证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-004 天海融合防务装备技术股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 3、召集人：天海融合防务装备技术 ...

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法(2023)》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及 法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证法律意见所认定的事实 真实、准确、完整、及时，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师已经按照有关法律法规的要求和律师行业公认的道德标准以及勤 勉尽责的精神对公司本次股东大会相关文件及事实进行了审查和验证。 中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于天海融合防务装备技术 ...

关于对天海融合防务装备技术股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 白雪华，天海融合防务装备技术股份有限公司时任财务总监， 泰州市金海运船用设备有限责任公司时任财务总监； — 1 — 深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕34 号 天海融合防务装备技术股份有限公司，住所：上海市松江区 莘砖公路 518 号 10 幢 8 层； 吉春林，天海融合防务装备技术股份有限公司时任副董事长， 泰州市金海运船用设备有限责任公司时任法定代表人、总经理； 刘楠，天海融合防务装备技术股份有限公司时任董事长、总 经理； 李露，泰州市金海运船用设备有限责任公司时任执行董事； 王志宏，泰州市金海运船用设备有限责任公司时任常务副总 经理； 翟宏玲，泰州市金海运船用设备有限责任公司时任财务负责 人。 一、违规事实 经查明，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称天 海防务）存在以下违规行为： 2022 年 8 月 3 日,天海防务披露《关于收到行政处罚决定书 的公告》显示，2016 年 3 月至 2017 年 12 月，天海防务全资子公 司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称金海运）通过 虚构相关游乐设施贸易业务，虚 ...

1、公司本次向全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司（以下简称"金海运"） 原股东李露提起诉讼，为金海运原股东李露未完成金海运业绩承诺的进展。 2、目前案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-003 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于泰州市金海运船用设备有限责任公司业绩承诺 实现情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 3、上市公司所处的当事人地位：原告。 4、涉案的金额：（1）奖励款项人民币 1,392.31 万元及利息；（2）现金补偿款人民币 2,363.8 万元及利息；（3）案件受理费等全部诉讼费用。 5、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理，该诉讼事项对 公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据案件进展情况及时履行信息 披露义务。 一、概述 2022 年 8 月，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"） 收到了中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局" ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-002 2023-038)。 公司已向刘楠先生与佳船企业发函，要求刘楠先生与佳船企业履行补偿义务，但刘楠先生 与佳船企业至今尚未履行。根据《盈利补偿协议》6.2 条约定，"凡因履行本协议所发生的一 切争议, 三方应通过友好协商的方法解决。协商不成的，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员 会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。" 2024 年 1 月 11 日，公司以刘楠先生、佳船企业为被申请人向上海国际经济贸易仲裁委员 会就大津重工《盈利补偿协议》项下关于支付业绩承诺现金补偿事宜，提起仲裁申请。截至目 前本次仲裁案件尚未受理，公司暂时无法判断本次仲裁对公司本期利润或期后利润的影响。公 司将根据该仲裁受理事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）于 2023 年 4 月 22 日披露了公司《2022 年年度报告》、《关于江苏大津重工有限公司未完成业绩承诺说明 的公告》（公告编号：2023-020、022），根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2024-001 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （一）基本情况 近日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）的参股 子公司山焦天海有限公司（以下简称"山焦天海"）在华夏银行股份有限公司天津分行获批人 民币 5,000 万元的综合授信额度，因公司持有山焦天海 40%股权，故公司为山焦天海该笔授信 额度的 40%即人民币 2,000 万元提供连带责任保证担保，并签署了《最高额保证合同》。 （二）审批情况 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》，并经公司股东大会审议通 过，鉴于山焦天海拟向金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的授信额度，同意公司按对山 焦天海的持股比例 40%为该事项提供担保，担保金额不超过人民币 8,000 万元，担保期限以最 终签订 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-086 天海融合防务装备技术股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12 月29日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。 2、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 3、召集人：天海融合防务装备技术股 ...

中国上海市南京西路 1515 号静安嘉里中心一座 10 层 200040 10/F, Tower 1, Jing An Kerry Centre, 1515 West Nanjing Road, Shanghai 200040, China 电话 Tel: +86 21 6019 2600 传真 Fax: +86 21 6019 2697 电邮 Email: shanghai@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：天海融合防务装备技术股份有限公司 北京市通商律师事务所上海分所(以下简称"本所")接受天海融合防务装备技 术股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师(以下简称"本所律师") 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件(以下统称"法律法规")及《天海融合防务装备技 术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定就公司 2023 年第二次临时 股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-085 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议做 出决议，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 —9：25，9：30— ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-082 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第五届董事会 第三十次会议于 2023 年 12 月 29 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以 邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先 生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 公司全体独立董事对此议案召开了独立董事专门会议，全体同意将本议案提交公司董事会 审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司实际控制人作出专 项承诺的公告》（公告编号：2023-084）。 二、审议通过了《关于公司向特定对 ...