证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-077 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案第 1~4 项制度尚需提交公司股东大会审议。 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于 2023 年 12 月 13 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 11 日以邮件、微信方 式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司 监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与 会董事经认真审议，形成决议如下： 一、逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》 1、同意修订《公司章程》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、同意修订《股东大会议事规则》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、同意修订《董事会议事规则》 表决结果：9 票同意，0 票反 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人 员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》及其他有关规定，并参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，并由独立董事担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关规定，并参照《上市公司 治理准则》，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 委员在任期届满前可向董事会提交书面 的辞职申请。委员因失去资格、获准辞职或被解除职务，导致 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关规定，并参照《上市公司治理准则》， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满前可向董事会提交书面 的辞职申请。委员因失去资格、获准辞职或被解除职务，导致提名委员会中独立董事所 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 股东大会议事规则 天海融合防务装备技术股份有限公司 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范天海融合防务装备技术股份有限公司（下称"公司"）行为，保证公 司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引第 2 号》）、《上市公司股东大会规则》 (以下简称《股东大会规则》)、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办 法》）、《天海融合防务装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程等部分制度修正对照表 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况， 对公司章程等部分制度相关条款进行了修订，修订内容具体如下： | | | 人不履职或者不能履职时，两名及以上独立 | | --- | --- | --- | | | | 董事可以自行召集并推举一名代表主持。 | | | | 公司应当为独立董事专门会议的召开提供 | | | | 便利和支持。 | | 10. | | 【新增】 | | | | 第一百一十六条 独立董事每年在公司的现 | | | | 场工作时间应当不少于十五日。 | | | | 除按规定出席股东大会、董事会及其专门委 | | | | 员会、独立董事专门会议外，独立董事可以 | | | | 通过定期获取公司运营情况等资料、听取管 | | | | 理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公 | | | | 司审计业务的会计师事务所等中介机构沟 | | | | 通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式 | | | | 履行职责。 | | 11. | | 【 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-076 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于全资子公司设立子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司上海佳豪船海工 程研究设计有限公司（以下简称"佳豪船海"）与二级全资子公司江苏佳美海洋工程装备有限 公司（以下简称"佳美海洋"）拟以自有资金在江苏省南通市共同设立佳豪海装设计研究（南 通）有限公司（以下简称"海装设计"），注册资本为 500 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》和《公 司章程》等有关规定，本次交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易，不存在重大法律障 碍，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、投资标的基本情况 近日，公司接到佳豪船海、佳美海洋的通知，海装设计已完成工商注册登记，并取得了江 苏省通州湾江海联动开发示范区行政审批局下发的《营业执照》。具体内容如下： 名称：佳豪海装设计研究（南通）有限公司 证券代码：300008 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-075 天海融合防务装备技术股份有限公司 一、交易概述 根据天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江苏大津重 工有限公司（以下简称"大津重工"）的生产经营需要，大津重工已承租南通帆森能源科技有 限公司（以下简称"南通帆森"）名下位于南通吕四港区通州湾作业内港池西侧场地（以下简 称"通州湾场地"）进行生产经营。目前，通州湾场地已陆续建设厂房及部分基础设施，具备 基本船舶及海工项目合拢搭载的生产条件。根据目前接单及生产情况，大津重工将继续租赁其 码头及场地，租赁期为 10 年，第五年有续租选择权。 二、交易对方的基本情况 关于全资子公司在租赁码头及场地投资建设的公告 公司名称：中交二航局第三工程有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 为满足公司生产需求，实现大津重工船海工程项目合拢搭载并能够下水的使用需要，当前 重件滚装码头需要进一步建设完善。为此，大津重工拟投入 6,760 万元，完成 3#场地前沿重 件滚装码头等设施建设，尽快达到船舶下水条件 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-074 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 于 2023 年 11 月 3 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 1 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司监 事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会 董事经认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于全资子公司租赁码头及场地并投资建设的议案》 经会议审议，我们同意大津重工与中交二航局第三工程有限公司（以下简称"中交三航局"） 签订《通州湾重件泊位和 3#场地工程施工合同协议书》，委托中交三航局在通州湾场地对重 件码头水工结构、给排水、供电、消防、3#平台等工程进行施工，投资建造金额为 6,760 万元。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-073 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、大津重工拟向江苏银行股份有限公司镇江分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授 信额度，期限不超过（含）1 年。公司将为上述综合授信额度提供最高本金余额不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证，并签署了《最高额保证合同》（以下简称"保证合同一"）。 2、大津重工以其所拥有的部分机器设备作为租赁标的物，与远东宏信融资租赁（广东） 有限公司开展售后回租融资业务，融资金额为人民币 2,230 万元，租赁期间为 24 个月。公司 将为上述融资租赁业务提供 2377.70 万元不可撤销的连带责任担保，并签署了《保证合同》（以 下简称"保证合同二"）。 （二）审批情况 公司分别于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十三次会议、第 五届董事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度对外担保计划的议案》、 ...