董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人 及公司董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等公 司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司 规范运作。充分发挥自己的专业优势核执业领域，为公司的战略规划、研发方向、 在研项目的经济价值等方面提出了意见和建议，积极关注公司的内部控制建设，高 层次人才梯队建设、薪酬体系建设尤其是董事及高级管理人员的薪酬方案等事项。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 1 | 0 | 0 | 本人出席了公司 2023 年度召开的 8 次董事会，出席会议情况如下 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定的要求，并基于公司现任独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿 小平先生、陈飞虎先生提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 经核查，公司现任独立董事朱卫东先生、刘光福先生、耿小平先生、陈飞虎 先生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-017 | 试验服务；药品生产；药品零售；药品 | 药品零售；药品批发；药品进出口；货物 | | --- | --- | | 批发；药品进出口；货物进出口；技术 | 进出口；技术进出口；第二类医疗器械生 | | 进出口；第二类医疗器械生产；第三类 | 产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器 | | 医疗器械生产；第三类医疗器械经营； | 械经营；化妆品生产；食品经营（销售预 | | 化妆品生产；食品经营（销售预包装食 | 包装食品）；食品经营（销售散装食品）； | | 品）；食品经营（销售散装食品）；保健 | 保健食品销售；酒类经营。（依法须经批准 | | 食品销售；酒类经营。（依法须经批准 | 的项目，经相关部门批准后方可开展经营 | | 的项目，经相关部门批准后方可开展经 | 活动） | | 营活动） | | 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司" ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》，并将该分配预案提交公司 2023 年度股东的大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利 润为 763,745,501.58 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 76,374,550.16 元后，加上年初未分 配利润 1,026,260,248.42 元，扣除上年利润分配 417,267,638.00 元后，截至 2023 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 1,296,363,561.84 元，资本公积（股本溢 价）余额为 325,694,852.57 元。 证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号:2024-019 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据财政部、证监会、审计署、银监会和保监会等部门联合发布的《企业内部控 制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》以及《公司内部审计制度》 等有关规范和制度要求，结合公司自身特点和企业发展的需要，按照全面性、重要性、 制衡性、适应性和成本效益原则，在充分考虑企业的内部环境、风险评估、控制活动、 信息与沟通、内部监督等五项要素的基础上，逐步建立和完善满足公司需要的内控组 织管理结构和内部控制制度，形成完善的内部控制管理体系。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-014 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 3 月 27 日 随着公司业务规模和业务范围迅速扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。 为巩固市场地位，稳定市场份额，并稳中求进，提高市场占有率，公司（含全资、 控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度。上述授信总 额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权公司董事长审核并签 署上述授信额度内的相关文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述 授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过 上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自 2023 年度股东 大会审议通过之日起 1 年内有效。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） ...

[Table_Summary] 核心观点： ⚫ 公司发布"质量回报双提升"公告。2024 年 3 月 8 日，公司发布关于 推动落实"质量回报双提升"行动方案的公告。行动方案具体举措包 括：（1）聚焦主业，创新引领高质量发展；（2）持续分红，高度重视投 资者回报；（3）持续完善公司治理，强化投资者关系管理水平。 ⚫ 深耕主业，创新引领高质量发展。公司贯彻"行稳致远"的发展理念， 坚持"一主两翼"的发展战略：（1）聚焦主业，实现稳健增长。公司营 业收入自 2009 年的 1.91 亿元增长至 2022 年的 23.31 亿元，CAGR 为 21.24%，归母净利润自 2009 年的 4457 万元增长至 2022 年的 7.03 亿元，CAGR 为 23.64%。（2）保持高研发投入，持续推进主营产品升 级更新的同时，重点完善精准医疗领域的战略布局。近三年公司平均研 发投入占营业收入比例达到 10%以上，2023 年公司研发投入预计 2.5 亿元（未经审计），同比增长约 27%。 ⚫ 主动实施回购，持续稳定分红强化股东回报。公司积极维护广大投资 者利益：（1）积极推行回购方案。公司于 2022 年以 4005 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% in the next 6-12 months [23][29]. Core Insights - The company focuses on its core business in biomedicine, with strong competitive advantages in its main products, including interferon series products and growth hormone series products, leading to stable revenue growth [28]. - The company is expected to achieve a net profit attributable to shareholders of 780 to 920 million RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 10.90% to 30.81% [28]. - The company has a consistent history of cash dividends, having distributed a total of 1.827 billion RMB since its listing, and plans to maintain a stable and sustainable shareholder return mechanism [28]. Financial Summary - The company's revenue is projected to grow from 2,331 million RMB in 2022 to 2,893 million RMB in 2023, reflecting a growth rate of 24.10% [21]. - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 703 million RMB in 2022 to 881 million RMB in 2023, with a growth rate of 25.30% [21]. - The earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 0.420 RMB in 2022 to 0.526 RMB in 2023 [21]. Research and Development - The company is advancing its R&D efforts, with key projects in clinical trials, including long-acting growth hormone and new indications for existing products, which are expected to enhance its core competitiveness [28]. Market Performance - The report indicates a positive market sentiment with multiple "Buy" recommendations over the past year, reflecting confidence in the company's growth trajectory [9][29].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company is enhancing its R&D capabilities, leading to high-quality development. Over the past three years, the average R&D expenditure has accounted for over 10% of revenue, with an expected R&D investment of 250 million yuan in 2023, representing a year-on-year increase of approximately 27% [1] - The company is accelerating the upgrade and development of its main products, including clinical trials for new formulations and indications, with several products entering various stages of clinical trials [1] - The growth momentum of the growth hormone business is strong, driving rapid overall performance growth. The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance operational quality and returns, promoting sustainable development [4][31] Financial Summary - For 2023, the company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of 780 million to 920 million yuan, representing a year-on-year increase of 10.9% to 30.8% [4] - The company's revenue for Q3 2023 reached 730 million yuan, a year-on-year increase of 17.3%, with a net profit of 260 million yuan, up 3.3% [4] - The projected earnings per share (EPS) for 2023-2025 are 0.50 yuan, 0.62 yuan, and 0.77 yuan, respectively, with corresponding valuations of 19x, 15x, and 12x [5] Performance Indicators - The company's revenue is projected to grow from 2,331.06 million yuan in 2022 to 2,936.12 million yuan in 2023, reflecting a growth rate of 25.96% [17] - The net profit attributable to shareholders is expected to increase from 703.32 million yuan in 2022 to 832.34 million yuan in 2023, with a growth rate of 18.34% [17] - The return on equity (ROE) is projected to remain stable around 21% over the next few years, indicating consistent profitability [17]