安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 1.宗旨 为进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创 业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）以及《安徽 安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定， 制订本规则。 2.监事会职能 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、高 级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 3.公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的 协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事 4.监事一般应具备下列条件： 4.1 能够维护全体股东的权益； 4.2 坚持原则，清正廉洁，办事公道； 4.3 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2024-009 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于第八届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第 十次会议于 2024 年 3 月 26 日 15:30 以现场及通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 16 日以直接、邮件的形式送达。应到董事 11 人，实到董事 11 人， 公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长宋礼华先生主持，会 议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事认真审议 并形成了以下决议： 1、审议通过《公司2023年度总裁工作报告》 公司董事会认真听取了宋礼华先生《2023 年度总裁工作报告》，认为 2023 年度经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，积极开展各项工作， 完成了公司 2023 年度既定经营目标。 本议案以11票同意、0票反对、0 票弃权获得通过。 2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》 根据相关法律、法规 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程 二○二四年三月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 3 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订 本章程。 第二条 公司系依照 ...

1.为进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证公司股东大会能够依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽 安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的要求，特 制定本公司股东大会议事规则。 2.公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 使职权。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 科技解读生物爱心成就健康 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 3.股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 3.1决定公司的经营方针和投资计划； 3.2选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； 3.3审议批准董事会的报告； ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-016 根据《公司章程》相关规定，公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第 十次会议审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》， 经公司独立 董事专门会议对非独立董事候选人的任职资格审查通过后，董事会同意提名杜贤 宇先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东大会 审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会 审议。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于变更公司董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近 日收到第八届监事会主席杜贤宇先生递交的书面辞职报告，因职务调整申请辞去 公司第八届监事会监事会主席的职务。根据《公司法》和《公司章程》 等有关 规定，杜贤宇先生的辞职报告自送达监事会之日起生效，其辞职将不会导致监事 会人数低于法定最低人数，职工代表人数占监事会监事总人数的比例不低于 1/3。 2024 年 3 月 27 日 附件： 安徽安 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-013 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 3、上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下称"公司"）及全资子公司 因日常经营需要，在分析 2023 年度日常关联交易的执行情况基础上，预计 2024 年度与关联方发生合计不 900 万元的日常关联交易。2023 年度发生的日常经营 性关联交易金额合计为 176.15 万元。 公司于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认和 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 已对该事项回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易审议事项累计金额未超过 3,000 万元且未达到公司最近一期经 审计净资产绝对值 5%以上，无需提交股东大 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公 司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专门 委员会委员的作用。 作为会计专业人士，基于自身的专业经验和专业能力，给企业经营管理、财务 工作等方面提供切实可行的建议与思路，认真审核公司提交的各项会议议案、财务 报告及其他文件，提出独立、专业的意见和建议，切实维护公司和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。对公司内控体系建设以及公司应披露 的关联交易事项、公司内部审计工作计划执行情况及监督情况、公司财务管理工作 等予以持续关注并提出了合理性建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、参加会议情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-016 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机 构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计 师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审计 从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构 期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、 客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会 2024年3月27日 附件： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于选举监事 会主席的议案》，现将相关情况公告如下： 同意选举李增礼先生（简历详见附件）为公司第八届监事会主席，任期自本 次监事会通过之日起至本届监事会任期届满止。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2024-018 李增礼先生简历 截至2024年3月25日，李增礼先生持有本公司股份22,537股，与本公司其他 持有5%以上股东、控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系，除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级 管理人员。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信 被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公 司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 本人从事律师行业多年，充分发挥自己的专业优势投入到公司经营管理、公司治理 等方方面面。在严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法 权益、促进公司规范运作的同时，也积极关注和参与研究公司的发展，为公司的企 业管理、人才建设、绩效考核、内部控制、外部审计沟通等工作提出了意见和建议。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 2023 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董 事就相关事项共同发表独立意见情况如下： | 序号 | 时间 | 会议届次 | 独立事项意见 | 意见 | | --- | - ...