一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-085 天海融合防务装备技术股份有限公司 召开2024年第一次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议做 出决议，决定于 2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15 —9：25，9：30— ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-082 天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）第五届董事会 第三十次会议于 2023 年 12 月 29 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 27 日以 邮件、微信方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先 生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下： 公司全体独立董事对此议案召开了独立董事专门会议，全体同意将本议案提交公司董事会 审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事何旭东先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司实际控制人作出专 项承诺的公告》（公告编号：2023-084）。 二、审议通过了《关于公司向特定对 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-081 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除限售股东人数为 1 人，解除限售股份的数量为 216,000,000 股，占公司 股本总额的 12.50%；实际可上市流通数量为 216,000,000 股，占公司股本总额的 12.50%。 2、本次解除限售股份上市流通日为 2023 年 12 月 29 日。 3、根据《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》的要求，本次解除限售的股份 目前无法通过集中竞价交易或者大宗交易方式减持。 一、申请解除限售的已发行股份相关情况 2020 年 2 月 14 日，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公 司"）收到上海市第三中级人民法院（以下简称"法院"）送达的（2020）沪 03 破 46 号《民 事裁定书》，法院裁定受理债权人七○四所对公司的重整申请。2020 年 12 月 31 日，公司收 到法院（2020）沪 03 破 46 号 ...

深 圳 证 券 交 易 所 2023 年 12 月 20 日，你公司披露公告称收到中国证券监 督管理委员会上海监管局出具的《关于对天海融合防务装备 技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决 〔2023〕356 号）、以及对何旭东、占金锋、翁记泉、董文婕、 张晓燕出具的警示函监管措施决定书（沪证监决〔2023〕357 号、沪证监决〔2023〕359 号、沪证监决〔2023〕358 号、 沪证监决〔2023〕360 号、沪证监决〔2023〕361 号）。公告 显示，你公司未按规定及时披露对子公司的担保，关联交易 披露不准确，2021 年年报、2022 年半年报和季度报告中未 按净额法核算大宗贸易煤炭业务导致相关营业收入、营业成 本确认不准确，2022 年报中部分坏账准备转回的会计处理不 1 准确，2022 年年报中前五大客户、供应商相关信息披露不准 确，未按规定及时披露政府补助，2022 年年报中与履约进度 相关的财务处理不恰当。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.1.14 条、 第 7.2.7 条、第 8.6.4 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-080 天海融合防务装备技术股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"天海防务"或"公司"）因经营需要， 拟向上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行（以下简称"浦发银行"）申请不超过人民 币 5,000 万元的综合授信额度，期限不超过（含）2 年。为了保证公司与浦发银行间合同的履 行，公司的全资子公司江苏大津重工有限公司（以下简称"大津重工"）将为上述综合授信额 度提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证，并与浦发银行签署了《最高额保证合同》。 上述接受担保事项已经大津重工内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：天海融合防务装备技术股份有限公司 成立日期：2001 年 10 月 29 日 注册地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层 法定代表人：占金锋 注册资本：人民币 172,802.9133 万元整 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"或"天海防务"）及相关人员于 2023 年 12 月 20 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）出 具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2023〕 356 号）、以及对何旭东、占金锋、翁记泉、董文婕、张晓燕出具的警示函监管措施决定书（沪 证监决〔2023〕357 号、沪证监决〔2023〕359 号、沪证监决〔2023〕358 号、沪证监决〔2023〕 360 号、沪证监决〔2023〕361 号）。现将具体内容公告如下： 一、对公司采取责令改正措施决定的主要内容 天海融合防务装备技术股份有限公司： 经查，你公司（统一社会信用代码：9131000072942385X3）存在以下事实： 1.未按规定及时披露对子公司的担保。你公司分别于 2021 年 11 月 12 日、11 月 24 日、 11 月 26 日出具《不可撤销的担保书》、于 2022 年 3 月 28 日出具《履约保函》，约定对子公 司江苏大津重工有限公司（简称"大津重工"）应向船东或出口代理方承担的债务、义务和责 任承担不可撤销的 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他有关 规定，并参照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，审计委员会委员均不得在公 司担任高级管理人员，且至少有一名独立董事为专业会计人士，并担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生，主任委员应当为会计专业人士。 ...

天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程 天海融合防务装备技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司依法由刘楠、上海佳船投资发展有限公司、上海紫晨投资有限 公司、赵德华、蓝孝治、王振华、赵新、吴晓平、孙皓、王炳泉、李彤宇、朱春华、 卫治洪、陈全康、寻正来、王刚、占金锋、熊平安、陈锟榕、李辉绸、马锐、杨玲、 张小春、余道辉、韩琤、张其康、王方友、张文新、俞铭德、宋永在、韩永兴、董 军荣、舒展、陈雪峰、吴权、王志明、李福建、杨勇发起设立；在上海市市场监督 管理局注册登记，取得营业执照（号码为：310229000615216）。 第三条 公司于 2009 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 1260 万股,于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司 ...

董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《天海融合防务装备股 份有限公司章程》（下称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会议事规则 天海融合防务装备技术股份有限公司 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室负责人负责保管董 事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第一条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当协助董事会秘书充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 / 8 （一）代表 10%以上表决权 ...

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2023-078 天海融合防务装备技术股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 —9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9：15 至当日下午 3：00 期间的任意时间。 召开2023年第二次临时股东大会通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 做出决议，决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，现 将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召 ...