具体修订对照如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 【1,673,257,958】元。 | 【1,676,346,758】元。 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 人员是指公司的高级副总裁、副总裁、董 | 指公司的执行总裁、高级副总裁、副总裁、董事 | | 事会秘书、财务负责人、资本运营总监。 | 会秘书、财务负责人及公司董事会聘任的其他高 | | | 级管理人员。 | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围： | | 围：一般项目：医学研究和试验发展；专 | 一般项目：医学研究和试验发展；专用化学产品 | | 用化学产品制造（不含危险化学品）；专用 | 制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 | | 化学产品销售（不含危险化学品）；技术服 | 含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨 | | 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 | 询、技术交流、技术转让、技术推广；细胞技术 | ...

根据财政部、中国证监会等五部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会对《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见： 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 监事会对董事会关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控 制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已经建立了较为完善的内部控 制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得 到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效执行对公司经营管理的各个环节 起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司的资产安全完整，维护了公司及 股东的利益。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设和运行情况。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 27 日 ...

审计报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0957 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-143 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z095 ...

各位股东及股东代表： 作为安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会的独立董事，在 2023 年度工作中，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事专门会议工作制度》等 公司相关的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作 用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权 益，促进公司规范运作；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司 的发展，为公司的企业管理、战略投资、生物医药产业布局、行业发展规划等工作 提出了意见和建议。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他三位独立董 事就相关事项共同发表独立意见情况如下： | 序 | 时间 | 会议届次 | 独立事项意见 | 意见 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | 3-10 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 内部控制鉴证报告 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0949 号 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"安 科生物"）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性 的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安科生物年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为安科生物年度 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 1.宗旨 为了进一步规范安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》）以及《安徽安科生物工程（集团）股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)等有关规定，制订本规则。 2.董事会职能 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。董事会应认真 履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规 和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 3.董事应具备以下任职资格： 3.1 公司董事为自然人。 3.2 具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规， 具有与担任董事相适应的能力和经验。 3.3 有下列情形之一的 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投 资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略与投资委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第四章 ...

证券代码：300009 证券简称：安科生物 公告编号：2024-011 4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议 案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有 效投票结果为准。 5、会议召开日期和时间 现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）上午 09:30 网络投票时 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0950 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 [在此处键入] 安徽安科生物工程（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽安科生物工程（集 团）股份有限公司（以下简称"安科生物"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具 了容诚审字[2024]230Z0957 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，安科生物管理层编制了后 附的安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总 表并保证其真实、准确、完整是安 ...

安徽安科生物工程（集团）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化安徽安科生物工程（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事两名（至少包括一名专业会计人士）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格， ...