被申请人承担申请人支出的律师费人民币 800,000 元； （3）要求被申请人承担全部仲裁费用。 （一）受理机构：上海国际仲裁中心 （二）仲裁当事人： 申请人一：上海佳船企业发展 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-005 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会议 于 2024 年 1 月 16 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 1 月 12 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经会议审议，公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务 信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，公司对相关财务报告进行会计差错更正，是对公 司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反 ...